Des alternatives basées sur Telegram ont émergé pour combler le vide laissé par la fermeture du marché noir crypto Huione Guarantee, selon la société d'analyse blockchain Elliptic.
Les chercheurs d'Elliptic ont découvert une augmentation de l'activité des utilisateurs sur plus de 30 places de marché basées sur Telegram depuis mai, lorsque Telegram a supprimé les chaînes publiques de Huione Guarantee.
Parmi les nouvelles plateformes, Tudou Guarantee a connu la plus grande migration, avec un nombre d'utilisateurs qui a plus que doublé et des volumes de transactions maintenant équivalents à ceux enregistrés autrefois par Huione Guarantee.
Le nombre d'utilisateurs de certains marchés de garantie après la fermeture de Huione | Source : EllipticL'analyse d'Elliptic a révélé que de nombreux marchands auparavant actifs sur Huione Guarantee ont repris leurs activités sur Tudou Guarantee, continuant à offrir des services tels que des données volées, le blanchiment d'argent et des infrastructures liées aux escroqueries.
Les données on-chain montrent que bien que Huione Guarantee ait tenté de fournir des services d'entiercement privés après la fermeture, ses volumes de transactions cryptographiques, principalement en Tether (USDT), sont tombés à des niveaux négligeables d'ici fin mai.
Le rapport clarifie également que certaines activités en cours ont peut-être été attribuées à tort à Huione Guarantee.
Elliptic note que d'autres entités au sein du conglomérat parent, telles que Huione Pay, continuent de traiter de grands volumes de transactions cryptographiques. Cependant, ces transactions sont distinctes de celles liées au marché, avec une infrastructure de portefeuille et des opérations commerciales différentes.
« La fermeture de Huione Guarantee a envoyé des ondes de choc à travers l'écosystème du marché des garanties, […] Cependant, de nombreux autres marchés similaires basés sur Telegram restent en activité et continuent de se développer », ont déclaré les chercheurs.
« Il faudra un retrait plus large et continu de ces places de marché sur Telegram si ces acteurs clés de l'épidémie mondiale d'escroqueries doivent être arrêtés. »
Huione Guarantee, autrefois décrit comme le plus grand marché darknet de ce type, avait facilité plus de 27 milliards de dollars de transactions illicites avant sa fermeture. Fonctionnant principalement en chinois, il agissait en tant que plateforme basée sur un service de séquestre connectant des vendeurs et des acheteurs impliqués dans des escroqueries en ligne, en particulier en Asie du Sud-Est et en Chine.
Les vendeurs sur la plateforme proposaient une gamme de biens et services illicites, y compris des fausses identités, des cartes SIM, des outils de surveillance et des arrangements de blanchiment d'argent. Les paiements étaient généralement effectués en stablecoins comme USDT, les commerçants étant tenus de déposer des garanties comme mécanisme de confiance.
Les domaines rebrandés maintiennent le réseau Huione en vie
Une enquête plus approfondie de Chainalysis soutient certaines des conclusions d'Elliptic. Un rapport publié plus tôt ce mois-ci a révélé que bien que le domaine original de Huione Guarantee et ses canaux publics aient été supprimés, son réseau de blanchiment est resté opérationnel.
Selon Chainalysis, Huione a réémergé sous un nouveau domaine, Huione.me, préservant son image de marque d'origine ainsi que son jeton associé XOC et le stablecoin USDH, qui restent tous deux activement listés pour le trading.
USDH, en particulier, a été signalé par le FinCEN en raison de sa conception, qui rend difficile le gel par les forces de l'ordre, permettant ainsi aux acteurs illicites de déplacer des fonds avec un risque minimal de saisie.
Chainalysis a également observé une augmentation de l'activité sur des places de marché concurrentes telles que Tudou Guarantee. Cependant, il a noté que ces plateformes n'ont traité qu'une fraction du volume historique de Huoine, qui a dépassé 81 milliards de dollars en transactions crypto depuis 2021.
Un rapport séparé de TRM labs a averti que Huione et des groupes associés exploraient des applications de messagerie propriétaires telles que ChatMe et SafeW, conçues pour éviter la modération par des tiers alors que Telegram continue son intensification.
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Les marchés darknet Crypto connaissent un élan sur Telegram après la fermeture de Huione Guarantee : rapport
Des alternatives basées sur Telegram ont émergé pour combler le vide laissé par la fermeture du marché noir crypto Huione Guarantee, selon la société d'analyse blockchain Elliptic.
Les chercheurs d'Elliptic ont découvert une augmentation de l'activité des utilisateurs sur plus de 30 places de marché basées sur Telegram depuis mai, lorsque Telegram a supprimé les chaînes publiques de Huione Guarantee.
Parmi les nouvelles plateformes, Tudou Guarantee a connu la plus grande migration, avec un nombre d'utilisateurs qui a plus que doublé et des volumes de transactions maintenant équivalents à ceux enregistrés autrefois par Huione Guarantee.
Les données on-chain montrent que bien que Huione Guarantee ait tenté de fournir des services d'entiercement privés après la fermeture, ses volumes de transactions cryptographiques, principalement en Tether (USDT), sont tombés à des niveaux négligeables d'ici fin mai.
Le rapport clarifie également que certaines activités en cours ont peut-être été attribuées à tort à Huione Guarantee.
Elliptic note que d'autres entités au sein du conglomérat parent, telles que Huione Pay, continuent de traiter de grands volumes de transactions cryptographiques. Cependant, ces transactions sont distinctes de celles liées au marché, avec une infrastructure de portefeuille et des opérations commerciales différentes.
« La fermeture de Huione Guarantee a envoyé des ondes de choc à travers l'écosystème du marché des garanties, […] Cependant, de nombreux autres marchés similaires basés sur Telegram restent en activité et continuent de se développer », ont déclaré les chercheurs.
« Il faudra un retrait plus large et continu de ces places de marché sur Telegram si ces acteurs clés de l'épidémie mondiale d'escroqueries doivent être arrêtés. »
Huione Guarantee, autrefois décrit comme le plus grand marché darknet de ce type, avait facilité plus de 27 milliards de dollars de transactions illicites avant sa fermeture. Fonctionnant principalement en chinois, il agissait en tant que plateforme basée sur un service de séquestre connectant des vendeurs et des acheteurs impliqués dans des escroqueries en ligne, en particulier en Asie du Sud-Est et en Chine.
Les vendeurs sur la plateforme proposaient une gamme de biens et services illicites, y compris des fausses identités, des cartes SIM, des outils de surveillance et des arrangements de blanchiment d'argent. Les paiements étaient généralement effectués en stablecoins comme USDT, les commerçants étant tenus de déposer des garanties comme mécanisme de confiance.
Les domaines rebrandés maintiennent le réseau Huione en vie
Une enquête plus approfondie de Chainalysis soutient certaines des conclusions d'Elliptic. Un rapport publié plus tôt ce mois-ci a révélé que bien que le domaine original de Huione Guarantee et ses canaux publics aient été supprimés, son réseau de blanchiment est resté opérationnel.
Selon Chainalysis, Huione a réémergé sous un nouveau domaine, Huione.me, préservant son image de marque d'origine ainsi que son jeton associé XOC et le stablecoin USDH, qui restent tous deux activement listés pour le trading.
USDH, en particulier, a été signalé par le FinCEN en raison de sa conception, qui rend difficile le gel par les forces de l'ordre, permettant ainsi aux acteurs illicites de déplacer des fonds avec un risque minimal de saisie.
Chainalysis a également observé une augmentation de l'activité sur des places de marché concurrentes telles que Tudou Guarantee. Cependant, il a noté que ces plateformes n'ont traité qu'une fraction du volume historique de Huoine, qui a dépassé 81 milliards de dollars en transactions crypto depuis 2021.
Un rapport séparé de TRM labs a averti que Huione et des groupes associés exploraient des applications de messagerie propriétaires telles que ChatMe et SafeW, conçues pour éviter la modération par des tiers alors que Telegram continue son intensification.