Bitcoin, ETH, OHM et Klima sont définis comme des marchandises dans la poursuite de la CFTC contre Ponzi de 44 millions de dollars

Un juge du comté de l'Illinois, aux États-Unis, s'est rangé du côté de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et a ordonné à un homme de l'Oregon et à sa société de payer plus de 120 millions de dollars aux victimes dans une affaire présumée de schéma de Ponzi.

Sam Ikkurty and Jafia, LLC have provided 'serious misinformation', said Judge Mary Rowland of the Northern District of Illinois. The CFTC said that Ikkurty and his company did not register with the agency and engaged in fraudulent activities.

Il est à noter que le juge Rowland a également déclaré que les cryptomonnaies OHM et Klima sont des marchandises mentionnées dans cette ordonnance.

« Cette ordonnance ne détermine pas seulement que Bitcoin et Ethereum sont des marchandises relevant de la compétence de la CFTC, mais aussi que 'OHM et Klima, deux types de cryptomonnaies autres que Bitcoin... sont également des marchandises, veuillez noter que ces types de cryptomonnaies sont classés dans la même catégorie que Bitcoin et sont soumis à la réglementation de la CFTC », a déclaré la commission.

Graphique des prix OHM sur 1 jour. Source: TradingView

À la fois OHM (classé 256) et Klima (classé 745) sont des crypto-monnaies de petite taille par rapport à Bitcoin, Ether ou Dogecoin. Cependant, la question de savoir quel actif est considéré comme une sécurité, selon la compétence de la Securities and Exchange Commission (SEC), ou une marchandise, relevant de la compétence de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), reste un débat en cours. Par exemple, le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré qu'Ether était une marchandise, tandis que le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que la plupart des crypto-monnaies étaient des titres et n'a pas été clair sur la classification d'Ether.

Graphique des prix KLIMA 1 jour. Source: TradingView

La décision du juge Rowland considérant OHM et Klima comme des marchandises pouvant ne pas avoir beaucoup de valeur en dehors de l'établissement de la compétence de la CFTC dans l'affaire.

«Je ne pense pas que ce soit un gros problème», a déclaré James Brady, associé chez Katten Muchin Rosenman LLP. «La SEC pourrait toujours considérer les deux comme des titres à l'avenir.»

L'affaire concernant les accusations de fraude et de non-enregistrement portées par la CFTC en 2022 contre Ikkurty et Ravishankar Avadhanam. L'affaire d'Avadhanam a été rejetée en 2023 dans le cadre d'un accord avec la CFTC.

La CFTC a déclaré que ces deux personnes avaient mis en place un programme similaire à un schéma de type Ponzi, en collectant environ 44 millions de dollars auprès d'au moins 170 investisseurs via un site web et des vidéos sur YouTube, pour ensuite détenir et échanger des actifs numériques, des produits dérivés, des contrats à terme et des swaps.

Jafia LLC a émis un bon d'épargne crypto annoncé avec un taux d'intérêt annuel de 18% pour les investisseurs potentiels. Cependant, Sam Ikkurty a redirigé ces économies vers des jetons tels que OHM et Klima, et à un moment donné a utilisé les fonds issus de ces investissements pour rembourser les investisseurs initiaux dans un “modele Ponzi classique”.