Le Secret Service américain prévoit de confisquer 225 millions de dollars d'actifs numériques d'un réseau de blanchiment de capitaux lié à une escroquerie cryptographique, établissant ainsi un record de montant récupéré en une seule fois.

【Le Secret Service américain prévoit de saisir 225 millions de dollars d'actifs chiffrés liés à un réseau de blanchiment d'argent, établissant un nouveau record de saisie unique】Selon un communiqué officiel, le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a déposé une plainte civile auprès d'un tribunal fédéral, demandant la saisie de plus de 225 millions de dollars de cryptoactifs. L'acte d'accusation révèle que le Secret Service américain et le FBI ont identifié, grâce à des techniques d'analyse de blockchain, que ces cryptoactifs étaient liés au vol de fonds et aux activités de blanchiment d'argent dans des affaires d'escroqueries de type "pig-butchering". L’acte d’accusation allègue que les adresses de cryptomonnaie impliquées constituaient un réseau complexe de blanchiment d’argent sur la chaîne qui a exécuté des centaines de milliers de transactions spécifiquement pour dissimuler l’origine et le flux du produit de la fraude. Les escrocs dispersent les fonds à travers un grand nombre d’adresses et de comptes de crypto-monnaies, créant ainsi un brouillard de fonds. L’enquête a confirmé que des dizaines de victimes à travers les États-Unis ont été trompées en croyant à tort à de fausses plateformes d’investissement, et plus de 400 victimes présumées dans le monde ont perdu des millions de dollars dans une seule affaire. Le bureau de San Francisco du Secret Service a indiqué que cette affaire a établi un record pour le montant de cryptoactifs récupéré lors d'une seule affaire en 160 ans d'existence de l'agence. Cette affaire est dirigée par l'équipe des procureurs de la Criminalité informatique et de la Propriété intellectuelle du ministère de la Justice, et l'émetteur de stablecoins Tether a fourni une assistance proactive à l'enquête.