Après avoir réalisé des bénéfices en trading des cryptomonnaies, l'échange de USDT contre des yuans via U商, même en utilisant le processus habituel "transférer d'abord U vers le compte de garantie de la plateforme d'échange, puis libérer le jeton après que l'autre partie a effectué le paiement", comporte toujours des risques potentiels, le cœur du problème étant la difficulté à vérifier la légitimité de la source de financement de l'autre partie.
De nombreuses personnes essaient de réduire les risques en vérifiant le temps de blocage des fonds, en demandant une "indemnisation pour carte gelée" ou en choisissant des commerçants de cryptomonnaies établis, mais ces méthodes ont des effets limités. Le risque de carte gelée a une nature différée, car il peut résulter de fonds problématiques passés qui, des mois après la transaction, peuvent être gelés rétroactivement, la date dépendant de la situation de dépôt de plainte des victimes concernées.
Il est également nécessaire de prêter attention à deux types de scénarios de contrôle des risques : d'une part, les cartes bancaires U peuvent être marquées par la banque en raison de dépôts et retraits importants fréquents, ce qui pourrait impliquer votre propre compte dans les transactions ; d'autre part, si une carte bancaire personnelle présente des transactions fréquentes, des entrées et sorties rapides ou d'autres opérations qui ne correspondent pas aux habitudes quotidiennes, cela pourrait également déclencher un contrôle des risques.
Essentiellement, c'est le résultat inévitable sous la surveillance des big data. USDT est souvent utilisé pour le flux de fonds dans l'industrie grise, et si des transactions fréquentes ont lieu sur la plateforme d'échange, la carte bancaire peut être associée à une liste noire de fraude ; tandis que la plupart des comptes U commerçants présentent un risque élevé, un trading à long terme peut conduire à ce que le compte personnel soit marqué comme "compte impliqué dans la fraude".
Le profit du Trading des cryptomonnaies mérite d'être célébré, mais la sécurité du compte doit être la priorité lors de la conversion en liquidités. Par rapport à la vitesse de conversion et aux frais, protéger son compte bancaire est la clé pour garantir le profit. #美联储降息预期#
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Après avoir réalisé des bénéfices en trading des cryptomonnaies, l'échange de USDT contre des yuans via U商, même en utilisant le processus habituel "transférer d'abord U vers le compte de garantie de la plateforme d'échange, puis libérer le jeton après que l'autre partie a effectué le paiement", comporte toujours des risques potentiels, le cœur du problème étant la difficulté à vérifier la légitimité de la source de financement de l'autre partie.
De nombreuses personnes essaient de réduire les risques en vérifiant le temps de blocage des fonds, en demandant une "indemnisation pour carte gelée" ou en choisissant des commerçants de cryptomonnaies établis, mais ces méthodes ont des effets limités. Le risque de carte gelée a une nature différée, car il peut résulter de fonds problématiques passés qui, des mois après la transaction, peuvent être gelés rétroactivement, la date dépendant de la situation de dépôt de plainte des victimes concernées.
Il est également nécessaire de prêter attention à deux types de scénarios de contrôle des risques : d'une part, les cartes bancaires U peuvent être marquées par la banque en raison de dépôts et retraits importants fréquents, ce qui pourrait impliquer votre propre compte dans les transactions ; d'autre part, si une carte bancaire personnelle présente des transactions fréquentes, des entrées et sorties rapides ou d'autres opérations qui ne correspondent pas aux habitudes quotidiennes, cela pourrait également déclencher un contrôle des risques.
Essentiellement, c'est le résultat inévitable sous la surveillance des big data. USDT est souvent utilisé pour le flux de fonds dans l'industrie grise, et si des transactions fréquentes ont lieu sur la plateforme d'échange, la carte bancaire peut être associée à une liste noire de fraude ; tandis que la plupart des comptes U commerçants présentent un risque élevé, un trading à long terme peut conduire à ce que le compte personnel soit marqué comme "compte impliqué dans la fraude".
Le profit du Trading des cryptomonnaies mérite d'être célébré, mais la sécurité du compte doit être la priorité lors de la conversion en liquidités. Par rapport à la vitesse de conversion et aux frais, protéger son compte bancaire est la clé pour garantir le profit. #美联储降息预期#