Coinbase a aidé les autorités américaines à confisquer 225 millions USDT dans un schéma de pig butchering

La plateforme d'échange de crypto Coinbase a annoncé qu'elle avait « joué un rôle clé » dans l'aide apportée au Secret Service des États-Unis lors d'une opération de saisie de cryptomonnaies d'une valeur de 225 millions de dollars, qui était liée à un schéma frauduleux.

Il s'agit d'une affaire qui dure depuis 2023. La semaine dernière, le Service secret des États-Unis, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le bureau du procureur ont lancé un mandat de confiscation d'actifs numériques. Ces derniers étaient liés à un groupe criminel impliqué dans une escroquerie romantique de type pig butchering, qui, selon les forces de l'ordre, faisait partie d'un schéma international de traite des êtres humains.

Notons qu selon le rapport de Chainalysis, le schéma de pig butchering est devenu plus populaire parmi les escrocs en 2024.

Ainsi, en décembre 2023, la société Tether a gelé 225 millions USDT, qui étaient stockés sur 39 portefeuilles auto-déposés et, comme il a été noté, étaient liés aux organisateurs du schéma.

Coinbase a indiqué que ses analystes ont suivi pendant plusieurs jours les transactions de la crypto-monnaie volée, reliant les adresses aux portefeuilles des utilisateurs sur la plateforme d'échange et aidant à identifier les victimes qui pourraient prétendre à une indemnisation.

Tether a ajouté que cette affaire souligne l'engagement de l'entreprise à « diriger dans le domaine de la conformité, de la transparence et de la lutte contre la criminalité dans les actifs numériques ».

Selon la société, plus de 2,7 milliards de USDT liés à des activités illégales ont été bloqués.

L'agent spécial du Secret Service des États-Unis, Sean Bradstreet, a qualifié cela de «plus grande saisie de Crypto dans l'histoire du service».

Coinbase a également informé que les personnes qui se considèrent comme des victimes de ce schéma peuvent déposer une plainte via le Centre Internet de lutte contre la cybercriminalité du FBI.

Rappelons qu'en mai, Coinbase a déclaré une fuite de données des utilisateurs avec un préjudice potentiel allant jusqu'à 400 millions de dollars.