Un grand voleur de cryptoactifs devient témoin dans une affaire de blanchiment de capitaux

En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré au blanchiment de 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques a avoué ses crimes. Les dernières nouvelles indiquent que l'un d'eux témoigne désormais en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours sur le service de mélange des cryptoactifs pour blanchiment de capitaux. Ce changement a suscité un intérêt pour le contexte de cette affaire de blanchiment de monnaie virtuelle.

Revue des événements

En 2016, ce couple a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'une certaine plateforme d'échange.

En avril 2021, les autorités judiciaires ont arrêté un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de cryptoactifs utilisée pour le blanchiment de capitaux.

En 2021, plusieurs plateformes de mélange de cryptoactifs impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, et certains fondateurs de ces plateformes ont plaidé coupable.

Le 1er février 2022, l'adresse du portefeuille gouvernemental a reçu un transfert de fonds massif d'environ 94643,3 jetons de Bitcoin.

En février 2022, ce couple a été arrêté.

En août 2023, ils ont reconnu avoir commis un vol.

Ce couple affirme qu'ils ont pu accéder au système de cet échange pendant une longue période et ont volé une grande quantité de fonds. Ils ont effectué jusqu'à 10 opérations de blanchiment de capitaux en utilisant un service de mélange de cryptoactifs, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.

Du voleur au témoin fédéral

Lors du dernier procès, ce couple a déclaré en tant que témoins qu'ils avaient utilisé environ 10 fois un service de mélange de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux, puis s'étaient tournés vers un autre service de mélange qu'ils considéraient comme meilleur.

Ils ont révélé que l'utilisation des services de mélange ne représente qu'une petite partie des activités globales de blanchiment de capitaux. La majeure partie des fonds est déposée sur des comptes d'échange de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.

L'une des personnes a déclaré qu'elle n'avait jamais communiqué directement avec l'opérateur de cette plateforme de Cryptoactifs et ne le connaissait pas.

Les autorités ont accusé en 2021 cette plateforme de mélange de cryptoactifs de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds proviennent principalement des marchés du dark web et sont liés à diverses activités illégales, y compris le commerce de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.

Le suspect, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de collaborer avec les autorités, révélant ainsi la vérité sur l'affaire. En résumé, ils utilisaient la plateforme pour blanchiment de capitaux, et les résultats ont confirmé que la plateforme pouvait effectivement blanchir de l'argent, sans s'attendre à devenir eux-mêmes des témoins.

À la date du 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.

Il est à noter que le fonctionnement d'autres mélanges de cryptoactifs a également attiré l'attention des autorités réglementaires et fait l'objet de sanctions. En octobre 2020, un réseau d'application des lois financières a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à une personne exploitant deux entreprises de services monétaires non enregistrées.

Suggestions de lutte contre le blanchiment de capitaux

Pour de tels événements, les mesures suivantes peuvent être prises pour renforcer le blanchiment de capitaux :

1. Mettre en œuvre des règles strictes de KYC et d'AML : exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète, y compris la collecte d'informations d'identité, la vérification d'adresse, etc.

2. Surveiller les activités de trading : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, afin d'identifier les comportements suspects.

3. Établir un mécanisme de rapport : mettre en place un système pour signaler et traiter rapidement les transactions suspectes, et collaborer avec les organismes de réglementation pour enquêter.

4. Renforcer la coopération et les échanges : collaborer étroitement avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies en constante évolution des criminels.

Avec les criminels qui ajustent constamment leurs méthodes de blanchiment de capitaux, les participants de l'industrie des cryptoactifs doivent rester vigilants et améliorer continuellement les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux pour maintenir le développement sain de l'industrie.