Alerte du FBI : Des escrocs se font passer pour des avocats afin de cibler les anciennes victimes de fraude Crypto avec des schémas de récupération frauduleux.

Le FBI a émis une alerte mise à jour avertissant de faux cabinets d'avocats ciblant les victimes de fraude crypto avec des schémas de récupération frauduleux, exploitant des populations vulnérables, y compris les personnes âgées, en se faisant passer pour des avocats et des entités gouvernementales légitimes.

Les escroqueries sophistiquées combinent plusieurs tactiques d'exploitation, offrant de faux espoirs aux victimes désespérées de récupérer des fonds provenant de fraudes cryptographiques précédentes tout en volant des données personnelles supplémentaires et de l'argent.

L'alerte met à jour un avertissement précédent de juin 2024, fournissant des indicateurs supplémentaires de drapeau rouge alors que les escrocs ciblent de plus en plus les victimes ayant perdu de l'argent dans des systèmes de cryptomonnaie.

Le FBI a reçu plus de 149 000 plaintes pour fraude crypto en 2024, enregistrant 9,3 milliards de dollars de pertes, représentant une augmentation de 66 % par rapport aux 5,6 milliards de dollars de 2023.

Les Américains âgés de 60 ans et plus ont subi les plus fortes pertes avec 2,83 milliards de dollars, représentant près de 30 % du total des dommages liés à la fraude crypto.

La vulnérabilité de la population âgée en fait des cibles privilégiées pour la victimisation secondaire par le biais de faux services de récupération.

Tactiques d'imitation sophistiquées ciblant des victimes désespérées

Des escrocs se font passer pour de véritables avocats et des cabinets d'avocats légitimes tout en produisant des documents fictifs avec du papier à en-tête et des insignes authentiques.

Ils prétendent à tort avoir des partenariats avec plusieurs entités gouvernementales américaines et étrangères, bien qu'aucun cabinet d'avocats ne soit officiellement partenaire des agences américaines.

Les fraudeurs font référence à des organismes de réglementation fictifs comme la Commission internationale de trading financier tout en démontrant une connaissance détaillée des virements précédents des victimes, y compris les montants et les dates exacts.

Ils affirment que les victimes apparaissent sur des listes de victimes d'escroquerie affiliées au gouvernement, éligibles à un remboursement de fonds par le biais de "canaux légaux."

Les victimes reçoivent des recommandations pour des « cabinets d'avocats spécialisés dans la récupération de crypto » et des instructions pour ouvrir des comptes dans des banques étrangères avec des sites Web apparemment légitimes mais frauduleux.

Les escrocs placent les victimes dans des groupes de discussion WhatsApp avec de prétendus processeurs bancaires étrangers et des avocats exigeant des frais bancaires pour la vérification d'identité.

Les schémas exploitent les états émotionnels et le désespoir financier des victimes tout en offrant une fausse sécurité par le biais d'usurpation d'identité gouvernementale.

Les escrocs demandent des paiements en cryptomonnaie ou en cartes-cadeaux prépayées, refusant la vérification vidéo ou la documentation de licence tout en maintenant le secret de la communication.

Lors d'une interview avec Cryptonews, le PDG de Crystal blockchain analytics, Navin Gupta, a identifié une sophistication croissante des tactiques de fraude crypto, l'IA permettant des attaques hyper-personnalisées utilisant des données fuitées et le profilage des victimes.

« Supposez que chaque message non sollicité est une attaque potentielle », a conseillé Gupta comme la défense ultime contre la fraude crypto.

Gupta a souligné que ce « changement mental à lui seul filtre 80 % des vecteurs de menace », tout en avertissant que les escrocs exploitent l'urgence, le secret et la flatterie pour manipuler les victimes.

Il a souligné que le doute délibéré sert de meilleure défense dans une industrie où les solutions techniques à elles seules ne peuvent pas protéger contre la manipulation psychologique humaine.

La fraude à l'investissement domine la criminalité crypto en pleine croissance

La fraude à l'investissement, y compris les schémas de « pig butchering », reste la plus grande catégorie d'escroqueries en crypto-monnaie, les victimes étant ciblées par le biais de relations en ligne avant l'introduction d'opportunités d'investissement frauduleuses.

Les données de Chainalysis montrent que les escroqueries de type "pig butchering" ont augmenté de 85 fois depuis 2020, les victimes individuelles perdant entre 2 et 4 millions de dollars.

Le FBI a informé 4 323 victimes de fraude à l'investissement en cryptomonnaie, réalisant des économies estimées à 285 millions de dollars.

Cependant, 42 victimes ont nécessité des références pour une intervention en cas de suicide, ce qui montre l'impact psychologique dévastateur des pertes dues à la fraude crypto.

La Californie a subi des pertes maximales de fraude crypto dépassant 1,39 milliard de dollars, suivie par le Texas avec 738 millions de dollars. Le FBI a confirmé que les chiffres rapportés sous-estiment probablement les pertes réelles, car de nombreuses victimes ne signalent jamais les crimes.

Outre des objectifs individualisés, le crime organisé est également en croissance. Rien qu'en 2024, des hackers nord-coréens ont volé 1,34 milliard de dollars sur des plateformes de crypto. L'ampleur des attaques est massive et systématique, tout comme le piratage de 1,4 milliard de dollars de Bybit plus tôt cette année.

À l'heure actuelle, les menaces vont au-delà des escrocs individuels ciblant des victimes mineures pour inclure désormais des plateformes et des infrastructures institutionnelles.

Les plaintes liées aux ransomwares ont augmenté de 9 % en 2023, représentant la menace d'infrastructure critique la plus répandue. Le FBI a informé plus de 5 400 victimes ciblées entre janvier 2024 et avril 2025, la plupart n'étant pas conscientes des tentatives de ciblage en cours.

L'agence recommande des modèles de « zero trust », supposant qu'aucun contact non sollicité ne doit être considéré comme fiable par défaut, tout comme l'a également conseillé Gupta.

Les victimes doivent demander une vérification vidéo, des documents de licences légales, des preuves d'identité notariées et une vérification des revendications d'emploi gouvernemental avant de procéder à toute transaction ou communication.

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