Les zones grises du monde des Cryptoactifs : des rêves de richesse rapide aux pièges d'eyewash

Au sommet du marché haussier, de nombreuses personnes sont devenues riches du jour au lendemain en s'attachant à un projet, mais en même temps, beaucoup ont subi des pertes considérables en raison du retrait malveillant des promoteurs du projet. Récemment, le prix d'un certain jeton a grimpé de 800 % en quelques heures, suscitant une large attention sur le marché. Cependant, un analyste expérimenté en chiffrement a averti que cela pourrait être une arnaque soigneusement orchestrée. Ce modèle criminel, connu sous le nom de "fraude par arrachage de tapis", balaie le secteur des cryptoactifs de manière industrialisée.

L'étonnante ampleur de l'eyewash de la moquette

Une analyse en chaîne des contrats des principales blockchains montre que plus de 300 000 jetons ont été victimes de fraudes de type "eyewash" à divers degrés. Cela signifie qu'en moyenne, des centaines de "jetons piégés" sont disposés sur le réseau chaque jour. Sur le réseau Ethereum, environ 266 000 adresses indépendantes sont actives dans la création et la promotion d'activités de jetons frauduleux.

Ces "développeurs" utilisent des outils de création de jetons à faible barrière d'entrée et une vaste base d'utilisateurs pour définir des appâts de manière précise. Bien que le bénéfice moyen d'un projet de fraude sur Ethereum soit d'environ 1,65 million de dollars, sa vaste base permet d'atteindre un revenu illégal total incroyable de 502 milliards de dollars.

Les événements de tirage au sort sur d'autres chaînes publiques ne doivent pas être ignorés. Une chaîne publique a enregistré 530 cas, tandis qu'une autre en a 399. Il est particulièrement à noter que la première a un profit total d'attaque de plus de 10 000 dollars, impliquant 7 680 événements de tirage au sort de jetons, avec 4 640 déployeurs frauduleux actifs derrière. Même pour les nouvelles chaînes publiques, bien que le volume de données soit relativement petit, 4 contrats ont déjà été complètement vidés de leur liquidité.

Selon les statistiques, plus de 7 millions d'investisseurs ont déjà été directement affectés par des arnaques de type "抽地毯". Cela signifie que la richesse de millions d'individus et de familles s'est évaporée dans ces pièges.

Types et caractéristiques des arnaques de retrait de tapis

Tirage à sec : pillage total

Le rug-pull est une méthode de fraude extrême, où les escrocs retirent délibérément toute la liquidité d'un projet en implantant des codes malveillants ou des failles. Par exemple, une adresse sur une chaîne publique est associée à 88 jetons de rug-pull et 6 pools de liquidité, avec un ratio atteignant 1466,67 %.

Certaines adresses ont des antécédents de rug pulls sur plusieurs chaînes publiques, utilisant les caractéristiques de différentes chaînes pour commettre des crimes et éviter d'être suivies, ce qui entraîne un effondrement instantané du prix des jetons, laissant les investisseurs sans rien.

De nombreuses adresses de fraude affichent une fréquence criminelle très élevée. Par exemple, une adresse sur une blockchain publique est associée à 45 jetons de type "rug pull" et 37 pools de liquidités vidés. Ces adresses agissent comme des sauterelles, déployant en masse des jetons, siphonnant rapidement des fonds, puis disparaissant ou changeant d'identité pour recommencer.

La durée de vie des jetons de type "hard carpet" est extrêmement courte, allant de 0 jour, 1 jour à 3 jours. Cela confirme le modèle de fraude tel que le "Pi Xiu Pan" — les jetons sont escroqués dans un court laps de temps après leur lancement, ne laissant aux investisseurs aucune fenêtre de temps pour réagir ou se retirer.

Tapis à poils doux : cuisinant une grenouille à l'eau tiède

Comparé à la méthode violente du "hard rug pull", le "soft rug pull" (qui fait généralement référence à retirer environ 50 % de la liquidité) est plus sournois et insidieux. Il ne fera pas chuter instantanément le prix du jeton à zéro, mais créera l'illusion d'une "baisse lente" ou d'un "ajustement temporaire du projet". Les escrocs peuvent inventer diverses excuses, telles que "migration de contrat", "mise à niveau du système" ou "réaction aux fluctuations du marché", etc. Certains investisseurs peuvent, par espoir ou par manque de réactivité, ne pas réussir à s'échapper à temps, subissant finalement d'importantes pertes dans une chute continue.

Bien que ce modèle ait l'air d'avoir moins de puissance de destruction lors d'une attaque unique par rapport à un bombardement intensif, en raison de son caractère caché, il pourrait avoir une portée plus large et constituer une érosion plus longue et chronique de la confiance du marché.

Histoire des tendances des arnaques au retrait de tapis

D'après les données sur le déploiement de jetons frauduleux sur la chaîne chaque année de 2020 à 2025, on peut observer que le nombre de déploiements de jetons frauduleux sur Ethereum a atteint un pic historique de 125,759 en 2023, représentant 42,3 % du total sur cinq ans. Cependant, le nombre de déploiements a chuté à 69,154 en 2024, soit une baisse de 45 % par rapport à l'année précédente. Les activités frauduleuses présentent une périodicité évidente, avec un nombre moyen de déploiements annuels sur les principales chaînes publiques atteignant 48,721 entre 2021 et 2023. Il convient de noter que la durée de vie moyenne des contrats de fraude est passée de 356 jours en 2021 à 3,8 jours en 2025.

Conclusion

Les données sur le piège du tirage de tapis sont choquantes : des centaines de milliers de jetons frauduleux, des centaines de milliers de déployeurs de fraudes, des milliers de milliards de dollars de gains illégaux, plus de sept millions de victimes. Ce n'est pas simplement une addition de cas de pertes d'investissement, mais une attaque systématique contre la confiance, qui est la base de l'ensemble de l'industrie de la blockchain et des cryptoactifs.

Révéler la sombre vérité derrière le piège de l'escroquerie par le tirage au sort n'est pas seulement un avertissement pour que tout le monde fasse attention aux risques, mais c'est aussi pour encourager l'ensemble de l'industrie à établir un système de réglementation plus complet. Les investisseurs doivent rester vigilants et comprendre les méthodes de fraude courantes, telles que les promesses de rendements élevés, les équipes anonymes, le manque d'audit, les verrouillages de liquidité suspects, et l'exagération excessive sur les réseaux sociaux. Avant d'investir, il est essentiel de vérifier si le contrat est open source, s'il a été audité par des institutions d'audit reconnues, si les antécédents de l'équipe sont vérifiables, et la situation des verrouillages de liquidité, ces étapes doivent toutes être considérées comme nécessaires.