Tether Bloquea Más de $544 Millones y Amplía la Lista Negra contra Actividades Ilícitas en Turquía

NeverPresent · 2026-02-22T04:04:08+00:00

Las autoridades turcas bloquearon activos de Tether, congelando más de $544 millones relacionados con juegos de azar y lavado de dinero. Tether, en cumplimiento con las regulaciones, intensificó acciones contra delitos financieros, bloqueando 5.700 carteras y $2,5 mil millones.

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2026-02-22 04:04:08

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Las autoridades turcas solicitaron el bloqueo de activos criptográficos por parte de Tether, lo que resultó en el congelamiento de más de 544 millones de dólares en operaciones relacionadas con esquemas de juegos de azar en línea y posible lavado de dinero. Esta acción refuerza los esfuerzos globales de listas negras implementados por las plataformas de stablecoin para combatir actividades delictivas.

Datos Globales de Cumplimiento y Carteras Bloqueadas

Según análisis de Elliptic, datos recientes indican que Tether y Circle han expandido significativamente su estrategia de listas negras, totalizando aproximadamente 5.700 carteras bloqueadas y congelando cerca de 2,5 mil millones de dólares en activos. De ese total, dos tercios corresponden a USDT, la stablecoin más utilizada. Esta expansión representa un aumento considerable en los mecanismos de cumplimiento adoptados por los principales emisores de monedas estables.

Procedimientos Legales y Determinaciones de las Autoridades

Paolo Ardoino, CEO de Tether, confirmó que la empresa actúa conforme a las instrucciones proporcionadas por las autoridades regulatorias, adhiriéndose estrictamente a los protocolos legales establecidos. Este enfoque se alinea con el modelo de cumplimiento de Tether, que incluye colaboraciones previas con organismos como el Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI en operaciones contra actividades ilícitas.

Estrategia Global contra Fraudes y Lavado de Dinero

El fortalecimiento de la lista negra no se limita a incidentes aislados. Representa una tendencia más amplia de responsabilidad regulatoria en el mercado de criptomonedas, donde las plataformas de pago descentralizado asumen roles críticos en la prevención de flujos ilícitos de capital. La integración de tecnologías de análisis en cadena, como las proporcionadas por Elliptic, permite identificar y bloquear transacciones sospechosas con mayor precisión, reforzando la integridad del ecosistema cripto.

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