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Épingler
Europol a saisi un réseau de banques souterraines utilisant des cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux.
L’Europol a uni ses forces avec les autorités judiciaires d’Espagne, d’Autriche et de Belgique pour démanteler un réseau de banque souterraine utilisant des cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux. Ce réseau a blanchi plus de 21 millions d’euros pour des organisations criminelles provenant de Chine et du Moyen-Orient via un système illégal de “hawala”. 17 suspects ont été arrêtés et une grande quantité de liquidités, de cryptoactifs, de biens immobiliers et de produits de luxe a été saisie. (Decrypt)