La Fiscalía de Taiwán ha desmantelado un caso de fraude relacionado con la empresa de tecnología "币想", con un monto de blanqueo de capital que alcanza los 2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses.
El 22 de agosto, según informes de United Daily News, la fiscalía de la región de Taiwán, China, desmanteló un caso de fraude relacionado con la plataforma de comercio en tienda física de dinero virtual "Bi Xiang" Technology Company, con un lavado de dinero que alcanza los 2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses y más de mil personas afectadas. A partir de abril, la fiscalía inició operaciones de búsqueda, deteniendo sucesivamente al responsable Shi Qi Ren y a otras 14 personas, confiscando 60.49 millones de dólares en efectivo y 640,000 USDT y otros activos virtuales. Hoy, la Fiscalía de Shilin ha procesado a 14 personas por fraude, blanqueo de capital y organización, y ha solicitado la confiscación de ganancias criminales por 1.275 millones de nuevos dólares taiwaneses. La fiscalía indicó que Shi Qi Ren y otros ofrecieron ilegalmente servicios de activos virtuales a través de la plataforma de comercio "CEX (CEX)", que no fue aprobada por la Comisión de Supervisión Financiera de la región de Taiwán y no completó el registro de prevención de blanqueo de capital, y bajo el pretexto de inversiones, recaudaron fondos, que en realidad eran métodos de extorsión del grupo de fraude. Los miembros del grupo también afirmaron falsamente ser "la única entidad autorizada por la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán", atrayendo a un gran número de inversionistas. Hasta abril de este año, ya había 1,539 personas afectadas en la región de Taiwán, con un monto total defraudado que alcanzaba los 1.275 millones de dólares taiwaneses, y el monto lavado superaba los 2.3 mil millones. Shi Qi Ren mostró una actitud negativa después de cometer el delito, se negó a confesar, y la fiscalía solicitó al tribunal que le impusiera una pena de 25 años de prisión.
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La Fiscalía de Taiwán ha desmantelado un caso de fraude relacionado con la empresa de tecnología "币想", con un monto de blanqueo de capital que alcanza los 2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses.
El 22 de agosto, según informes de United Daily News, la fiscalía de la región de Taiwán, China, desmanteló un caso de fraude relacionado con la plataforma de comercio en tienda física de dinero virtual "Bi Xiang" Technology Company, con un lavado de dinero que alcanza los 2.3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses y más de mil personas afectadas. A partir de abril, la fiscalía inició operaciones de búsqueda, deteniendo sucesivamente al responsable Shi Qi Ren y a otras 14 personas, confiscando 60.49 millones de dólares en efectivo y 640,000 USDT y otros activos virtuales. Hoy, la Fiscalía de Shilin ha procesado a 14 personas por fraude, blanqueo de capital y organización, y ha solicitado la confiscación de ganancias criminales por 1.275 millones de nuevos dólares taiwaneses. La fiscalía indicó que Shi Qi Ren y otros ofrecieron ilegalmente servicios de activos virtuales a través de la plataforma de comercio "CEX (CEX)", que no fue aprobada por la Comisión de Supervisión Financiera de la región de Taiwán y no completó el registro de prevención de blanqueo de capital, y bajo el pretexto de inversiones, recaudaron fondos, que en realidad eran métodos de extorsión del grupo de fraude. Los miembros del grupo también afirmaron falsamente ser "la única entidad autorizada por la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán", atrayendo a un gran número de inversionistas. Hasta abril de este año, ya había 1,539 personas afectadas en la región de Taiwán, con un monto total defraudado que alcanzaba los 1.275 millones de dólares taiwaneses, y el monto lavado superaba los 2.3 mil millones. Shi Qi Ren mostró una actitud negativa después de cometer el delito, se negó a confesar, y la fiscalía solicitó al tribunal que le impusiera una pena de 25 años de prisión.