L'Autorité monétaire de Singapour enquête sur DW Capital Holdings, la société familiale de Chen Zhi du "Groupe BCH".

Le 26 octobre, selon des médias étrangers, un bureau familial à Singapour est de nouveau sous les projecteurs en raison d'une escroquerie massive impliquant le groupe Prince du Cambodge. Le chef du groupe, Chen Zhi, a créé la société singapourienne DW Capital Holdings (DWC) en 2018 pour gérer les actifs du bureau familial, affirmant gérer plus de 60 millions de dollars singapouriens. La société prétend être conforme aux conditions du programme 13X de l'Autorité monétaire de Singapour et bénéficier d'exemptions fiscales. Ses actifs gérés comprennent 10 millions de dollars singapouriens en financement automobile, 30 millions de dollars singapouriens en production de spiritueux de luxe et environ 20 millions de dollars singapouriens en gestion de yachts, entre autres services annexes. Actuellement, l'Autorité monétaire enquête sur d'éventuelles violations de la part de cette société. Le 14 octobre, les États-Unis ont cherché à saisir 127 271 Bitcoins (environ 12 milliards de dollars), ces Bitcoins étant liés à une escroquerie transnationale de type “pig-butchering” opérée par le citoyen cambodgien CHEN ZHI. Le Bureau de contrôle des actifs étrangers des États-Unis (OFAC) a imposé des sanctions complètes sur 146 cibles au sein de l'organisation criminelle transnationale Prince Group (Prince Group TCO). L'organisation est basée au Cambodge et est dirigée par Chen Zhi, qui opère un empire criminel transnational à travers des escroqueries d'investissement en ligne ciblant les États-Unis et d'autres régions du monde.