Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a déclaré jeudi que les Américains ne devraient pas utiliser les services de transfert de cryptoactifs fournis par des sociétés qui ne sont pas enregistrées en tant que sociétés de services de jetons (MSB) en vertu de la loi fédérale. Dans le même temps, le FBI recommande également aux utilisateurs d’utiliser les outils du réseau FinCEN pour vérifier si une entreprise est enregistrée en tant qu’entreprise de services de jetons. En outre, le FBI a averti les utilisateurs de ne pas utiliser de services de chiffrement qui ne nécessitent pas d’informations KYC jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à envoyer ou à acquérir des cryptoactifs. Il a ajouté que les applications dans les magasins d’applications ne respectent pas nécessairement les exigences de conformité fédérales ou ne facilitent pas les services juridiques. « Le FBI a récemment pris des mesures coercitives contre les services de cryptoactifs qui ne sont pas autorisés en vertu de la loi fédérale », indique le communiqué. Les personnes qui utilisent des services de transfert de cryptoactifs sans licence peuvent subir des perturbations financières pendant les mesures d’application de la loi, en particulier si leurs cryptoactifs sont mélangés à des fonds obtenus par des moyens illégaux. Les services de transfert de cryptoactifs qui enfreignent sciemment la loi ou facilitent sciemment des transactions illégales feront l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre. L’utilisation de services qui ne sont pas conformes aux obligations légales peut vous exposer au risque de perdre l’accès aux fonds après des opérations de bougie à longue mèche des forces de l’ordre contre ces entreprises. "(Le Bloc)

PANews a rapporté le 26 avril que le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclaré jeudi que les Américains ne devraient pas utiliser les services de transfert de cryptoactifs fournis par des sociétés qui ne sont pas enregistrées en tant qu’entreprises de services de jetons (MSB) en vertu de la loi fédérale. Dans le même temps, le FBI fournit également un outil officiel pour le FinCEN, qui permet aux utilisateurs de vérifier si une entreprise est enregistrée en tant que MSB. En outre, le FBI a également averti les utilisateurs de ne pas utiliser de services de chiffrement qui ne nécessitent pas d’informations KYC jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à envoyer ou à acquérir des cryptoactifs. « Le FBI a récemment mené des mesures d’application de la loi contre les services de cryptoactifs qui ne sont pas autorisés en vertu de la loi fédérale », indique le communiqué. Les personnes qui utilisent des services de transfert de cryptoactifs sans licence peuvent subir des perturbations financières pendant les mesures d’application de la loi, en particulier lorsque leurs cryptoactifs sont mélangés à des fonds obtenus par des moyens illégaux. « Les services de transfert de cryptoactifs qui enfreignent sciemment la loi ou facilitent sciemment des transactions illégales feront l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre. » L’utilisation de services qui ne répondent pas à leurs obligations légales peut entraîner la perte de l’accès aux fonds après que les forces de l’ordre bougie à longue mèche prendre des mesures contre ces entreprises. "

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) rappelle aux Américains d’éviter d’utiliser des services de transfert de cryptoactifs qui ne sont pas enregistrés en tant que sociétés de services de jetons (MSB) et qui se conforment aux réglementations AML. Selon IC3, quelques mesures simples peuvent empêcher l’utilisation par inadvertance de services de non-conformité. L’agence recommande d’éviter que les cryptoactifs envoient ou reçoivent des services qui ne fournissent pas d’informations KYC. La Fed a également averti qu’il n’était pas sage d’utiliser des applications dans l’App Store qui pourraient ne pas être conformes aux réglementations fédérales

Le rapport de Coin World indique: Le FBI a déclaré jeudi que les Américains ne devraient pas utiliser les services de chiffrement fournis par des entreprises non enregistrées en tant qu'entreprises de services monétaires (MSB) conformément à la loi fédérale. Le FBI a également fourni un outil officiel de FinCEN permettant aux utilisateurs de vérifier si une entreprise est enregistrée en tant que MSB.

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）周四表示，美国人不应使用未根据联邦法律注册为货币服务企业（MSB）的公司提供的chiffrement服务。FBI还提供了FinCEN的官方工具，让用户可以查询一家公司是否注册为MSB。

Le Congrès américain a intensifié sa répression contre les services de chiffrement non enregistrés Bien qu’il n’y ait pas de capacité à réglementer pleinement Cryptoactifs application de la loi et que les autorisations MSB commencent à recevoir plus d’attention long, des entreprises telles que X (anciennement Twitter) sont déjà tenues d’enregistrer les services de paiement et de transfert IC3 recommande d’éviter les entreprises qui ne collectent pas d’informations KYC et de vérifier leurs licences de transfert de fonds, et le gouvernement américain renforce la surveillance des sociétés de Cryptoactifs non agréées afin de ne pas s’impliquer dans des transactions illégales.

L’avocat de ConsenSys, Bill Hughes, a publié sur la plate-forme X que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre dix membres, agents et facilitateurs financiers du Hamas, dont Buy Cash Money et Money Transfer Company, une entreprise de services monétaires (MSB) basée à Gaza. Buy Cash a été utilisé par des affiliés de groupes terroristes tels que le Hamas, Al-Qaïda et l’État islamique (EI) pour transférer des fonds, en plus de faciliter les activités de collecte de fonds du Hamas en crypto-monnaie.

Golden Finance rapporte que le rapport 2023 Cryptocurrency Business Index publié par Coincub fournit des informations intéressantes sur le paysage de l'industrie américaine de la cryptographie, basées sur la répartition interétatique des sociétés crypto MSB enregistrées auprès du Criminal Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain. Environ 33 % des entreprises sont situées au Colorado, ce qui dépasse de loin celui des autres États, suivi par environ 13,44 % des entreprises étrangères et environ 9,58 % des entreprises dont le siège est en Californie. La Floride et le Delaware viennent au niveau suivant, représentant respectivement 5,43 % et 4,51 %. Étonnamment, les centres financiers traditionnels comme New York ne représentent que 4,05 % du total des crypto MSB enregistrés. Le nombre écrasant de sociétés de transfert d’argent enregistrées au Colorado est une observation inattendue mais remarquable. Bien que le Colorado soit un pôle de technologie et d'innovation, la part de la Californie représente moins d'un tiers de celle du Colorado.

Le 22 mai, la bourse d'actifs numériques de Hong Kong HKD.com a obtenu une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels délivrée par le régulateur espagnol. La licence permettra à HKD.com d'effectuer des transactions entre des actifs cryptés et entre des actifs cryptés et des monnaies fiduciaires, et de fournir des services de garde d'actifs cryptés. Il est rapporté que HKD.com a été créé en 2019 et a obtenu la Hong Kong Trust or Company Service Provider License (TCSP), la Money Service Business Registration License (MSB) délivrée par la Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) des États-Unis, etc.