Détails sur le Rug Pull : un nouveau type d'eyewash dans le domaine des Cryptoactifs et comment s'en prémunir
Ces dernières années, le marché des cryptoactifs a connu un essor considérable, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné l'émergence de divers nouveaux types d'eyewash, parmi lesquels le plus courant est le "Rug Pull". Selon les données, rien qu'en 2021, les scams de Rug Pull ont causé des pertes d'environ 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptoactifs cette année-là.
Plus inquiétant encore, cette tendance semble ne pas s'atténuer. En avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau été confrontée à plusieurs incidents de Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets. Parmi eux, BNBChain a été la chaîne la plus durement touchée, avec des pertes s'élevant à 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
La nature du Rug Pull
Le Rug Pull est une nouvelle forme d'eyewash des cryptoactifs, se manifestant généralement par le retrait soudain par les développeurs du projet de la liquidité sur les échanges décentralisés (DEX), entraînant une chute brutale du prix du jeton ; ou en utilisant des droits centralisés et des failles de contrat pour emporter les fonds des investisseurs sans aucun avertissement. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Récemment, un incident suspect de Rug Pull a suscité une large attention le 26 avril 2023, impliquant le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync. Selon les données de la chaîne, peu après le lancement d'une activité de prévente de trois jours pour Merlin, environ 1,82 million de dollars USDC, ETH et autres cryptoactifs ont été transférés du protocole, suspectant que les développeurs aient exploité une vulnérabilité pour réaliser un Rug Pull. À ce jour, cet incident est toujours en cours d'enquête.
Les principaux types de Rug Pull
Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
vol de liquidité
C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Cela se produit lorsque les créateurs de jetons retirent tous les fonds de la piscine de liquidités. Ce comportement entraîne une perte de valeur des fonds injectés par les investisseurs, le prix du jeton chutant instantanément à zéro. La piscine de liquidités est un élément central des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de cryptoactifs sans dépendre des échanges centralisés.
ordre de vente à cours limité
C'est une méthode de tromperie plus subtile. Les développeurs établissent des restrictions dans le contrat de jeton, de sorte que seuls eux peuvent vendre le jeton. Lorsque les investisseurs particuliers achètent le nouveau jeton avec une monnaie de paire, les développeurs attendent que le prix augmente à un certain niveau, puis vendent leur position, laissant des jetons sans valeur pour les autres investisseurs.
dumping
Le dumping fait référence à la vente rapide par l'équipe du projet d'un grand nombre de jetons, entraînant une chute drastique des prix, rendant les jetons des autres investisseurs sans valeur. Ce comportement se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux, formant ce qu'on appelle un modèle de "pump and dump". Comparé à d'autres escroqueries DeFi, le dumping se situe dans une zone grise éthique, car il n'est pas illégal pour les développeurs d'acheter et de vendre leurs propres jetons, le problème résidant dans la rapidité et l'ampleur de la vente.
Comment identifier et se prémunir contre les Rug Pull
Pour éviter de devenir une victime d'un Rug Pull, les investisseurs devraient prêter attention aux signaux d'alerte suivants :
Équipe de développement inconnue ou anonyme
Manque de mécanisme de verrouillage de la liquidité
Il existe des restrictions sur les ordres de vente
Anomalies de prix des adresses de jetons à offre limitée
Promesses de rendements élevés déraisonnables
Manque d'audit tiers
En dehors de cela, les investisseurs devraient également :
Vérifiez si le projet est open source et a été rigoureusement audité
Vérifiez si le projet dispose de garanties de sécurité et de mesures d'urgence appropriées.
Évaluer si l'attribution des droits du projet est trop centralisée
Vérifiez si la répartition des jetons correspond à la description du livre blanc.
L'importance de la diligence raisonnable
Avant d'investir dans tout projet de chiffrement, il est essentiel de procéder à une diligence raisonnable complète. Les investisseurs devraient résister à l'impulsion générée par la spéculation et le FOMO (peur de rater) et prendre le temps d'étudier en profondeur le contexte du projet.
Lors de la réalisation de la due diligence, il est nécessaire de prendre en compte les questions suivantes :
L'équipe du projet a-t-elle une bonne réputation dans la communauté des cryptoactifs ?
Ont-ils des expériences de projets réussis dans le passé ?
Le contrat intelligent du projet a-t-il été audité par un tiers de confiance ?
Le livre blanc du projet, le site Web et d'autres documents fournissent-ils une transparence d'information suffisante ?
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un grand danger dans le monde des cryptoactifs, causant d'énormes pertes. Cet article présente en détail la définition, les types ainsi que les méthodes d'identification et de prévention du Rug Pull. Les investisseurs devraient apprendre à identifier les risques potentiels de Rug Pull pour protéger la sécurité de leurs actifs. Avant d'investir dans un projet, il est essentiel de mener des recherches approfondies ou de demander l'avis d'une équipe professionnelle d'audit.
Avec le développement continu de l'industrie des Cryptoactifs et l'attraction de davantage d'investisseurs, les particuliers, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre de telles pratiques d'eyewash. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons créer un environnement d'investissement plus sûr et plus transparent pour le marché des Cryptoactifs.
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0xLuckbox
· Il y a 8h
prendre les gens pour des idiots, pigeons, une fois après l'autre.
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TerraNeverForget
· 08-08 15:44
2,8 milliards ? Les morts sont tous des investisseurs détaillant.
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GasGasGasBro
· 08-08 15:16
Donne un gas et ce sera fait !
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CryptoDouble-O-Seven
· 08-08 15:15
Emporté 2,8 milliards, je l'appellerais un maître de haut niveau.
Voir l'originalRépondre0
DarkPoolWatcher
· 08-08 15:10
prendre les gens pour des idiots, c'est le destin des pigeons.
Rug Pull eyewash sévit : 28 milliards de dollars de pertes en 2021, identifier et prévenir est urgent.
Détails sur le Rug Pull : un nouveau type d'eyewash dans le domaine des Cryptoactifs et comment s'en prémunir
Ces dernières années, le marché des cryptoactifs a connu un essor considérable, attirant de nombreux investisseurs. Cependant, cela a également entraîné l'émergence de divers nouveaux types d'eyewash, parmi lesquels le plus courant est le "Rug Pull". Selon les données, rien qu'en 2021, les scams de Rug Pull ont causé des pertes d'environ 2,8 milliards de dollars, représentant 37 % des revenus totaux des fraudes en cryptoactifs cette année-là.
Plus inquiétant encore, cette tendance semble ne pas s'atténuer. En avril 2023, l'industrie DeFi a de nouveau été confrontée à plusieurs incidents de Rug Pull, entraînant des pertes pour les investisseurs de plus de 6,2 millions de dollars, impliquant 32 projets. Parmi eux, BNBChain a été la chaîne la plus durement touchée, avec des pertes s'élevant à 4,5 millions de dollars, représentant plus de 73 % des pertes totales. Viennent ensuite Ethereum et Arbitrum, avec des pertes respectives de 1,05 million de dollars et 182 000 dollars.
La nature du Rug Pull
Le Rug Pull est une nouvelle forme d'eyewash des cryptoactifs, se manifestant généralement par le retrait soudain par les développeurs du projet de la liquidité sur les échanges décentralisés (DEX), entraînant une chute brutale du prix du jeton ; ou en utilisant des droits centralisés et des failles de contrat pour emporter les fonds des investisseurs sans aucun avertissement. Ce comportement est particulièrement courant dans le domaine de la DeFi.
Récemment, un incident suspect de Rug Pull a suscité une large attention le 26 avril 2023, impliquant le projet DEX Merlin dans l'écosystème zkSync. Selon les données de la chaîne, peu après le lancement d'une activité de prévente de trois jours pour Merlin, environ 1,82 million de dollars USDC, ETH et autres cryptoactifs ont été transférés du protocole, suspectant que les développeurs aient exploité une vulnérabilité pour réaliser un Rug Pull. À ce jour, cet incident est toujours en cours d'enquête.
Les principaux types de Rug Pull
Le Rug Pull comprend principalement trois types : le vol de liquidités, les ordres de vente à prix limité et le dumping.
vol de liquidité
C'est le type de Rug Pull le plus courant dans le domaine de la DeFi. Cela se produit lorsque les créateurs de jetons retirent tous les fonds de la piscine de liquidités. Ce comportement entraîne une perte de valeur des fonds injectés par les investisseurs, le prix du jeton chutant instantanément à zéro. La piscine de liquidités est un élément central des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de cryptoactifs sans dépendre des échanges centralisés.
ordre de vente à cours limité
C'est une méthode de tromperie plus subtile. Les développeurs établissent des restrictions dans le contrat de jeton, de sorte que seuls eux peuvent vendre le jeton. Lorsque les investisseurs particuliers achètent le nouveau jeton avec une monnaie de paire, les développeurs attendent que le prix augmente à un certain niveau, puis vendent leur position, laissant des jetons sans valeur pour les autres investisseurs.
dumping
Le dumping fait référence à la vente rapide par l'équipe du projet d'un grand nombre de jetons, entraînant une chute drastique des prix, rendant les jetons des autres investisseurs sans valeur. Ce comportement se produit généralement après une forte promotion sur les réseaux sociaux, formant ce qu'on appelle un modèle de "pump and dump". Comparé à d'autres escroqueries DeFi, le dumping se situe dans une zone grise éthique, car il n'est pas illégal pour les développeurs d'acheter et de vendre leurs propres jetons, le problème résidant dans la rapidité et l'ampleur de la vente.
Comment identifier et se prémunir contre les Rug Pull
Pour éviter de devenir une victime d'un Rug Pull, les investisseurs devraient prêter attention aux signaux d'alerte suivants :
En dehors de cela, les investisseurs devraient également :
L'importance de la diligence raisonnable
Avant d'investir dans tout projet de chiffrement, il est essentiel de procéder à une diligence raisonnable complète. Les investisseurs devraient résister à l'impulsion générée par la spéculation et le FOMO (peur de rater) et prendre le temps d'étudier en profondeur le contexte du projet.
Lors de la réalisation de la due diligence, il est nécessaire de prendre en compte les questions suivantes :
Conclusion
Le Rug Pull est devenu un grand danger dans le monde des cryptoactifs, causant d'énormes pertes. Cet article présente en détail la définition, les types ainsi que les méthodes d'identification et de prévention du Rug Pull. Les investisseurs devraient apprendre à identifier les risques potentiels de Rug Pull pour protéger la sécurité de leurs actifs. Avant d'investir dans un projet, il est essentiel de mener des recherches approfondies ou de demander l'avis d'une équipe professionnelle d'audit.
Avec le développement continu de l'industrie des Cryptoactifs et l'attraction de davantage d'investisseurs, les particuliers, les régulateurs et les autorités judiciaires doivent travailler ensemble pour prévenir et lutter contre de telles pratiques d'eyewash. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons créer un environnement d'investissement plus sûr et plus transparent pour le marché des Cryptoactifs.