Un tribunal brésilien a condamné à la prison trois hommes pour leur implication dans un schéma de Ponzi en cryptomonnaie où ils ont volé environ 190 millions de dollars. Selon les rapports, le tribunal brésilien a imposé une peine de prison combinée de 170 ans aux trois hommes, soulignant la gravité de l'affaire. Les hommes étaient accusés d'être les cerveaux derrière le scandale Braiscompany, utilisant la plateforme pour escroquer des utilisateurs sans méfiance.
Selon les procureurs, les trois hommes, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva et Victor Augusto Veronez de Souza, ont fraudé au moins 20 000 investisseurs. Le scandale est devenu une affaire majeure où la plupart des gens attendent le résultat, principalement parce qu'il implique des fonds estimés à environ 190 millions de dollars.
Les tribunaux brésiliens emprisonnent des suspects dans une affaire de Ponzi crypto
Selon les procureurs, les accusés ont promis à des victimes sans méfiance des retours irréalistes sur des investissements en Bitcoin, attirant des Brésiliens dans le système pyramidal trompeur qui a attiré l'attention à l'échelle mondiale. Un schéma pyramidal ou Ponzi est un type d'investissement où les opérateurs proposent généralement des opportunités alléchantes aux utilisateurs. De cette manière, ils recrutent de nombreux Brésiliens à la recherche de profits tout en payant les précédents avec des fonds obtenus auprès de nouveaux investisseurs.
Dans certains cas, la plateforme recrute des utilisateurs qui agissent en tant qu'annonceurs, utilisant plusieurs plateformes de médias sociaux pour faire connaître les opportunités aux gens, la plupart d'entre eux allant jusqu'à développer des amitiés intimes et des relations avec leurs potentielles victimes avant de les introduire aux opportunités d'investissement. Dans ce cas, le procureur a mentionné que Ferreira de Souza était le principal responsable du schéma Braiscompany, notant que la plateforme opérait sous le couvert de légitimité pour pousser l'opportunité au grand public.
Les procureurs allèguent que de nombreuses personnes ont investi des fonds, la plupart dans des actifs numériques, croyant qu'elles participaient à une aventure qui allait changer leur vie. Ils ont mentionné que la plateforme visait des victimes qui étaient nouvelles dans le domaine des cryptomonnaies, notant que les conséquences financières du stratagème ont été dévastatrices pour ceux qui ont participé. En plus de la peine de prison, le tribunal a ordonné aux défendeurs de rembourser environ 6,2 millions de dollars aux investisseurs, alors que la police continue ses efforts pour récupérer une partie des fonds volés.
Besoin de vigilance dans le secteur de la crypto
Ce n'est pas la première fois que la plateforme d'investissement brésilienne fait la une des journaux, la société ayant fait l'actualité en 2021 après avoir intenté un procès contre Suno Research, accusant la société de diffamation, de calomnie et de dénigrement pour avoir attaqué sa marque. À l'époque, la plateforme de recherche avait accusé la plateforme d'investissement d'être un système de pyramide financière, une démarche à laquelle Braiscompany s'opposait, notant que Suno Research avait formulé sa revendication sans aucune preuve.
Selon des rapports, le fondateur de Suno Research, Tiago Reis, a affirmé dans une série de publications que la promesse de réaliser 10 % à 15 % par mois en louant des Bitcoins était le fonctionnement d'un système pyramidal. La société d'investissement brésilienne a réussi à obtenir du tribunal que Suno supprime les liens vers les articles et publications où ils faisaient ces affirmations. Braiscompany a également été retournée en justice car Suno a fait une demande au tribunal, où elle a exhorté le juge à ordonner à la plateforme d'investissement de prouver qu'elle n'était pas un système pyramidal.
«Ces notes de courtage sont justifiées pour démontrer les pourcentages et les montants des transactions effectuées avec le capital des clients et s'il existe une preuve de paiement pour celles-ci, en cas de retrait, qui peut être certifiée selon les termes de l'expertise demandée», a déclaré Suno. Bien que Braiscompany ait tenté de renverser la décision à l'époque, cela a échoué, ses avocats notant que l'affaire concernait une violation d'image et non si la société était impliquée dans des activités illégales.
L'affaire souligne également la nécessité de vigilance dans le secteur de la crypto. Le verdict légal reflète également la nécessité de mettre en place des mesures plus strictes pour protéger les investisseurs. Les banques locales et les institutions financières au Brésil proposent désormais des investissements en crypto aux utilisateurs, soulignant l'importance de protéger les intérêts des consommateurs au milieu de la croissance positive du marché de la crypto.
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Un tribunal brésilien emprisonne trois hommes pour un stratagème Ponzi en crypto-monnaie de 190 millions de dollars.
Un tribunal brésilien a condamné à la prison trois hommes pour leur implication dans un schéma de Ponzi en cryptomonnaie où ils ont volé environ 190 millions de dollars. Selon les rapports, le tribunal brésilien a imposé une peine de prison combinée de 170 ans aux trois hommes, soulignant la gravité de l'affaire. Les hommes étaient accusés d'être les cerveaux derrière le scandale Braiscompany, utilisant la plateforme pour escroquer des utilisateurs sans méfiance.
Selon les procureurs, les trois hommes, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva et Victor Augusto Veronez de Souza, ont fraudé au moins 20 000 investisseurs. Le scandale est devenu une affaire majeure où la plupart des gens attendent le résultat, principalement parce qu'il implique des fonds estimés à environ 190 millions de dollars.
Les tribunaux brésiliens emprisonnent des suspects dans une affaire de Ponzi crypto
Selon les procureurs, les accusés ont promis à des victimes sans méfiance des retours irréalistes sur des investissements en Bitcoin, attirant des Brésiliens dans le système pyramidal trompeur qui a attiré l'attention à l'échelle mondiale. Un schéma pyramidal ou Ponzi est un type d'investissement où les opérateurs proposent généralement des opportunités alléchantes aux utilisateurs. De cette manière, ils recrutent de nombreux Brésiliens à la recherche de profits tout en payant les précédents avec des fonds obtenus auprès de nouveaux investisseurs.
Dans certains cas, la plateforme recrute des utilisateurs qui agissent en tant qu'annonceurs, utilisant plusieurs plateformes de médias sociaux pour faire connaître les opportunités aux gens, la plupart d'entre eux allant jusqu'à développer des amitiés intimes et des relations avec leurs potentielles victimes avant de les introduire aux opportunités d'investissement. Dans ce cas, le procureur a mentionné que Ferreira de Souza était le principal responsable du schéma Braiscompany, notant que la plateforme opérait sous le couvert de légitimité pour pousser l'opportunité au grand public.
Les procureurs allèguent que de nombreuses personnes ont investi des fonds, la plupart dans des actifs numériques, croyant qu'elles participaient à une aventure qui allait changer leur vie. Ils ont mentionné que la plateforme visait des victimes qui étaient nouvelles dans le domaine des cryptomonnaies, notant que les conséquences financières du stratagème ont été dévastatrices pour ceux qui ont participé. En plus de la peine de prison, le tribunal a ordonné aux défendeurs de rembourser environ 6,2 millions de dollars aux investisseurs, alors que la police continue ses efforts pour récupérer une partie des fonds volés.
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Ce n'est pas la première fois que la plateforme d'investissement brésilienne fait la une des journaux, la société ayant fait l'actualité en 2021 après avoir intenté un procès contre Suno Research, accusant la société de diffamation, de calomnie et de dénigrement pour avoir attaqué sa marque. À l'époque, la plateforme de recherche avait accusé la plateforme d'investissement d'être un système de pyramide financière, une démarche à laquelle Braiscompany s'opposait, notant que Suno Research avait formulé sa revendication sans aucune preuve.
Selon des rapports, le fondateur de Suno Research, Tiago Reis, a affirmé dans une série de publications que la promesse de réaliser 10 % à 15 % par mois en louant des Bitcoins était le fonctionnement d'un système pyramidal. La société d'investissement brésilienne a réussi à obtenir du tribunal que Suno supprime les liens vers les articles et publications où ils faisaient ces affirmations. Braiscompany a également été retournée en justice car Suno a fait une demande au tribunal, où elle a exhorté le juge à ordonner à la plateforme d'investissement de prouver qu'elle n'était pas un système pyramidal.
«Ces notes de courtage sont justifiées pour démontrer les pourcentages et les montants des transactions effectuées avec le capital des clients et s'il existe une preuve de paiement pour celles-ci, en cas de retrait, qui peut être certifiée selon les termes de l'expertise demandée», a déclaré Suno. Bien que Braiscompany ait tenté de renverser la décision à l'époque, cela a échoué, ses avocats notant que l'affaire concernait une violation d'image et non si la société était impliquée dans des activités illégales.
L'affaire souligne également la nécessité de vigilance dans le secteur de la crypto. Le verdict légal reflète également la nécessité de mettre en place des mesures plus strictes pour protéger les investisseurs. Les banques locales et les institutions financières au Brésil proposent désormais des investissements en crypto aux utilisateurs, soulignant l'importance de protéger les intérêts des consommateurs au milieu de la croissance positive du marché de la crypto.
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