Jake Orvidas : Une leçon sur les risques dans les investissements en cryptomonnaies

En 2017, Jake Orvidas s’est lancé sur le marché des cryptomonnaies, offrant une opportunité d’investissement attrayante à quatre personnes. Il leur a promis la possibilité de trader avec Bitcoin apalancé dans un fonds de produits dérivés, en assurant « des profits proportionnels égaux basés sur le niveau de contribution de chacun ». Orvidas a affirmé qu’un client précédent avait converti 100 000 $ en Bitcoin en 2,7 millions de dollars. Cependant, la (CFTC), la Commission de Contrats à Terme sur Matières Premières des États-Unis, a depuis réfuté cette affirmation, la qualifiant de fausse.

Les communications d’Orvidas avec les investisseurs potentiels ont suscité des soupçons. Lors d’une conversation, il a déclaré : « Le trading de cryptomonnaies est une blague. C’est comme imprimer de l’argent… C’est agréable quand on a des monnaies pour trader avec marge parce qu’on peut ouvrir une position courte avec un effet de levier élevé, se débarrasser de ses sacs et obtenir un profit massif sur la position courte ». Ces déclarations étaient trompeuses et indiquaient la nature frauduleuse de son schéma.

L’enquête de la CFTC a révélé un réseau d’escroqueries :

• Orvidas avait fait des promesses vides aux investisseurs
• Il s’est basé sur des feuilles de calcul fabriquées pour soutenir ses affirmations
• Lorsqu’il est venu le moment de payer, il a inventé des excuses pour son incapacité à le faire
• Il avait perdu presque tous les fonds qu’il avait collectés

Accord et Conséquences

Face aux découvertes de la CFTC, Orvidas a conclu un accord avec l’agence. L’accord comprend :

• un rabais de $2 millions aux investisseurs trompés
• une amende de 500 000 $
• une interdiction d’enregistrement et de trading pour 10 ans

Orvidas a admis la majorité des conclusions de la CFTC mais a contesté le total du reembolso dû aux participants du fonds. Cette affaire a été une collaboration entre la CFTC et la (SEC), la Commission de Sécurité et d’Échange des États-Unis. Orvidas a également conclu un accord avec la SEC le même jour pour violations de la loi sur les valeurs.

Analyse des Tactiques de Fraude sur le Marché des Cryptomonnaies

L’affaire Orvidas illustre plusieurs tactiques de fraude courantes sur le marché des cryptomonnaies :

1. Promesses de Rendements Exorbitants : La déclaration d’Orvidas de convertir 100 000 $ en 2,7 millions de dollars est un exemple classique de promesses irréalistes conçues pour attirer des investisseurs peu méfiants.

2. Utilisation de Terminologie Technique : Des termes comme « Bitcoin apalancé » et « fonds de produits dérivés » peuvent embrouiller des investisseurs non familiers avec le marché des cryptomonnaies, dissimulant la nature frauduleuse du schéma.

3. Manipulation du Marché : La déclaration d’Orvidas sur l’ouverture de positions courtes avec un effet de levier élevé et « se débarrasser de ses sacs » suggère des pratiques de manipulation du marché, qui sont illégales et nuisibles à l’intégrité du marché.

4. Documentation Falsifiée : L’utilisation de feuilles de calcul fabriquées pour soutenir ses affirmations est une tactique courante dans les schémas frauduleux pour donner une apparence de légitimité.

Le Rôle des Régulateurs sur le Marché des Cryptomonnaies

L’action conjointe de la CFTC et de la SEC dans cette affaire met en évidence l’attention réglementaire croissante dans l’espace des cryptomonnaies :

• La CFTC se concentre sur la régulation des dérivés et futures de cryptomonnaies, considérant de nombreuses cryptomonnaies comme des produits dérivés.
• La SEC se concentre sur l’application des lois sur les valeurs, notamment dans les cas où les cryptomonnaies peuvent être classées comme des valeurs.

Cette collaboration indique une approche plus coordonnée dans la régulation des cryptomonnaies, ce qui pourrait conduire à un cadre réglementaire plus complet à l’avenir.

Mesures de Protection pour les Investisseurs

Pour se protéger contre des fraudes similaires, les investisseurs doivent :

1. Vérifier les Credentials : Vérifier l’enregistrement et les credentials de tout conseiller ou gestionnaire d’investissements en cryptomonnaies.
2. Comprendre les Risques : Comprendre pleinement les risques liés au trading de cryptomonnaies, en particulier lorsqu’il s’agit d’effet de levier.
3. Se Méfier des Promesses Exagérées : Se méfier de toute offre promettant des rendements extraordinaires ou garantis.
4. Faire une Due Diligence : Rechercher en profondeur toute opportunité d’investissement avant de s’engager.
5. Consulter un Professionnel : Consulter des conseillers financiers qualifiés et familiers avec le marché des cryptomonnaies.

L’affaire Jake Orvidas sert d’avertissement clair sur les risques potentiels du marché des cryptomonnaies. Elle souligne l’importance de la diligence pour les investisseurs à mesure que les monnaies numériques gagnent en popularité. La collaboration entre la CFTC et la SEC illustre l’engagement des organismes régulateurs à favoriser un environnement de trading plus sûr dans ce paysage en rapide évolution.