Actualización de la regulación global de encriptación: múltiples departamentos de EE. UU. endurecen políticas y la UE avanza en la legislación sobre AML.
Dinámicas globales de regulación de encriptación: múltiples departamentos de EE. UU. refuerzan la regulación, la UE avanza en medidas de AML
Recientemente, en el ámbito de la regulación de criptomonedas a nivel mundial, ha habido frecuentes dinámicas, varios departamentos de Estados Unidos han emitido nuevas políticas o declaraciones importantes, y regiones como la Unión Europea también están avanzando activamente en el trabajo legislativo relacionado. A continuación se presenta un resumen de las noticias sobre la regulación de criptomonedas en esta edición:
Dinámica regulatoria de EE. UU.
Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria
El Ministerio de Finanzas y la Administración Nacional de Impuestos anunciaron conjuntamente que, antes de la promulgación de las regulaciones pertinentes, las empresas no necesitan reportar los ingresos de activos digitales de la misma manera que reportan los ingresos en efectivo. Además, la Administración Nacional de Impuestos recuerda a los contribuyentes que, al presentar su declaración de impuestos sobre la renta federal para el año 2023, deben responder con veracidad a las preguntas relacionadas con los activos digitales y reportar todos los ingresos relacionados.
Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
La SEC ha ampliado la definición de "comerciante", incluyendo a los participantes que proporcionan una gran liquidez en las actividades de comercio y mercado, incluidos los participantes del mercado relacionados con los valores de activos digitales. Esto significa que algunas empresas de encriptación pueden necesitar registrarse en la SEC, convertirse en miembros de una organización autorreguladora y cumplir con la ley federal de valores.
La SEC también ha retrasado el plazo para tomar decisiones sobre las propuestas de ETF de Ethereum presentadas por varias instituciones, y ha llegado a acuerdos o ha tomado medidas de ejecución en varios casos relacionados con la encriptación.
Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)
La CFTC acusa a una plataforma de activos digitales de malversar fraudulentamente fondos de clientes y ha publicado varios informes de consulta para advertir al público sobre las estafas de inteligencia artificial y las estafas de inversión en criptomonedas en las redes sociales. El presidente de la CFTC enfatizó la necesidad de una legislación federal para el mercado de efectivo de activos digitales.
Agencia de Información de Energía (EIA)
La EIA obtuvo un permiso de emergencia para realizar una investigación temporal sobre el consumo de electricidad de ciertas empresas de encriptación de minería en EE. UU., planeando recoger datos relevantes mensualmente desde febrero hasta julio de 2024.
otros departamentos
El Departamento de Justicia ha presentado demandas en varios casos de delitos relacionados con encriptación, que involucran secuestro de tarjetas SIM, esquemas Ponzi, entre otros. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) ha solicitado a varias entidades que cesen la publicación de declaraciones falsas o engañosas sobre el seguro de depósitos de la FDIC.
Dinámicas regulatorias internacionales
Unión Europea
El Consejo Europeo y el Parlamento han llegado a un acuerdo preliminar sobre un nuevo esquema de AML, que exige a los proveedores de servicios de encriptación que realicen la debida diligencia del cliente al realizar transacciones superiores a 1000 euros, y ha aumentado las medidas de mitigación de riesgos para las transacciones con billeteras autogestionadas.
otros países y regiones
La policía alemana confiscó Bitcoin por un valor de 21.7 mil millones de dólares en una gran operación.
Luxemburgo aprueba a un proveedor de encriptación de liquidez para operar localmente.
Corea del Sur ha arrestado a ejecutivos de una plataforma de encriptación, implicando un monto de aproximadamente 8.28 millones de dólares.
La Comisión de Valores de Tailandia suspendió los servicios de un cierto intercambio de encriptación.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ha otorgado una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales a una plataforma de intercambio.
El Banco de Inglaterra y el Ministerio de Finanzas han publicado un documento de consulta sobre la libra digital, enfatizando que la privacidad es una característica de diseño central.
La ONU publicó un informe que discute el uso de la encriptación en actividades ilegales en las regiones de Asia Oriental y Sudeste Asiático.
Con el constante cambio del entorno regulatorio de la encriptación a nivel mundial, los participantes de la industria deben prestar atención a las tendencias políticas de cada país y ajustar oportunamente sus estrategias de cumplimiento.
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SnapshotLaborer
· hace14h
Esta regulación también es demasiado amplia 8
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LiquiditySurfer
· hace14h
La regulación es el mejor punto de Arbitraje. ¡Vamos, vamos!
Actualización de la regulación global de encriptación: múltiples departamentos de EE. UU. endurecen políticas y la UE avanza en la legislación sobre AML.
Dinámicas globales de regulación de encriptación: múltiples departamentos de EE. UU. refuerzan la regulación, la UE avanza en medidas de AML
Recientemente, en el ámbito de la regulación de criptomonedas a nivel mundial, ha habido frecuentes dinámicas, varios departamentos de Estados Unidos han emitido nuevas políticas o declaraciones importantes, y regiones como la Unión Europea también están avanzando activamente en el trabajo legislativo relacionado. A continuación se presenta un resumen de las noticias sobre la regulación de criptomonedas en esta edición:
Dinámica regulatoria de EE. UU.
Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria
El Ministerio de Finanzas y la Administración Nacional de Impuestos anunciaron conjuntamente que, antes de la promulgación de las regulaciones pertinentes, las empresas no necesitan reportar los ingresos de activos digitales de la misma manera que reportan los ingresos en efectivo. Además, la Administración Nacional de Impuestos recuerda a los contribuyentes que, al presentar su declaración de impuestos sobre la renta federal para el año 2023, deben responder con veracidad a las preguntas relacionadas con los activos digitales y reportar todos los ingresos relacionados.
Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
La SEC ha ampliado la definición de "comerciante", incluyendo a los participantes que proporcionan una gran liquidez en las actividades de comercio y mercado, incluidos los participantes del mercado relacionados con los valores de activos digitales. Esto significa que algunas empresas de encriptación pueden necesitar registrarse en la SEC, convertirse en miembros de una organización autorreguladora y cumplir con la ley federal de valores.
La SEC también ha retrasado el plazo para tomar decisiones sobre las propuestas de ETF de Ethereum presentadas por varias instituciones, y ha llegado a acuerdos o ha tomado medidas de ejecución en varios casos relacionados con la encriptación.
Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)
La CFTC acusa a una plataforma de activos digitales de malversar fraudulentamente fondos de clientes y ha publicado varios informes de consulta para advertir al público sobre las estafas de inteligencia artificial y las estafas de inversión en criptomonedas en las redes sociales. El presidente de la CFTC enfatizó la necesidad de una legislación federal para el mercado de efectivo de activos digitales.
Agencia de Información de Energía (EIA)
La EIA obtuvo un permiso de emergencia para realizar una investigación temporal sobre el consumo de electricidad de ciertas empresas de encriptación de minería en EE. UU., planeando recoger datos relevantes mensualmente desde febrero hasta julio de 2024.
otros departamentos
El Departamento de Justicia ha presentado demandas en varios casos de delitos relacionados con encriptación, que involucran secuestro de tarjetas SIM, esquemas Ponzi, entre otros. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) ha solicitado a varias entidades que cesen la publicación de declaraciones falsas o engañosas sobre el seguro de depósitos de la FDIC.
Dinámicas regulatorias internacionales
Unión Europea
El Consejo Europeo y el Parlamento han llegado a un acuerdo preliminar sobre un nuevo esquema de AML, que exige a los proveedores de servicios de encriptación que realicen la debida diligencia del cliente al realizar transacciones superiores a 1000 euros, y ha aumentado las medidas de mitigación de riesgos para las transacciones con billeteras autogestionadas.
otros países y regiones
La ONU publicó un informe que discute el uso de la encriptación en actividades ilegales en las regiones de Asia Oriental y Sudeste Asiático.
Con el constante cambio del entorno regulatorio de la encriptación a nivel mundial, los participantes de la industria deben prestar atención a las tendencias políticas de cada país y ajustar oportunamente sus estrategias de cumplimiento.