Les EAU intensifient la guerre mondiale contre la criminalité Crypto, le MOI révèle - Détails

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des rédacteurs expérimentés. Divulgation des annonces Les Émirats arabes unis renforcent leur lutte contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies, les autorités élargissant la coopération tant sur le plan national qu'international.

Lecture connexe : Réserve stratégique de Bitcoin : le responsable de la recherche affirme que les États-Unis devraient probablement lancer la SBR d'ici la fin de l'année. Les rapports montrent que des millions de dollars en blanchiment d'actifs virtuels ont déjà été suivis, et les responsables sont déterminés à rendre le pays moins attrayant pour les fraudeurs.

Partenariats Mondiaux Pour Lutter Contre L'Abus Des Cryptomonnaies

Selon Gulf News, le ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis a rejoint la Semaine internationale de l'action pour la sécurité des cryptomonnaies à Singapour, un forum soutenu par Mastercard et des groupes de police internationaux.

L'objectif était d'améliorer la coordination avec les agences d'application de la loi, les échanges et les experts en technologie dans le monde entier. Les ateliers étaient axés sur la fraude, le blanchiment d'argent et l'utilisation abusive du dark web, ainsi que sur les moyens de créer des canaux de signalement plus rapides entre les secteurs public et privé.

L'effort n'est pas seulement symbolique. L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a conclu de nouveaux accords avec le ministère de l'Intérieur pour renforcer le suivi des échanges et des dépositaires.

Des groupes de travail et des programmes d'entraînement conjoints sont en cours de formation pour améliorer la détection des transactions illicites et des comptes suspects.

Des millions de transactions illicites sous surveillance

Les enquêtes produisent déjà des résultats. La police de Dubaï et le Centre de sécurité économique de Dubaï ont examiné des opérations de blanchiment de crypto-monnaie d'une valeur de 65,3 millions de dollars entre 2022 et 2024, selon des rapports.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est actuellement de 3,97 billions de $. Graphique : TradingView Plusieurs affaires de grande valeur ont été perturbées, tandis que les tribunaux locaux continuent de traiter des procédures contre des individus accusés d'avoir utilisé des actifs numériques à des fins criminelles.

Les autorités affirment que de telles opérations font partie d'une répression plus large qui inclut des confiscations. Des rapports du ministère de l'Intérieur montrent que plus de 4 milliards AED d'actifs ont été saisis dans des affaires de blanchiment d'argent, avec des délinquants arrêtés et inculpés.

Les responsables affirment que ces chiffres reflètent non seulement l'ampleur des abus, mais aussi la portée des mesures d'application désormais en place.

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Des changements juridiques sont en cours pour s'assurer que la criminalité liée aux actifs virtuels est traitée plus clairement dans la loi des Émirats arabes unis. Les règlements donnent désormais aux enquêteurs plus de pouvoir pour suivre les transactions à travers les frontières et geler les fonds.

Les partenariats avec des organismes tels qu'Interpol et le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime ont également été élargis pour maintenir un flux d'informations rapide.

La technologie est un autre élément de la stratégie. Le ministère de l'Intérieur s'appuie apparemment sur l'intelligence artificielle et des logiciels d'analyse de données sophistiqués pour surveiller les transactions suspectes et détecter des modèles inhabituels que les enquêteurs humains pourraient négliger.

Image en vedette provenant d'Unsplash, graphique de TradingView

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