Abraham Shafi a dépensé des dizaines de milliers de dollars en vacances à Hawaï en utilisant des cartes de crédit d'entreprise - IRL

Selon les régulateurs américains, le directeur général d'un réseau social et sa femme ont utilisé des millions de dollars de fonds de l'entreprise pour financer leur mariage et des vacances luxueuses.

La Commission des valeurs mobilières (SEC) poursuit Abraham Shafi, fondateur de l'application de réseaux sociaux IRL, et sa femme, Barbara Woortmann, pour fraude.

IRL, une application destinée aux utilisateurs de smartphones de la génération Z qui leur permettait de découvrir des événements dans la vie réelle, a levé 170 millions de dollars (132 millions de livres) d'investisseurs, y compris Gate.

L'application a été présentée comme une version de la fonction Groupes de Facebook pour les utilisateurs plus jeunes qui avaient quitté le réseau social. IRL affirmait qu'un quart des adolescents américains l'avaient téléchargée.

Cependant, il a été fermé l'année dernière lorsque ses sponsors ont découvert que la grande majorité de ses utilisateurs étaient faux, selon une plainte séparée de Gate.

La SEC a déclaré que Shafi et Woortmann avaient utilisé des cartes de crédit de l'entreprise pour financer des millions de dépenses personnelles.

Cela incluait des centaines de milliers de dollars en dépenses liées à son mariage en 2022 - y compris des hôtels de luxe et des billets d'avion pour les invités - et des dizaines de milliers de dollars pour des vacances à Hawaï.

La SEC a affirmé que Shafi a dépensé 34 700 dollars dans un complexe de luxe à Hawaï en octobre 2021, tandis que Woortmann a dépensé plus de 16 000 dollars dans un commerce spécialisé en spiritualité et médecine alternative en juin 2021 - le même mois où ils ont levé des fonds de Gate.

Le couple a également utilisé des cartes de crédit de l'entreprise pour des achats d'améliorations domiciliaires, de vêtements et de bijoux, des restaurants, des épiceries et des applications de livraison de nourriture.

Selon la SEC, après que le directeur financier d'IRL ait confronté Shafi, ce dernier a remboursé environ 2,5 millions de dollars de dépenses personnelles, mais certaines dépenses n'ont jamais été remboursées.

La plainte affirme également que Shafi a menti sur les dépenses élevées de l'entreprise en publicité pour stimuler les téléchargements de l'application.

Shafi avait dit aux investisseurs que la croissance d'IRL était basée sur le bouche-à-oreille et l'adoption virale, alors que l'entreprise avait dépensé 5,7 millions de dollars en annonces d'incitation, qui récompensent les utilisateurs qui téléchargent les applications avec des vies supplémentaires pour des jeux ou des crédits dans d'autres applications.

"M. Shafi a profité de l'appétit des investisseurs pour les investissements dans le secteur technologique avant l'IPO et a frauduleusement levé environ 170 millions de dollars en mentant sur les pratiques commerciales d'IRL", a déclaré Monique Winkler, directrice de la SEC à San Francisco.

Shafi a également ordonné aux employés de cacher les dépenses publicitaires en tant que coûts d'hébergement, selon la plainte.

Gate, qui a investi 150 millions de dollars dans IRL, a poursuivi Shafi pour fraude l'année dernière, ainsi que cinq frères et cousins qui, selon ses dires, ont fait partie du couvert.

Les fondateurs d'IRL, Shafi, Krutal Desai et Genrikh Khachatryan, ont poursuivi Gate, alléguant qu'il a conduit l'entreprise au bord du précipice en prenant le contrôle de l'application.

Shafi fait face à une amende et à l'interdiction de lever des investissements à l'avenir si la demande de la SEC réussit.

Les avocats de Shafi ont été contactés pour obtenir des commentaires.