Expert en cryptomonnaies Anatoli Legkodymov : Aperçu et analyse des tendances

Décision judiciaire concernant le co-fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies

Le cofondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies a été condamné à 18 mois de prison pour avoir dirigé une entreprise non autorisée de transfert d'argent. Cette décision a été rendue par un juge du tribunal de district après une déclaration de culpabilité pour des activités illégales de transfert de fonds et de blanchiment de 700 millions de dollars via des crypto-monnaies en utilisant une plateforme du dark web.

Conditions de détention et prononcé du jugement

Le juge a pris en compte que l'accusé avait déjà purgé 18 mois dans un centre de détention qui a été décrit comme "un endroit horrible". Au cours des cinq dernières semaines, deux meurtres y ont eu lieu. Ces circonstances ont été prises en compte lors du prononcé du verdict.

Renonciation aux réclamations sur les crypto-actifs

L'accusé a renoncé à toute réclamation sur les cryptoactifs d'une valeur de 23 millions de dollars. Ces fonds ont été confisqués par les autorités lors d'une opération spéciale, à la suite de laquelle l'échange a été fermé le 23 janvier 2023.

Détails de l'accusation

L'accusation a présenté une série de faits substantiels dans l'affaire. Selon les documents, les utilisateurs demandaient régulièrement de l'aide pour effectuer des transactions sur la plateforme darknet, et les clients admettaient souvent ouvertement utiliser des noms fictifs pour le commerce. Il est remarquable que l'accusé, dans sa correspondance avec un collègue, exprimait son inquiétude quant au fait que de nombreux utilisateurs du service pourraient être des escrocs, ce qui témoigne de sa connaissance des violations potentielles.

Déclaration de l'accusé

Dans sa déclaration au tribunal, l'accusé a déclaré que pendant les 18 derniers mois, il avait réfléchi à ses actions et avait réalisé qu'en tant que fondateur du service de cryptomonnaie, il aurait pu faire davantage. En particulier, prendre des mesures plus adéquates pour contrôler qui utilise l'échange.