Une autre fraude Crypto $100M exposée : ce que Touzi Capital a mal fait

La SEC vient de déposer une plainte civile contre Touzi Capital et le PDG Eng Taing, alléguant une fraude en valeurs mobilières non enregistrées de $100 millions qui a duré de 2021 au début de 2023.

Le Schéma

Touzi Capital a commercialisé des fonds de minage de cryptomonnaies comme étant “stables et prévisibles”, les comparant essentiellement à des comptes de marché monétaire sans risque. Cela semble légitime sur le papier, n'est-ce pas ? Faux.

Ce qui s'est réellement passé :

• Levé ~$95M auprès de plus de 1 200 investisseurs pour des “opérations minières”
• Fonds mélangés entre plusieurs entreprises non liées
• A détourné des fonds d'investisseurs à des fins personnelles
• A continué d'attirer de nouveaux capitaux même après l'effondrement des opérations
• A également levé $23M pour la restructuration de la dette qui a été mélangée dans le même pot

Les investisseurs pensaient obtenir des rendements stables. Ils obtenaient des actifs spéculatifs et illiquides dépendant d'opérateurs tiers. Un classique du bait-and-switch.

Les drapeaux rouges

Taing, malgré ses références ( diplôme de Wharton, expériences chez Apple/Capital One), a affirmé gérer plus de 100 millions de dollars d'actifs. Mais quand les entreprises ont commencé à échouer, Touzi Capital n'a pas arrêté - elle a continué à lever des fonds sans divulguer les problèmes. Ce n'est pas juste négligent ; c'est intentionnel.

Qu'est-ce qui suit

La SEC vise des sanctions civiles, la restitution des gains avec intérêt, et une interdiction permanente pour Taing d'occuper un poste d'officier ou de directeur. Cela fait suite à des actions similaires contre le cas de fraude NovaTech ($650M fraud case).

La Leçon

Des rendements élevés + un risque faible = un signal d'alarme dans n'importe quel marché, crypto ou non. Quand quelqu'un promet de la stabilité tout en opérant dans des actifs spéculatifs, faites vos devoirs. Surtout dans un domaine où la clarté réglementaire est encore en cours d'écriture.