Le 23 avril, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et les procureurs fédéraux ont inculpé un homme d’avoir prétendument lancé une escroquerie à la crypto-monnaie qui a attiré environ 90 000 personnes jusqu’à 200 millions de dollars d’une valeur qui promettait des rendements élevés du bitcoin et des opérations de change. La SEC a déclaré le 22 avril qu’elle avait déposé des accusations contre Ramil Palafox, qui possède la double nationalité américaine et philippine, pour avoir détourné illégalement plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs entre janvier 2020 et octobre 2021 par l’intermédiaire de sa société, PGI Global. Les régulateurs allèguent que Palafox a opéré à l’aide d’un modèle de marketing multi-niveaux (MLM), mettant en œuvre un système de « Ponzi » jusqu’à ce que l’entreprise s’effondre en 2021. La SEC a déclaré qu’il avait attiré les investisseurs grâce à « une fausse expertise de l’industrie de la cryptographie et à des plateformes de trading automatisées dites alimentées par l’IA ». Scott Thompson, directeur adjoint du bureau de Philadelphie de la SEC, a déclaré : « Palafox a séduit les investisseurs en leur promettant que les crypto-actifs complexes et les opérations de change apporteraient un « gain sûr », alors qu’en réalité, il n’a pas négocié du tout, mais a plutôt utilisé des millions de dollars pour acheter des voitures, des montres et des biens immobiliers pour lui-même et sa famille. » La SEC allègue que Palafox a violé les dispositions anti-fraude et d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières et cherche à obtenir une injonction permanente contre elle de vendre des titres et des cryptoactifs à l’avenir, ainsi que la restitution des gains mal acquis et des sanctions civiles.
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La SEC américaine et le procureur fédéral accusent un homme d'être impliqué dans un eyecatch de 200 millions de dollars en cryptoactifs.
Le 23 avril, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et les procureurs fédéraux ont inculpé un homme d’avoir prétendument lancé une escroquerie à la crypto-monnaie qui a attiré environ 90 000 personnes jusqu’à 200 millions de dollars d’une valeur qui promettait des rendements élevés du bitcoin et des opérations de change. La SEC a déclaré le 22 avril qu’elle avait déposé des accusations contre Ramil Palafox, qui possède la double nationalité américaine et philippine, pour avoir détourné illégalement plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs entre janvier 2020 et octobre 2021 par l’intermédiaire de sa société, PGI Global. Les régulateurs allèguent que Palafox a opéré à l’aide d’un modèle de marketing multi-niveaux (MLM), mettant en œuvre un système de « Ponzi » jusqu’à ce que l’entreprise s’effondre en 2021. La SEC a déclaré qu’il avait attiré les investisseurs grâce à « une fausse expertise de l’industrie de la cryptographie et à des plateformes de trading automatisées dites alimentées par l’IA ». Scott Thompson, directeur adjoint du bureau de Philadelphie de la SEC, a déclaré : « Palafox a séduit les investisseurs en leur promettant que les crypto-actifs complexes et les opérations de change apporteraient un « gain sûr », alors qu’en réalité, il n’a pas négocié du tout, mais a plutôt utilisé des millions de dollars pour acheter des voitures, des montres et des biens immobiliers pour lui-même et sa famille. » La SEC allègue que Palafox a violé les dispositions anti-fraude et d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières et cherche à obtenir une injonction permanente contre elle de vendre des titres et des cryptoactifs à l’avenir, ainsi que la restitution des gains mal acquis et des sanctions civiles.