Récemment, la Commission des valeurs mobilières de Hong Kong a publié une circulaire le 17 novembre, révélant un nouveau type de blanchiment de capitaux.

Cette opération se déroule comme suit : d'abord, trouver un courtier agréé et ouvrir un compte chez un fournisseur d'actifs virtuels agréé, puis y injecter frénétiquement de petites sommes d'argent, en faisant des dépôts séparés. L'argent n'étant pas resté longtemps, il est rapidement retiré, soit en le transférant sur plusieurs comptes bancaires, soit en le convertissant directement en actifs virtuels, pour finalement tout retirer dans un portefeuille non détenu.

Tout le processus, l'argent vient d'où et va où, est fondamentalement devenu flou. Le fait que la régulation ait mis en garde cette fois-ci montre que cette méthode de "transactions en couches" a déjà commencé à se répandre.