Guide de prévention des pièges pour les développeurs Web3 : Analyse de quatre types de modèles de projets à haut risque

Les entrepreneurs et les professionnels de Web3 ont souvent tendance à penser que tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut réaliser une "conformité naturelle". Cependant, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure financière et son opération réelle, et non dans une structure d'outre-mer superficielle. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de conformité, mais ne doit pas servir de bouclier pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque. En particulier pour les équipes qui restent sur le territoire et offrent des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de prêter attention aux limites légales et aux risques de conformité criminelle du projet.

Cet article analysera en détail quatre types de modèles de projets à haut risque courants dans le domaine du Web3, afin d'aider les développeurs à établir des capacités de reconnaissance de base à partir des structures de projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des tokens. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets fréquents à un stade précoce, il est probable d'échapper à la grande majorité des risques juridiques criminels.

1. Crime d'exploitation de casino : une bombe à retardement dans le domaine du GameFi

Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux d'argent sont le type le plus courant sur lequel les développeurs techniques peuvent facilement tomber dans des pièges, notamment dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux d'argent courants incluent :

• Applications décentralisées (DApp) de jeux d'argent
• Plateforme de casino en ligne permettant de parier avec des USDT ou d'autres cryptomonnaies.
• Jeux en chaîne avec une logique de gameplay aléatoire, tels que des tirages au sort, des ouvertures de caisses et des boîtes mystères

La construction d'un cercle fermé de jeu repose souvent sur la logique des contrats intelligents et l'interaction avec les portefeuilles, les développeurs jouent un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Par conséquent, même ceux qui ne sont pas des opérateurs de la plateforme peuvent être tenus responsables en tant que complices en raison de leurs actions de développement de systèmes.

Dans la pratique, de nombreux développeurs techniques sont passivement impliqués dans des projets de jeu d'argent en raison de leur incapacité à identifier la "logique de jeu d'argent". En particulier, les développeurs qui participent en profondeur à des modules tels que les systèmes de portefeuille, les mécanismes de récompense et les interfaces de contrat sont plus susceptibles de devenir des cibles d'enquête pour les autorités.

2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale : les pièges cachés derrière le mécanisme d'incitation

La "cachotterie" de cette infraction réside dans le fait qu'elle apparaît souvent sous le couvert de "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitations communautaires" et "commissions de nœuds". Pour les projets Web3, les commissions, les fusions et les récompenses d'invitation sont presque devenues une configuration par défaut, ce qui peut facilement amener les développeurs techniques et les opérateurs à avoir des malentendus.

Les modèles de projets de type pyramidal courants incluent :

• Les projets de jetons de plateforme ou de jetons d'air, via "payer pour obtenir un droit d'investissement"
• Structure de récompense à plusieurs niveaux, parrainage et retour sur investissement, développement de filiales
• Programme de nœuds/Mécanisme d'ambassadeur : obtenir des revenus grâce aux "têtes" sans dépendre du produit ou du service lui-même

Il est important de noter que "le retour sur investissement par parrainage" n'est pas entièrement équivalent à un système de vente pyramidale, mais une fois que la structure d'incitation est basée sur "le paiement d'une cotisation pour entrer + des commissions à plusieurs niveaux + une hiérarchie pyramidale", les techniciens, même s'ils ne participent qu'au développement du système en arrière-plan, peuvent être inclus dans le champ de responsabilité pénale en raison de leur "caractère indispensable".

3. Crime d'absorption illégale des dépôts du public / Crime de fraude à la collecte de fonds : les risques juridiques des ICO

Concernant l'acte de "financement par émission de jetons", l'attitude de la réglementation dans notre pays est déjà claire. Le "91 avis" de 2017 stipule que l'ICO (offre initiale de jetons) est une activité financière illégale, impliquant des comportements criminels tels que la collecte illégale de fonds. Les explications judiciaires pertinentes de la Cour suprême du peuple précisent également que l'absorption illégale de fonds par le biais de transactions de monnaies virtuelles doit être condamnée et punie pour le crime d'absorption illégale de dépôts du public.

Les modèles courants de collecte de fonds illégale dans les projets Web3 incluent :

• Émettre des devises et lever des fonds sans autorisation de l'organisme de régulation financière.
• Promesse de rendements élevés, dividende statique, rachat garanti
• Plateforme de gestion financière fictive, plateforme d'investissement en machines de minage
• Établir un fonds de capital, échanger des jetons ou des points sur la plateforme

Les développeurs techniques qui participent profondément aux systèmes d'émission de jetons, à la logique de retour sur les machines de minage, aux structures d'échange de points, etc., même s'ils ne lèvent pas directement des fonds, peuvent être tenus légalement responsables en raison de la construction d'un cycle de financement et d'une assistance à l'absorption illégale de fonds.

4. Crime d'exploitation illégale : zone grise sous le contrôle des changes

Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié leur lutte contre la criminalité dans le domaine des échanges de devises, et les projets Web3 ou les "cas de crypto-monnaie" constituent l'un des domaines de lutte prioritaires. Cela s'explique par le fait que les monnaies virtuelles possèdent naturellement des attributs tels que "une forte liquidité transfrontalière, une grande anonymat, et la capacité de contourner la régulation", ce qui en fait l'outil principal pour les échanges illégaux entre le renminbi et les devises étrangères.

Les comportements à haut risque courants comprennent :

• Fournir des services de règlement de paiement, des services OTC hors bourse, des fonctionnalités de conversion de jetons, etc.
• Plateforme opérant un point d'entrée de trading en RMB sans autorisation
• Fournir des services d'intermédiation pour le trading de cryptomonnaies contre des devises étrangères.

Les développeurs qui sont responsables de la construction du système de correspondance de devises, du module de trading OTC, des canaux de dépôt de devises fiduciaires ou des chemins de retrait, etc., encourent des risques juridiques élevés.

Tout ce qui concerne les échanges transfrontaliers sur les plateformes de cryptomonnaies, les transactions de gré à gré, ainsi que les entrées et sorties de fonds, fait partie des "zones grises ciblées" par la répression actuelle. Les développeurs de technologies, si le système qu'ils gèrent est utilisé pour des échanges de devises ou la création de canaux financiers, encourent des risques juridiques liés à cette infraction.

Cet article passe en revue quatre types de modèles commerciaux présentant les risques juridiques pénaux les plus courants et fréquents dans les projets Web3, visant à aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base des "lignes rouges de la loi pénale". Ces crimes ne sont plus de simples articles de loi abstraits, mais plutôt des logiques systémiques et des modules fonctionnels réels et visibles que les développeurs peuvent facilement négliger dans leur travail quotidien.