Proceso completo de verificación de cuenta: tres niveles y guía paso a paso

Antes de comenzar a operar en la plataforma, cada usuario debe completar la verificación de identidad. Este procedimiento es necesario para cumplir con los estándares internacionales de seguridad financiera y proteger su cuenta. Dependiendo de sus necesidades, están disponibles tres niveles diferentes, cada uno con nuevas funciones y límites de retiro aumentados.

Tres niveles de verificación de identidad: qué elegir

El sistema de verificación se divide en tres niveles, que otorgan diferentes derechos de acceso y límites de operación.

Nivel Estándar requiere proporcionar una evaluación de identidad y confirmación de identidad (POI). Esto es suficiente para operaciones básicas y las primeras inversiones.

Nivel Avanzado añade la confirmación de dirección (POA) a los requisitos del nivel estándar. Esto permite aumentar los límites de retiro y acceder a funciones avanzadas.

Nivel Pro contempla una verificación integral mejorada (EDD), necesaria para un volumen alto de operaciones y funciones especiales de la plataforma.

Es importante destacar que en algunas jurisdicciones pueden existir requisitos adicionales para la verificación. Para clientes que representan personas jurídicas, existe un proceso separado de verificación corporativa.

Confirmación de identidad: el primer paso de la verificación

Antes de comenzar la verificación, es necesario seleccionar su país de residencia, ya que esto afecta el proceso de comprobación posterior. Esta información no puede cambiarse fácilmente posteriormente, por lo que la elección debe ser lo más precisa posible.

Inicie el proceso de verificación de identidad a través del menú de perfil. Acceda a la sección «Cuenta» y busque la columna de verificación KYC en la información de su cuenta. Haga clic en el botón «Comenzar» para acceder a la página de verificación de identidad.

En la etapa de confirmación de identidad, deberá:

1. Elegir el país que emitió su documento y el tipo de documento
2. Subir fotos claras del documento con su nombre completo y fecha de nacimiento
3. Asegurarse de que la información sea claramente visible y que el documento no tenga signos de alteración
4. Realizar el reconocimiento facial mediante la cámara de su portátil o escanear un código QR con su smartphone

En caso de problemas con el reconocimiento facial tras varios intentos (esto puede indicar que el documento no cumple con los requisitos o que el sistema está sobrecargado), se recomienda intentar nuevamente en media hora.

Verificación de dirección y evaluación KYC durante el proceso

Tras la confirmación exitosa de la identidad, el sistema realizará automáticamente una evaluación KYC. Sin embargo, a algunos usuarios se les puede solicitar completar un formulario adicional con información complementaria. Todos los datos proporcionados deben ser absolutamente precisos y confiables.

La confirmación de dirección solo es posible tras completar la verificación estándar. La plataforma acepta los siguientes documentos:

• Facturas de servicios públicos
• Extractos bancarios
• Comprobantes oficiales de residencia emitidos por organismos gubernamentales

Es fundamental que el documento de dirección tenga una fecha no anterior a tres meses. Los documentos más antiguos serán rechazados por el sistema. Puede revisar los materiales cargados en la página de verificación KYC usando el icono de ojo (para verlos, será necesario ingresar el código de Google Authenticator).

Verificación avanzada para nivel Pro: qué debe saber

El nivel final de verificación incluye una revisión integral avanzada (EDD). Este proceso requiere completar un formulario detallado y presentar documentos que confirmen las fuentes de ingreso.

Para completar la verificación de nivel Pro, haga clic en «Confirmar» y proporcione la documentación necesaria. En casos raros, la plataforma puede solicitar materiales adicionales para retiros o transacciones en fiat, incluso después de completar con éxito la verificación avanzada.

Tras la verificación exitosa en todos los niveles, tendrá acceso completo a las funciones de la plataforma. Los usuarios que no hayan pasado al menos la verificación estándar no podrán acceder a productos y servicios que requieran completar este proceso. Si tiene alguna discrepancia o duda, contacte con el soporte a través del formulario de contacto en el sitio.