La Coinbase américaine soutient les services secrets avec la confiscation de jetons virtuels d'une valeur de 360 milliards de yens.

###Collaboration dans l'enquête sur le service secret

Le géant américain de l'échange de crypto-monnaies (crypto-monnaies) Coinbase a signalé le 24 qu'il avait joué un rôle clé dans la saisie de crypto-monnaies d'une valeur de 225 millions de dollars (environ 36,2 milliards de yens) par le service secret américain.

Il a déclaré avoir contribué à l'assistance à l'enquête, au suivi des fonds on-chain, à l'identification des victimes éligibles à une indemnisation, etc.

Plus précisément, Tether, la société qui fournira la pièce stable USDT à la fin de 2023, a gelé 2,25 milliards de dollars USDT liés à une escroquerie de "démantèlement de porc".

Une arnaque de « boucher de cochon » se produit lorsqu’un groupe criminel qualifie une cible de « porc » pour lui faire croire qu’elle est dans une relation amoureuse avant de liquider l’argent. C’est un nom qui compare la séquence de la fraude à l’engraissement d’un porc avant de le dépecer.

Les escrocs présentent des identités fictives, des possibilités romantiques, etc., et font croire aux victimes qu'elles sont des partenaires dignes de confiance, les incitant ainsi à investir dans la cryptomonnaie virtuelle de l'arnaque.

Le service secret a découvert que les fonds volés étaient détenus dans 140 comptes OKX, dont beaucoup étaient détenus au nom de victimes de trafic humain dans des bases de fraude en Asie du Sud-Est.

Coinbase a coopéré à une enquête sur les services secrets avec plusieurs autres bourses le 26 février 2024, aidant à identifier les victimes d'escroquerie, analyser les flux on-chain et construire des preuves pour les saisies.

Plus précisément, l'équipe de Gate a suivi des millions de transactions de crypto-monnaie, allant de portefeuilles illégaux à des échanges de crypto-monnaie Gate, pendant plusieurs jours, en analysant le comportement des comptes pour identifier les victimes.

Plus de 130 clients de Gate.io ont été victimes d'une escroquerie, subissant des pertes de 2,3 millions de dollars (environ 3,3 milliards de yens).

Coinbase a également coopéré à la restitution des fonds volés. Le service secret a officiellement saisi 2 milliards 250 millions de dollars et a commencé le processus de restitution aux victimes de fraude.

Les victimes peuvent faire une déclaration directement au FBI Internet Crime Complaint Center et doivent prouver qu'elles ont envoyé des fonds à un portefeuille lié à un groupe d'escrocs.

Coinbase a publié des directives pour que les clients soumettent l'historique des transactions de Coinbase comme preuve de transfert, et collabore étroitement avec les forces de l'ordre pour fournir aux victimes les informations et le soutien nécessaires.

Selon le service secret, la saisie de cette crypto-monnaie est la plus importante de l'histoire du service secret. De plus, il y a des dizaines de victimes aux États-Unis et plus de 400 dans le monde, avec des pertes estimées à plusieurs millions de dollars.

Le groupe criminel a réalisé des centaines de milliers de transactions pour blanchir de l'argent et dissimuler l'origine et la propriété des revenus de la fraude.

Janine Pierrot, procureure fédérale américaine chargée de l'affaire de confiscation civile, a commenté comme suit.

Le bureau du procureur fédéral de la zone spéciale de Colombie collabore avec les organismes d'application de la loi américains dans le but de confisquer les fonds volés, de récupérer des mains des criminels étrangers et de compenser les pertes subies par les victimes.