Tether ha anunciado la congelación de aproximadamente 225 millones en USDT tokens en billeteras externas de autocustodia vinculadas a un sindicato internacional de trata de personas en el sudeste asiático.
Según Tether, esto fue parte de una investigación en colaboración con el intercambio de criptomonedas, OKX, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El grupo en cuestión es, según informes, responsable de una estafa romántica global de ‘embutido de cerdo’.
Además, la investigación utilizó herramientas de la firma de análisis de blockchain, Chainalysis.
Según Tether, la medida representa la congelación de stablecoins más extensa en la historia.
También es un indicador de la transparencia de las transacciones en blockchain y de cómo pueden servir como un poderoso disuasivo contra actividades ilícitas, estableciendo un precedente significativo para la industria. Según Tether, durante una investigación que duró meses, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., incluyendo el DOJ, fueron alertadas proactivamente sobre la ubicación de los fondos ilícitos al analizar el flujo de esos fondos a través de la blockchain.
“A través de la participación proactiva con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial y nuestro compromiso con la transparencia, Tether busca establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio cripto,” dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether.
"Nuestra reciente asistencia al Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar proactivamente actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria."
Tether, que sigue siendo la stablecoin más grande con una capitalización de mercado de $88.7 mil millones, ha sido objeto en el pasado de un escrutinio por parte de las agencias de aplicación de la ley. En 2021, recibió una multa de $18.5 millones por parte de la oficina del Fiscal General de Nueva York debido a la falta de transparencia sobre sus activos.
El anuncio de la empresa se produce en medio de un continuo escrutinio del sector de las criptomonedas por parte de las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos. Binance, el intercambio más grande del mundo, fue multado recientemente con 4 mil millones de dólares por participar en el lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
"Si los intercambios de moneda virtual y las empresas de tecnología financiera desean realizar los enormes beneficios de ser parte del sistema financiero de EE. UU. y atender a los clientes de EE. UU., deben seguir las reglas. Y si no lo hacen, el gobierno de EE. UU. actuará," dijo la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen.
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MILESTONE | Tether congela voluntariamente $225 millones en USDT robados - El mayor congelamiento de USDT en la historia
Tether ha anunciado la congelación de aproximadamente 225 millones en USDT tokens en billeteras externas de autocustodia vinculadas a un sindicato internacional de trata de personas en el sudeste asiático.
Según Tether, esto fue parte de una investigación en colaboración con el intercambio de criptomonedas, OKX, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). El grupo en cuestión es, según informes, responsable de una estafa romántica global de ‘embutido de cerdo’.
Además, la investigación utilizó herramientas de la firma de análisis de blockchain, Chainalysis.
También es un indicador de la transparencia de las transacciones en blockchain y de cómo pueden servir como un poderoso disuasivo contra actividades ilícitas, estableciendo un precedente significativo para la industria. Según Tether, durante una investigación que duró meses, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., incluyendo el DOJ, fueron alertadas proactivamente sobre la ubicación de los fondos ilícitos al analizar el flujo de esos fondos a través de la blockchain.
“A través de la participación proactiva con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial y nuestro compromiso con la transparencia, Tether busca establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio cripto,” dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether.
"Nuestra reciente asistencia al Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar proactivamente actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria."
Tether, que sigue siendo la stablecoin más grande con una capitalización de mercado de $88.7 mil millones, ha sido objeto en el pasado de un escrutinio por parte de las agencias de aplicación de la ley. En 2021, recibió una multa de $18.5 millones por parte de la oficina del Fiscal General de Nueva York debido a la falta de transparencia sobre sus activos.
El anuncio de la empresa se produce en medio de un continuo escrutinio del sector de las criptomonedas por parte de las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos. Binance, el intercambio más grande del mundo, fue multado recientemente con 4 mil millones de dólares por participar en el lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.
"Si los intercambios de moneda virtual y las empresas de tecnología financiera desean realizar los enormes beneficios de ser parte del sistema financiero de EE. UU. y atender a los clientes de EE. UU., deben seguir las reglas. Y si no lo hacen, el gobierno de EE. UU. actuará," dijo la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen.
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