Les agents des forces de l'ordre espagnoles ont réussi à démanteler une importante unité de fraude cryptographique.
Cette unité de fraude a utilisé l'intelligence artificielle et des vidéos deepfake pour tromper plus de 200 victimes et voler plus de 19 millions d'euros ($21,5 millions).
Jusqu'à présent, 6 personnes ont été arrêtées, ainsi qu'un chef de file, un homme âgé de 34 à 57 ans qui a été interpellé alors qu'il montait à bord d'un avion à destination de Dubaï.
Il n'est pas clair si l'argent volé peut être récupéré, mais le bureau du procureur en cybercriminalité à Grenade continue de suivre d'autres pistes.
Selon des rapports récents, les agents des forces de l'ordre espagnoles ont réussi à démanteler une importante unité de fraude crypto.
L'unité en question aurait utilisé l'intelligence artificielle et des vidéos truquées pour tromper plus de 200 victimes et voler plus de 19 millions d'euros ($21,5 millions).
On dit que la fraude a duré au moins deux ans et s'est appuyée sur tout, des faux témoignages de célébrités high-tech, de l'ingénierie sociale et d'autres tactiques pour attirer les victimes.
Voici quelques détails supplémentaires à garder à l'esprit.
Comment la fraude crypto a-t-elle commencé ?
L'enquête a commencé à Grenade lorsque un homme local a signalé avoir perdu environ 624 000 € ( environ 700 000 $ ) dans ce qu'il croyait être une opportunité d'investissement en crypto.
Cette plainte a déclenché une enquête de deux ans de la part de la Police nationale espagnole et de la Garde civile, révélant finalement ce vaste réseau d'escroquerie qui opérait à travers le pays.
Plus les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, plus ils réalisaient que cet incident était loin d'être isolé.
Dans l'ensemble, environ 208 personnes avaient été touchées par ces escrocs non nommés, qui leur avaient promis d'énormes retours sur des investissements en crypto.
L'IA et les Deepfakes ont joué un rôle énorme
Ce qui est intéressant dans ce réseau de fraude, c'est à quel point il a utilisé une technologie avancée.
Les criminels impliqués ont utilisé l'IA pour créer des publicités vidéo hyper-réalistes mettant en vedette des célébrités populaires.
Ces célébrités ont soutenu l'une ou l'autre des plateformes d'investissement "révolutionnaires" et ont incité les investisseurs à participer à l'action.
Ces vidéos, bien qu'étant fausses, ont fait le travail. Elles ont convaincu les victimes d'investir dans ce qui semblait être un schéma crédible.
« La Police nationale et la Garde civile rappellent aux citoyens l'importance de la prudence, en particulier avec les offres d'investissement qui promettent des bénéfices élevés et aucun risque », ont déclaré les autorités espagnoles dans un avertissement public.
Le groupe en question ne s'est pas contenté de vidéos tape-à-l'œil.
Selon les enquêteurs, les escrocs ont même utilisé des algorithmes avancés pour identifier leurs cibles idéales.
Ces "cibles" comprenaient des personnes ayant une forte présence en ligne et un intérêt pour la finance ou la technologie.
Une fois qu'une victime attire l'attention des escrocs, elle se voit montrer des annonces ciblées sur les plateformes de médias sociaux.
Ces publicités avaient souvent des liens vers des pages de destination au design professionnel qui ressemblaient à des services d'investissement légitimes.
Les escrocs se faisaient alors passer pour des conseillers financiers ( ou même des partenaires romantiques ) et contactaient leurs victimes pour leur extorquer de l'argent.
Mensonges et fausses identités
Le groupe a effectué ses opérations avec plus de 50 fausses cartes d'identité, ainsi que plusieurs sociétés écran pour dissimuler ses traces.
Ils ont acheminé les transactions par le biais de banques internationales, rendant difficile la traçabilité de l'argent et la possibilité d'être attrapé.
Selon des rapports, le cerveau du groupe, un homme âgé de 34 à 57 ans, a été arrêté juste au moment où il tentait d'embarquer sur un avion à destination de Dubaï.
Les autorités ont également effectué des raids coordonnés à Grenade, Alicante et dans d'autres villes espagnoles.
Ils ont saisi des ordinateurs, des téléphones portables, de faux documents et d'autres éléments de preuve majeurs.
À l'heure actuelle, six individus ont été arrêtés jusqu'à présent, sous des accusations de fraude, de blanchiment d'argent et de falsification de documents officiels, entre autres.
Jusqu'à présent, il n'est pas clair si l'argent volé peut être récupéré.
Cependant, le bureau du procureur de la cybercriminalité à Grenade continue de suivre les fonds volés et d'essayer d'arrêter d'autres suspects.
Enfin, il est important de noter que les arnaques se développent à l'échelle mondiale, de la Californie à l'Europe.
La fraude liée aux crypto-monnaies devient de plus en plus courante, les autorités californiennes fermant 26 sites web d'escroquerie crypto, qui ont siphonné 4,6 millions de dollars de pertes rien que l'année dernière.
Les investisseurs dans l'espace crypto doivent se rappeler que les escroqueries dans cette industrie sont relativement plus faciles à réaliser par rapport à la finance traditionnelle.
Si une offre d'investissement non sollicitée ( liée à la crypto ou non) semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais il ne sera pas responsable des faits manquants ou des informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers très volatils, il est donc conseillé de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Alerte aux arnaques Crypto : la police espagnole démantèle un réseau de fraude de 21 millions de dollars basé sur l'IA
Principales informations
Selon des rapports récents, les agents des forces de l'ordre espagnoles ont réussi à démanteler une importante unité de fraude crypto.
L'unité en question aurait utilisé l'intelligence artificielle et des vidéos truquées pour tromper plus de 200 victimes et voler plus de 19 millions d'euros ($21,5 millions).
On dit que la fraude a duré au moins deux ans et s'est appuyée sur tout, des faux témoignages de célébrités high-tech, de l'ingénierie sociale et d'autres tactiques pour attirer les victimes.
Voici quelques détails supplémentaires à garder à l'esprit.
Comment la fraude crypto a-t-elle commencé ?
L'enquête a commencé à Grenade lorsque un homme local a signalé avoir perdu environ 624 000 € ( environ 700 000 $ ) dans ce qu'il croyait être une opportunité d'investissement en crypto.
Cette plainte a déclenché une enquête de deux ans de la part de la Police nationale espagnole et de la Garde civile, révélant finalement ce vaste réseau d'escroquerie qui opérait à travers le pays.
Plus les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, plus ils réalisaient que cet incident était loin d'être isolé.
Dans l'ensemble, environ 208 personnes avaient été touchées par ces escrocs non nommés, qui leur avaient promis d'énormes retours sur des investissements en crypto.
L'IA et les Deepfakes ont joué un rôle énorme
Ce qui est intéressant dans ce réseau de fraude, c'est à quel point il a utilisé une technologie avancée.
Les criminels impliqués ont utilisé l'IA pour créer des publicités vidéo hyper-réalistes mettant en vedette des célébrités populaires.
Ces célébrités ont soutenu l'une ou l'autre des plateformes d'investissement "révolutionnaires" et ont incité les investisseurs à participer à l'action.
Ces vidéos, bien qu'étant fausses, ont fait le travail. Elles ont convaincu les victimes d'investir dans ce qui semblait être un schéma crédible.
« La Police nationale et la Garde civile rappellent aux citoyens l'importance de la prudence, en particulier avec les offres d'investissement qui promettent des bénéfices élevés et aucun risque », ont déclaré les autorités espagnoles dans un avertissement public.
Le groupe en question ne s'est pas contenté de vidéos tape-à-l'œil.
Selon les enquêteurs, les escrocs ont même utilisé des algorithmes avancés pour identifier leurs cibles idéales.
Ces "cibles" comprenaient des personnes ayant une forte présence en ligne et un intérêt pour la finance ou la technologie.
Une fois qu'une victime attire l'attention des escrocs, elle se voit montrer des annonces ciblées sur les plateformes de médias sociaux.
Ces publicités avaient souvent des liens vers des pages de destination au design professionnel qui ressemblaient à des services d'investissement légitimes.
Les escrocs se faisaient alors passer pour des conseillers financiers ( ou même des partenaires romantiques ) et contactaient leurs victimes pour leur extorquer de l'argent.
Mensonges et fausses identités
Le groupe a effectué ses opérations avec plus de 50 fausses cartes d'identité, ainsi que plusieurs sociétés écran pour dissimuler ses traces.
Ils ont acheminé les transactions par le biais de banques internationales, rendant difficile la traçabilité de l'argent et la possibilité d'être attrapé.
Selon des rapports, le cerveau du groupe, un homme âgé de 34 à 57 ans, a été arrêté juste au moment où il tentait d'embarquer sur un avion à destination de Dubaï.
Les autorités ont également effectué des raids coordonnés à Grenade, Alicante et dans d'autres villes espagnoles.
Ils ont saisi des ordinateurs, des téléphones portables, de faux documents et d'autres éléments de preuve majeurs.
À l'heure actuelle, six individus ont été arrêtés jusqu'à présent, sous des accusations de fraude, de blanchiment d'argent et de falsification de documents officiels, entre autres.
Jusqu'à présent, il n'est pas clair si l'argent volé peut être récupéré.
Cependant, le bureau du procureur de la cybercriminalité à Grenade continue de suivre les fonds volés et d'essayer d'arrêter d'autres suspects.
Enfin, il est important de noter que les arnaques se développent à l'échelle mondiale, de la Californie à l'Europe.
La fraude liée aux crypto-monnaies devient de plus en plus courante, les autorités californiennes fermant 26 sites web d'escroquerie crypto, qui ont siphonné 4,6 millions de dollars de pertes rien que l'année dernière.
Les investisseurs dans l'espace crypto doivent se rappeler que les escroqueries dans cette industrie sont relativement plus faciles à réaliser par rapport à la finance traditionnelle.
Si une offre d'investissement non sollicitée ( liée à la crypto ou non) semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais il ne sera pas responsable des faits manquants ou des informations inexactes. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers très volatils, il est donc conseillé de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.