Caso de robo de dinero virtual: nuevos desafíos en la práctica judicial
Introducción
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Tether se han vuelto gradualmente conocidas. Estos activos digitales existen en forma de código y datos, pero debido a su valor, transferibilidad y exclusividad, en realidad tienen propiedades de propiedad. En China, aunque las regulaciones pertinentes prohíben el uso y la especulación de dinero virtual como moneda de curso legal, en la práctica judicial se les ha considerado comúnmente como "bienes virtuales específicos" o "propiedad basada en datos".
En los últimos años, los casos de delitos relacionados con dinero virtual han mostrado una tendencia al alza, principalmente incluyendo fraudes, robos y delitos informáticos. Sin embargo, los casos de robo que implican el uso directo de la violencia o amenazas para obtener dinero virtual no son comunes. Un caso de robo de Bitcoin que ocurrió en Yichun, Jiangxi en 2021, se convirtió en un caso típico en la práctica judicial debido a su singularidad y complejidad, proporcionando una referencia importante para la calificación y la pena de los activos criptográficos en los casos penales.
I. Resumen del caso: un plan de robo de Bitcoin fallido
En mayo de 2021, Lai, quien había perdido dinero en el comercio de monedas, se enteró de que el profesor Peng poseía al menos 5 bitcoins y comenzó a tener la idea de robarlo. Para buscar cómplices, publicó información en línea para reclutar. Tras ver la información, Xiang se puso en contacto con Lai, y los dos discutieron el plan de robo a través de un software de mensajería instantánea.
Lai prometió dar a Xiang 0.8 bitcoins como recompensa después de tener éxito. Xiang inmediatamente se trasladó de Changsha a Yichun para reunirse con Lai. Los dos elaboraron un plan detallado en el hotel, planeando reunir al menos a 4 personas para llevar a cabo el robo. Se prepararon para llevar a la víctima a un lugar remoto bajo el pretexto de una inversión, usando bridas de nylon para controlar a la víctima y exigirle forzosamente la cuenta de bitcoin y la contraseña.
Para implementar el plan, Lai incluso recogió 7 bridas de nylon cerca del hotel y mantuvo contacto con otros posibles cómplices. Sin embargo, antes de que los cómplices se reunieran, la policía arrestó a dos personas basándose en las pistas que tenía, y el plan de robo fue detenido antes de que pudiera comenzar.
El tribunal de primera instancia determinó que las dos personas cometieron el delito de robo, imponiendo a Lai tres años y a Xiang un año de prisión, además de multas. Tras apelar, el tribunal de segunda instancia consideró que el caso se encontraba en la fase preparatoria del robo, sin causar pérdidas reales de patrimonio, y tampoco se realizó una evaluación razonable del valor del bitcoin, por lo que modificó la sentencia a un año y seis meses para Lai, y nueve meses para Xiang, reduciendo claramente las penas.
Dos, ¿el robo de Bitcoin puede constituir un delito de robo?
Un punto clave de controversia en este caso es: ¿el robo de Bitcoin cumple con los elementos constitutivos del delito de robo en el Código Penal?
La sentencia efectiva del tribunal dio una respuesta afirmativa. A pesar de que el Bitcoin es esencialmente una cadena de datos encriptados, cumple con las tres características de "bienes en sentido amplio": intercambiabilidad, transferibilidad y valor en el mercado real.
El tribunal de apelación citó las regulaciones de los departamentos pertinentes, y determinó que el Bitcoin es un "producto virtual específico", aunque no tiene estatus monetario, pertenece a la categoría de "propiedad de datos" que debe ser protegida por la ley. Por lo tanto, robar Bitcoin no es esencialmente diferente de robar efectivo o bienes físicos, ya que también infringe los intereses patrimoniales de otros.
En este caso, aunque Lai y otros no llevaron a cabo el acto de robo, sus acciones de preparar bridas y elaborar un plan detallado constituyen un delito de robo en grado de tentativa. El tribunal, en combinación con las interpretaciones judiciales relevantes, finalmente determinó que sus acciones constituían un delito de robo, pero se les impuso una pena reducida.
Tres, consideraciones sobre la pena en delitos relacionados con dinero virtual: la valoración de la propiedad es clave
En el proceso de sentencia por el delito de robo, además de considerar la forma de actuar, también es necesario evaluar el tamaño del "monto del robo". Y la estimación del valor de los activos criptográficos se ha convertido en un gran desafío en la práctica judicial.
El tribunal de primera instancia tomó como referencia el precio de mercado del bitcoin en el momento del incidente (aproximadamente 255,000 yuanes por moneda) y consideró que ambos tenían la intención de robar al menos una moneda, lo que se clasifica como "una cantidad especialmente grande", por lo tanto, se les impuso una pena severa. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia tiene una opinión diferente: en primer lugar, el caso no había entrado en la fase de ejecución y no se había obtenido ningún bien; en segundo lugar, el bitcoin no tiene un mercado de transacciones legal en el país, por lo que la determinación del precio carece de un estándar claro; finalmente, la condena por el delito de robo debe basarse en "la cantidad efectivamente robada", lo que dificulta definir el valor de manera precisa en la etapa de planificación.
El tribunal de apelación señaló que la evaluación del valor de los activos criptográficos como el dinero virtual debe seguir el principio de "reparación de pérdidas", teniendo como base central la pérdida real del perjudicado, y debe considerar principalmente los siguientes factores:
Precio de compra de la víctima: refleja mejor su pérdida, se aplica con prioridad.
Precio de la plataforma de intercambio en el momento del incidente: si no hay registros de compra, se puede consultar el precio instantáneo de plataformas extranjeras en el momento de la infracción.
Precio de venta de los bienes robados: si existe, puede servir como referencia auxiliar.
El tribunal también enfatizó que, aunque nuestro país no reconoce el estatus monetario del bitcoin, no ha prohibido la tenencia y transferencia de manera individual. Por lo tanto, la tenencia legal de los activos virtuales por parte de la víctima debe ser protegida por la ley.
Finalmente, el tribunal de segunda instancia decidió no imponer una pena más severa por "robo de gran cantidad", sino que consideró de manera integral la peligrosidad, los medios y los riesgos reales en la fase de preparación del robo, dictando un fallo relativamente más indulgente para los dos acusados, lo que refleja la actitud racional y prudente de las autoridades judiciales en casos de nuevos delitos patrimoniales.
Cuatro, Conclusión: Perspectivas futuras de la protección legal de los activos criptográficos
La sentencia de este caso no solo proporciona un ejemplo orientador para los casos de robo relacionados con dinero virtual, sino que también transmite un mensaje claro: la propiedad del dinero virtual ha sido ampliamente reconocida en la práctica del derecho penal chino.
Bajo el marco legal actual, aunque los activos criptográficos como el bitcoin no poseen atributos de moneda, su notable valor patrimonial ha sido reconocido. Ya sea a través de fraude, robo, control ilegal de sistemas informáticos, extorsión o robo violento, siempre que la persona actúe con la intención de apropiarse ilegalmente, se considerará un delito patrimonial.
Con el profundo desarrollo de la economía digital, los casos penales relacionados con los activos criptográficos se volverán más diversos, y las autoridades judiciales enfrentarán más casos y controversias novedosas. El futuro sistema legal necesita aclarar aún más la naturaleza legal del dinero virtual, los estándares de valoración del mercado y los límites entre datos y propiedad, estableciendo reglas de juicio judicial más unificadas y estables. Al mismo tiempo, los profesionales también necesitan seguir mejorando su conocimiento especializado en el campo de las criptomonedas para enfrentar mejor los desafíos legales de este nuevo ámbito.
Se puede prever que los activos criptográficos obtendrán gradualmente más reconocimiento y protección legal, y cualquier acción que infrinja los derechos legítimos de sus poseedores será severamente sancionada por la ley.
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SadMoneyMeow
· hace23h
¿Por qué parece que la grabación de los juicios es más emocionante que las películas?
Nuevo caso de robo de Bitcoin: desafíos en la calificación y condena de delitos de dinero virtual
Caso de robo de dinero virtual: nuevos desafíos en la práctica judicial
Introducción
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Tether se han vuelto gradualmente conocidas. Estos activos digitales existen en forma de código y datos, pero debido a su valor, transferibilidad y exclusividad, en realidad tienen propiedades de propiedad. En China, aunque las regulaciones pertinentes prohíben el uso y la especulación de dinero virtual como moneda de curso legal, en la práctica judicial se les ha considerado comúnmente como "bienes virtuales específicos" o "propiedad basada en datos".
En los últimos años, los casos de delitos relacionados con dinero virtual han mostrado una tendencia al alza, principalmente incluyendo fraudes, robos y delitos informáticos. Sin embargo, los casos de robo que implican el uso directo de la violencia o amenazas para obtener dinero virtual no son comunes. Un caso de robo de Bitcoin que ocurrió en Yichun, Jiangxi en 2021, se convirtió en un caso típico en la práctica judicial debido a su singularidad y complejidad, proporcionando una referencia importante para la calificación y la pena de los activos criptográficos en los casos penales.
I. Resumen del caso: un plan de robo de Bitcoin fallido
En mayo de 2021, Lai, quien había perdido dinero en el comercio de monedas, se enteró de que el profesor Peng poseía al menos 5 bitcoins y comenzó a tener la idea de robarlo. Para buscar cómplices, publicó información en línea para reclutar. Tras ver la información, Xiang se puso en contacto con Lai, y los dos discutieron el plan de robo a través de un software de mensajería instantánea.
Lai prometió dar a Xiang 0.8 bitcoins como recompensa después de tener éxito. Xiang inmediatamente se trasladó de Changsha a Yichun para reunirse con Lai. Los dos elaboraron un plan detallado en el hotel, planeando reunir al menos a 4 personas para llevar a cabo el robo. Se prepararon para llevar a la víctima a un lugar remoto bajo el pretexto de una inversión, usando bridas de nylon para controlar a la víctima y exigirle forzosamente la cuenta de bitcoin y la contraseña.
Para implementar el plan, Lai incluso recogió 7 bridas de nylon cerca del hotel y mantuvo contacto con otros posibles cómplices. Sin embargo, antes de que los cómplices se reunieran, la policía arrestó a dos personas basándose en las pistas que tenía, y el plan de robo fue detenido antes de que pudiera comenzar.
El tribunal de primera instancia determinó que las dos personas cometieron el delito de robo, imponiendo a Lai tres años y a Xiang un año de prisión, además de multas. Tras apelar, el tribunal de segunda instancia consideró que el caso se encontraba en la fase preparatoria del robo, sin causar pérdidas reales de patrimonio, y tampoco se realizó una evaluación razonable del valor del bitcoin, por lo que modificó la sentencia a un año y seis meses para Lai, y nueve meses para Xiang, reduciendo claramente las penas.
Dos, ¿el robo de Bitcoin puede constituir un delito de robo?
Un punto clave de controversia en este caso es: ¿el robo de Bitcoin cumple con los elementos constitutivos del delito de robo en el Código Penal?
La sentencia efectiva del tribunal dio una respuesta afirmativa. A pesar de que el Bitcoin es esencialmente una cadena de datos encriptados, cumple con las tres características de "bienes en sentido amplio": intercambiabilidad, transferibilidad y valor en el mercado real.
El tribunal de apelación citó las regulaciones de los departamentos pertinentes, y determinó que el Bitcoin es un "producto virtual específico", aunque no tiene estatus monetario, pertenece a la categoría de "propiedad de datos" que debe ser protegida por la ley. Por lo tanto, robar Bitcoin no es esencialmente diferente de robar efectivo o bienes físicos, ya que también infringe los intereses patrimoniales de otros.
En este caso, aunque Lai y otros no llevaron a cabo el acto de robo, sus acciones de preparar bridas y elaborar un plan detallado constituyen un delito de robo en grado de tentativa. El tribunal, en combinación con las interpretaciones judiciales relevantes, finalmente determinó que sus acciones constituían un delito de robo, pero se les impuso una pena reducida.
Tres, consideraciones sobre la pena en delitos relacionados con dinero virtual: la valoración de la propiedad es clave
En el proceso de sentencia por el delito de robo, además de considerar la forma de actuar, también es necesario evaluar el tamaño del "monto del robo". Y la estimación del valor de los activos criptográficos se ha convertido en un gran desafío en la práctica judicial.
El tribunal de primera instancia tomó como referencia el precio de mercado del bitcoin en el momento del incidente (aproximadamente 255,000 yuanes por moneda) y consideró que ambos tenían la intención de robar al menos una moneda, lo que se clasifica como "una cantidad especialmente grande", por lo tanto, se les impuso una pena severa. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia tiene una opinión diferente: en primer lugar, el caso no había entrado en la fase de ejecución y no se había obtenido ningún bien; en segundo lugar, el bitcoin no tiene un mercado de transacciones legal en el país, por lo que la determinación del precio carece de un estándar claro; finalmente, la condena por el delito de robo debe basarse en "la cantidad efectivamente robada", lo que dificulta definir el valor de manera precisa en la etapa de planificación.
El tribunal de apelación señaló que la evaluación del valor de los activos criptográficos como el dinero virtual debe seguir el principio de "reparación de pérdidas", teniendo como base central la pérdida real del perjudicado, y debe considerar principalmente los siguientes factores:
El tribunal también enfatizó que, aunque nuestro país no reconoce el estatus monetario del bitcoin, no ha prohibido la tenencia y transferencia de manera individual. Por lo tanto, la tenencia legal de los activos virtuales por parte de la víctima debe ser protegida por la ley.
Finalmente, el tribunal de segunda instancia decidió no imponer una pena más severa por "robo de gran cantidad", sino que consideró de manera integral la peligrosidad, los medios y los riesgos reales en la fase de preparación del robo, dictando un fallo relativamente más indulgente para los dos acusados, lo que refleja la actitud racional y prudente de las autoridades judiciales en casos de nuevos delitos patrimoniales.
Cuatro, Conclusión: Perspectivas futuras de la protección legal de los activos criptográficos
La sentencia de este caso no solo proporciona un ejemplo orientador para los casos de robo relacionados con dinero virtual, sino que también transmite un mensaje claro: la propiedad del dinero virtual ha sido ampliamente reconocida en la práctica del derecho penal chino.
Bajo el marco legal actual, aunque los activos criptográficos como el bitcoin no poseen atributos de moneda, su notable valor patrimonial ha sido reconocido. Ya sea a través de fraude, robo, control ilegal de sistemas informáticos, extorsión o robo violento, siempre que la persona actúe con la intención de apropiarse ilegalmente, se considerará un delito patrimonial.
Con el profundo desarrollo de la economía digital, los casos penales relacionados con los activos criptográficos se volverán más diversos, y las autoridades judiciales enfrentarán más casos y controversias novedosas. El futuro sistema legal necesita aclarar aún más la naturaleza legal del dinero virtual, los estándares de valoración del mercado y los límites entre datos y propiedad, estableciendo reglas de juicio judicial más unificadas y estables. Al mismo tiempo, los profesionales también necesitan seguir mejorando su conocimiento especializado en el campo de las criptomonedas para enfrentar mejor los desafíos legales de este nuevo ámbito.
Se puede prever que los activos criptográficos obtendrán gradualmente más reconocimiento y protección legal, y cualquier acción que infrinja los derechos legítimos de sus poseedores será severamente sancionada por la ley.