Fondateur de l'AML Bitcoin condamné | Cryptowisser News

Rowland Marcus Andrade, fondateur et PDG de la NAC Foundation, a été condamné à sept ans de prison fédérale pour avoir orchestré un schéma de fraude en cryptomonnaie sophistiqué impliquant AML Bitcoin. Le ministère américain de la Justice a déterminé qu'Andrade avait systématiquement trompé les investisseurs entre 2014 et 2019, levant finalement près de 10 millions de dollars grâce à des déclarations mensongères délibérées sur les capacités et les perspectives commerciales du projet.

L'avocat américain Craig H. Missakian a souligné la nature calculée de la tromperie, déclarant : "Le défendeur a fait une fausse déclaration après l'autre au sujet d'une offre de cryptomonnaie sophistiquée pour créer l'illusion d'une entreprise légitime." L'affaire met en lumière les efforts fédéraux continus pour poursuivre les fraudes liées aux cryptomonnaies alors que les investissements dans les actifs numériques continuent d'attirer l'attention du grand public.

La condamnation d'Andrade comprend une peine de prison commençant le 31 octobre 2025, suivie de trois ans de libération supervisée. Le juge en chef Richard Seeborg a également ordonné la confiscation de tous les gains mal acquis, des montants spécifiques devant être déterminés lors d'une audience de restitution le 16 septembre 2025.

###Partenariats fabriqués et dépenses personnelles somptueuses

Les procureurs fédéraux ont révélé des détails étendus sur les tactiques frauduleuses d'Andrade, y compris des allégations fabriquées d'un partenariat avec l'Autorité du Canal de Panama, conçues pour renforcer la légitimité perçue d'AML Bitcoin. Ces fausses représentations constituaient une pierre angulaire de sa stratégie de présentation aux investisseurs, convainquant les victimes d'investir des sommes substantielles sur la base de relations commerciales inexistantes.

Les conclusions de l'enquête ont démontré qu'Andrade a blanchi et dépensé personnellement plus de 2 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour des achats de luxe, y compris des biens immobiliers au Texas et deux véhicules haut de gamme. L'avocate américaine Missakian a noté : "Il a exploité de nombreux investisseurs qui lui ont fait confiance, sans savoir que leur argent durement gagné finançait en réalité son style de vie extravagant."

L'agent spécial en charge du FBI, Sanjay Virmani, a qualifié l'affaire de représentant des priorités plus larges de l'application de la loi, en déclarant : "Rowland Marcus Andrade a promis de l'innovation mais a livré de la tromperie", tout en réaffirmant l'engagement de l'agence à poursuivre les affaires de fraude financière dans le secteur des cryptomonnaies.

L'audience de restitution de septembre déterminera les montants précis des compensations aux victimes, bien que les autorités aient indiqué leur intention de récupérer autant de capital volé que possible pour une distribution aux investisseurs concernés.

###Le paysage de la sécurité des cryptomonnaies montre des pertes de 2,2 milliards de dollars au premier semestre 2025

La condamnation d'Andrade intervient dans un contexte de défis plus larges en matière de sécurité des cryptomonnaies, le dernier rapport de CertiK documentant plus de 2,2 milliards de dollars de pertes pour les investisseurs au cours du premier semestre 2025. Ces pertes proviennent principalement de compromissions de portefeuilles, d'attaques de phishing et d'exploits de protocoles affectant divers réseaux blockchain.

Les violations de portefeuilles représentaient la catégorie de menace la plus significative, causant 1,7 milliard de dollars de pertes au cours de seulement 34 incidents. Les escroqueries par phishing ont contribué à 410 millions de dollars supplémentaires de dommages dans 132 attaques distinctes, démontrant l'efficacité continue des tactiques d'ingénierie sociale contre les utilisateurs de crypto-monnaies.

Deux incidents majeurs ont fortement influencé les statistiques de perte de 2025 : le piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit en février et l'exploitation de 225 millions de dollars du protocole Cetus en mai ont cumulé près de 1,78 milliard de dollars de pertes totales. En excluant ces événements extrêmes, les pertes en cryptomonnaie s'alignent davantage sur les tendances historiques à environ 690 millions de dollars.

Les réseaux Ethereum ont subi le plus lourd impact, enregistrant plus de 1,6 milliard de dollars de pertes à travers 175 incidents de sécurité distincts. L'analyse de CertiK souligne la sophistication croissante des schémas de phishing et les risques persistants d'ingénierie sociale, recommandant l'utilisation de portefeuilles matériels, la vérification des liens et l'évitement des sites web suspects comme principales mesures de protection.