Guía completa de verificación de identidad: cómo pasar KYC en la bolsa

La verificación es una etapa clave al utilizar una plataforma de criptomonedas. Es necesaria para garantizar la seguridad de las cuentas, cumplir con los requisitos internacionales y acceder a toda la gama de funciones comerciales. En esta guía, le explicaremos todas las etapas del proceso de verificación que le ayudarán a activar su cuenta de manera rápida y sin problemas.

Tres niveles de verificación: diferencias y privilegios

El sistema de verificación se basa en tres niveles principales, cada uno de los cuales desbloquea capacidades adicionales:

Nivel estándar comienza con la evaluación de identidad y la confirmación de identidad (POI). Este es el nivel básico que le permite comenzar a operar en la plataforma.

Nivel avanzado requiere pasar la verificación estándar más la confirmación de dirección (POA). En esta etapa, el sistema le solicitará que proporcione documentos que confirmen su lugar de residencia.

Nivel Pro contempla una verificación integral ampliada (EDD) y está diseñado para traders experimentados con límites elevados de retiro. La información completa sobre las diferencias en privilegios entre niveles está disponible en la sección especial del centro de ayuda.

Es importante destacar que en algunas regiones pueden existir requisitos adicionales de verificación, dependiendo de la legislación local.

Proceso paso a paso de verificación de identidad

Inicio: preparación para la verificación

Para comenzar el proceso de verificación, abra el menú principal de su cuenta. Para ello, haga clic en el icono de perfil ubicado en la esquina derecha de la barra de navegación. En el menú que se despliega, seleccione Cuenta.

En la página Información de la cuenta, busque la sección llamada Verificación KYC y haga clic en el botón Comenzar. Será redirigido a la página de Verificación de identidad.

El primer paso importante es seleccionar su país de residencia. Tenga en cuenta que esta información es crítica, ya que afecta los requisitos específicos de los documentos y el proceso general de verificación. Cambiar el país después de la confirmación puede requerir realizar una verificación adicional.

Confirmación de identidad: etapa principal de la verificación

Haga clic en Comenzar en la sección Confirmación de identidad. En la siguiente pantalla, deberá indicar el país o región de emisión de su documento, así como seleccionar su tipo (pasaporte, licencia de conducir, documento nacional de identidad, etc.).

Luego, deberá subir la(s) foto(s) del documento. Al tomar la foto, asegúrese de que:

• En la imagen se vean claramente su nombre completo y fecha de nacimiento
• Todos los campos de texto sean legibles y estén bien iluminados
• El documento no haya sido modificado o manipulado
• Los datos biométricos (su fotografía en el documento) sean claros y reconocibles

Se admiten todos los formatos estándar de archivos de imagen.

Tras subir el documento, el sistema le ofrecerá realizar una identificación biométrica. Puede realizar el reconocimiento facial directamente desde la cámara web de su computadora. Alternativamente, puede escanear un código QR con su dispositivo móvil para completar este proceso en su teléfono.

Consejo útil: si encuentra un error al intentar acceder a la página de reconocimiento facial después de varios intentos, puede significar que el documento no cumple con los requisitos de calidad o que el sistema ha recibido demasiadas solicitudes simultáneamente. En ese caso, espere unos 30 minutos y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, contacte con soporte a través del formulario de contacto.

Evaluación KYC y obtención del estado

Normalmente, la evaluación de su identidad se realiza automáticamente inmediatamente después de la confirmación exitosa. Sin embargo, algunos usuarios pueden recibir una solicitud para completar un cuestionario adicional para la evaluación KYC. Este es un procedimiento estándar destinado a aumentar la seguridad de la plataforma.

Recuerde que toda la información que proporcione durante la verificación debe ser precisa y veraz. Después de esta etapa, podrá ver el estado de su verificación en la parte izquierda de la pantalla.

Los usuarios que no aprueben la evaluación KYC no podrán completar la verificación estándar y, por lo tanto, no tendrán acceso a funciones que requieran verificación aprobada.

Confirmación de dirección: segundo nivel de verificación

La confirmación de dirección solo puede iniciarse después de completar con éxito la verificación estándar. Este es un momento crítico: no intente comenzar esta etapa antes.

La plataforma acepta los siguientes tipos de documentos para la confirmación de dirección:

• Facturas de servicios públicos (electricidad, gas, agua)
• Extractos bancarios
• Documentos oficiales de residencia emitidos por organismos gubernamentales
• Otras cartas oficiales que contengan su nombre y dirección

Restricción de fechas: el documento debe estar fechado no más de tres meses atrás. Los documentos más antiguos serán rechazados automáticamente por el sistema.

Puede verificar toda la información proporcionada visitando la página de verificación KYC en su panel de usuario. Haga clic en el icono de ojo junto a cada documento para visualizarlo. Tenga en cuenta que, por motivos de seguridad, el sistema solicitará ingresar un código de Google Authenticator antes de mostrar información sensible.

Si detecta discrepancias o errores en los datos presentados, comuníquese inmediatamente con soporte a través del formulario en el sitio.

Verificación avanzada: nivel Pro

Para acceder al nivel Pro, haga clic en el botón Confirmar en la sección correspondiente. En esta etapa, se le solicitará realizar una verificación integral ampliada (EDD).

El proceso EDD incluye:

• Completar un cuestionario detallado con preguntas sobre su fuente de ingresos, actividad profesional y objetivos de uso de la plataforma
• Proporcionar documentos que confirmen sus ingresos (certificados de ingresos, contratos laborales, etc.)
• Posiblemente, presentar documentos adicionales si es necesario

Es importante saber que incluso después de completar con éxito el EDD, el sistema puede solicitarle documentos adicionales al retirar grandes sumas o realizar transacciones en fiat. Esto forma parte de los procedimientos estándar de cumplimiento contra el lavado de dinero.

Consejos para completar con éxito la verificación

Tras completar con éxito todas las etapas de verificación, podrá depositar fondos y comenzar a operar. El proceso de verificación suele tardar desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo del volumen de datos y la carga del sistema.

Para obtener más información sobre preguntas frecuentes relacionadas con la verificación, consulte la sección FAQ del centro de ayuda. Si tiene problemas durante el proceso, el soporte siempre está dispuesto a ayudarle.