150 milliards de dollars de blanchiment d'argent : Singapour a démantelé la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire

Données choquantes : un jeu d'argent international

Le récent cas de blanchiment d'argent découvert à Singapour est d'une ampleur inimaginable.

À début octobre, le montant impliqué a atteint près de 15 milliards de RMB — ce n'est pas un jeu de chiffres. La police a gelé 152 propriétés, 62 voitures de luxe, a saisi plus de 14,5 millions de dollars singapouriens de dépôts bancaires et a découvert des cryptomonnaies d'une valeur de plus de 38 millions de dollars singapouriens. Derrière cela se trouve la manipulation de 34 personnes impliquées, dont 10 ont été arrêtées à Singapour, 3 détiennent des passeports chinois, la plupart étant originaires du Fujian, et certains figurent même sur la liste des personnes recherchées en Chine.

L'origine de l'argent noir : l'empire des jeux d'argent et les groupes de fraude

Cet argent n'apparaît pas de nulle part.

Wang Shuiming, le chef des jeux d'argent est une figure clé - depuis 2012, il opère des jeux d'argent en ligne aux Philippines, contrôlant à son apogée 7 à 10 groupes de jeux, avec plus de 10 000 employés sous ses ordres. Un seul groupe peut extraire 5 milliards de RMB par mois auprès des parieurs, Wang Shuiming en tire une commission. Un autre complice, Su Haijin, est le chef de la fraude téléphonique.

Il y a encore 5 personnes sur la liste recherchées par la police nationale.

• Su Wenqiang, Wang Dehai et Su Jianfeng sont recherchés par la province du Hubei en raison d'une affaire de jeu en ligne.
• Chen Qingyuan figurant sur la liste des suspects d'escroquerie dans le Fujian
• Wang Shuiming a été classé par la police du Shandong comme membre d'un groupe criminel de jeu.

Ces personnes sont impliquées dans de nombreux domaines : la fraude téléphonique, le commerce de produits interdits, les jeux d'argent en ligne. L'argent provient de ces industries grises, puis… doit être blanchi.

Comment blanchir de l'argent sale ? 6 astuces

1. Canal de crypto-monnaie

Les cryptomonnaies sont devenues de nouvelles armes. Les plus de 38 millions de dollars de cryptomonnaies saisis dans cette affaire ne sont que la partie émergée de l'iceberg, les devises virtuelles étant devenues le nouveau chouchou du blanchiment d'argent en raison de leur rapidité transfrontalière et de la difficulté de les tracer.

2. Liquidation d'actifs de luxe

Acheter une maison, une voiture, des sacs à main et des montres de marque - c'est la méthode la plus traditionnelle mais la plus efficace. La valeur des actifs est préservée, avec un grand potentiel d'appréciation, et il est facile de les liquider. Dans cette affaire, il y a déjà 152 maisons, 294 sacs de marque, 164 montres de marque et 546 bijoux.

3. Transfert par des banques étrangères

Déposer de l'argent sale dans une banque étrangère à la réglementation laxiste, puis sauter d'un compte à l'autre dans une dizaine de pays par virement électronique, pour finalement arriver à Singapour. Une fois dans une banque régulière de Singapour, c'est pratiquement “lavé”.

4. Déguisement de commerce fictif

Utiliser de faux documents et de faux contrats pour prouver l'origine des fonds auprès des banques, créer de fausses transactions transfrontalières et réaliser un blanchiment d'argent.

5. Astuce de change

Acheter des nouvelles devises à un prix élevé auprès de travailleurs étrangers, tout en permettant à des proches dans le pays d'origine de recevoir des remises équivalentes par l'intermédiaire d'agents locaux - en apparence, il s'agit d'une transaction légale, mais en réalité, c'est un transfert de fonds.

6. Apport de capital dans des sociétés écran

La méthode la plus brutale : au moins 20 personnes impliquées ont été associées à des centaines voire des milliers de sociétés, dont une personne a été secrétaire dans plus de 2300 sociétés en 7 ans. Les apports de capital sont devenus des outils de blanchiment d'argent, l'argent circulant entre les sociétés devient alors “légal”.

Réflexion

Cette affaire a révélé une réalité : le blanchiment d'argent sale utilise de nombreux moyens et se déroule par étapes. Des actifs virtuels aux actifs physiques, d'un pays à plusieurs pays, des individus aux entreprises - toute la chaîne écologique est horriblement complète. La difficulté de la répression réside dans le fait que chaque étape semble “légale”, mais lorsqu'elles sont liées, elles forment un cycle criminel complet.

Avec l'avancement de l'enquête, le montant et le nombre de personnes impliquées pourraient continuer à augmenter. Cela nous rappelle que la lutte contre le blanchiment d'argent est loin d'être terminée.