Récemment, le département du Trésor américain a lancé une vaste opération de lutte contre la fraude téléphonique, ciblant directement l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est. Cette initiative a suscité un large intérêt, révélant la grave situation des activités de fraude transfrontalières.

Le 8 septembre, le Département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre 16 entreprises et 4 individus soupçonnés de fraude, dont la plupart des cibles se trouvent en Birmanie et au Cambodge. Cette décision est motivée par les énormes pertes économiques subies par les États-Unis en raison de la fraude téléphonique. Les données officielles montrent que les pertes des États-Unis dans ce domaine ont déjà dépassé 10 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 66 % par rapport à l'année précédente. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les fraudeurs semblent cibler particulièrement les personnes âgées, en visant leurs pensions et leurs économies de retraite.

Les modes de fonctionnement de ces entreprises de fraude sont étonnamment similaires. Elles attirent généralement les gens avec des offres d'emploi bien rémunérées, les incitant à se rendre à l'étranger. Une fois que les victimes tombent dans le piège, leurs passeports sont confisqués, leur liberté de mouvement est restreinte, et elles sont forcées de participer à divers activités de fraude en ligne, telles que les escroqueries à l'investissement et les arnaques aux cryptomonnaies. Certaines victimes subissent même des violences, ces actions constituant un crime organisé transnational typique.

Bien que la Chine ait mené l'année dernière une vaste opération de répression dans le nord du Myanmar, l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est n'a pas disparu pour autant. Au contraire, ces activités criminelles se sont déplacées vers l'est du Myanmar, le Cambodge et les Philippines, et montrent une tendance à l'expansion. Dans des régions comme Myawaddy à l'est du Myanmar, Phnom Penh au Cambodge et Sihanoukville, une chaîne industrielle grise complète incluant la fraude, le blanchiment d'argent et les jeux d'argent en ligne s'est déjà formée. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certaines forces politiques et commerciales locales pourraient servir de protection à ces activités criminelles.

Les États-Unis ont découvert par satellite que certaines zones de fraude au Cambodge se développent rapidement, un phénomène choquant. On estime que les revenus annuels de l'industrie de la fraude en Asie du Sud-Est dépassent 50 milliards de dollars, dont environ un tiers provient des pertes des victimes américaines. Cela fait des États-Unis le "plus grand client" de ces groupes de fraude.

De plus, des groupes de fraude en provenance d'Inde ont également commencé à cibler des citoyens américains, aggravant ainsi les pertes aux États-Unis. Cette série de faits souligne l'urgence et l'importance de la coopération internationale pour lutter contre la fraude téléphonique. L'action des États-Unis pourrait n'être qu'un début, et à l'avenir, d'autres pays pourraient s'unir pour faire face à ce défi mondial.