Scandale de paris de la NBA : au moins 400 000 $ en ETH saisis

Un défendeur nommé dans une affaire scandaleuse de jeu illégal impliquant l'entraîneur de la NBA et membre du Hall of Fame Chauncey Billups a vu au moins 400 000 $ en ether (ETH) retirés de son portefeuille, probablement saisis par le FBI.

L'allégué blanchisseur d'argent, Anthony Shnayderman, a fait déplacer 100 ETH de son portefeuille il y a six jours après une transaction de test — un signe qui suggère que le FBI ou une autre entité gouvernementale a pris le contrôle du portefeuille.

Shnayderman, qui utilise un Bored Ape comme avatar pour ses nombreux comptes sur les réseaux sociaux, n'a pas été discret sur son implication dans les paris sportifs illégaux et a contacté à plusieurs reprises des personnes sur X pour leur assurer qu'il pouvait choisir des gagnants.

Il n'est pas clair si quelqu'un a accepté ses offres.

Un autre crypto bro et utilisateur de X “FreeMoose_NBA,” alias Mustafa Omar, a été interviewé dans l'émission de Pablo Torre il y a quelques mois, décrivant ce qui semble être une bande de parieurs, blanchisseurs et arrangeurs proches de la NBA.

Shnayderman a poursuivi certaines plateformes

Tout en prétendant frauder sur des paris sportifs et aider un syndicat du crime à transférer de l'argent, Shnayderman a également payé des avocats pour intenter des poursuites contre un certain nombre de grandes entreprises financières et de cryptomonnaies.

En 2022, après que de l'argent a été gelé sur son compte personnel d'une plateforme de paiement — une “restriction” a été placée sur environ 130 000 $ en espèces et en crypto — pour “participation présumée à des activités de jeu, et liens avec plusieurs comptes ayant un accès limité et des soldes négatifs non résolus,” Shnayderman a intenté un procès contre la société.

Il a demandé plus d'un million de dollars en dommages-intérêts punitifs et compensatoires.

Dans un ironique retournement de situation, Shnayderman a également déposé une action collective contre une certaine plateforme NFT, alléguant que la plateforme vendait des titres non enregistrés — des “titres non enregistrés” dont il semblait assez fier de se vanter sur Instagram et X.

L'affaire a été abandonnée volontairement.

Grand dépensier en crypto, créateur d'entreprise zélé

Shnayderman ne s'est jamais présenté comme humble ou doux et semble avoir dérangé sa part équitable de ses collègues traders de cryptomonnaies et de NFT.

En effet, au moins un autre acheteur de Bored Ape était convaincu que Shnayderman l'avait arnaqué en achetant son “forever ape” en dessous du prix de plancher après qu'il ait été volé par un bot.

Shnayderman a acheté le Bored Ape présenté dans son profil en 2022 pour environ 280 000 $ et il est toujours dans son compte. En effet, aucun des NFTs dans le portefeuille de Shnayderman n'a été mis aux enchères depuis que le département de la justice l'a inculpé.

Il est intéressant de noter que, au cours des dernières années, Shnayderman a réussi à créer au moins 50 entreprises en Floride, dépensant des dizaines de milliers de dollars simplement pour créer des sociétés.

Ceci inclut des cabinets de conseil, des restaurants, des entreprises de l'hôtellerie, des sociétés de marketing et de nombreux autres types d'organisations.