Límites legales en disputas de inversión en Dinero virtual: la distinción entre disputas civiles y fraude criminal
Desde la implementación de la política regulatoria en 2021, la actitud de nuestro país hacia el dinero virtual se ha vuelto gradualmente clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero no se proporciona protección legal, el riesgo es asumido por cada uno. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no puede circular en el mercado. Esto dificulta la resolución de disputas legales relacionadas a través de juicios civiles, mientras que la apertura de casos penales enfrenta un alto umbral de prueba.
Sin embargo, en la práctica judicial se ha ido reconociendo gradualmente la naturaleza patrimonial de las monedas virtuales principales. A veces, incluso surgen casos que son esencialmente disputas de inversión y se tratan como casos penales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante distinguir claramente entre las disputas civiles en la inversión en monedas virtuales y los delitos penales.
Análisis de casos
En un caso público del Tribunal Intermedio de Foshan en Guangdong, el acusado Ye fue condenado a 11 años de prisión por fraude. Los hechos del caso muestran que entre mayo y junio de 2022, Ye falsificó proyectos de inversión, prometiendo altos rendimientos, lo que llevó a varias personas a invertir un total de 2.5 millones de yuanes, incluyendo 500,000 yuanes equivalentes a USDT. Ye utilizó la mayor parte de los fondos para consumo personal y pago de deudas, y finalmente fue incapaz de cumplir con sus promesas.
El tribunal desestimó la defensa presentada por el acusado y su abogado sobre la "relación de préstamo entre particulares" y "falta de pruebas". Es notable que el tribunal trató el USDT como "monto", lo cual es una calificación controvertida.
Límites entre disputas civiles y fraude criminal
La clave para distinguir radica en si el autor tiene la intención subjetiva de apropiación ilegal y si ha llevado a cabo objetivamente un acto de fraude. En este caso, las principales bases en las que el tribunal determinó que Ye X xxxxxxx cometió el delito de fraude incluyen:
Utilizar los fondos de inversión para pagar deudas personales
Parte de los fondos se utiliza para prestar a otros e invertir en dinero virtual
Comprar rápidamente artículos de lujo después de recibir la inversión
Recibir inversiones con deudas y sin activos fijos
Desequilibrio grave en los ingresos y gastos personales
Hacer registros de transferencias falsas para engañar a los inversores
Teniendo en cuenta estos factores, es difícil refutar las acusaciones de fraude. A menos que el acusado pueda proporcionar pruebas sólidas de una inversión real.
Dinero virtual como objeto de fraude
El tribunal determinó que el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, la posibilidad de transferencia y valor, lo que puede convertirlo en objeto de un delito de fraude. En este caso, a través de los registros de chat de WeChat y la declaración del acusado, el tribunal confirmó que el acusado recibió USDT por un valor de 500,000 yuanes, y lo consideró parte del acto de fraude.
Factores clave para la determinación del fraude
Propósito de posesión ilegal: si la persona en cuestión tenía la intención de poseer ilegalmente la propiedad de otra desde el principio.
Falsificación de hechos o ocultamiento de la verdad: como crear plataformas falsas, exagerar avances tecnológicos, ocultar el uso de fondos, etc.
La víctima dispone de sus bienes basándose en un error de comprensión: si el inversor tomó decisiones de inversión debido a ser inducido a error.
La autenticidad y legalidad de la dirección y el uso de los fondos: si los fondos se utilizan para inversiones en proyectos reales o si se desvían para consumo personal o usos ilegales.
Conclusión
Los conflictos legales en el ámbito de la inversión en dinero virtual presentan una compleja intersección entre lo civil y lo penal. Los inversores deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, tomar decisiones prudentes y no confiar en la publicidad exagerada. Al enfrentar pérdidas, es necesario evaluar racionalmente si seguir un camino civil o penal. Solo avanzando dentro de las normativas se puede lograr un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la garantía del estado de derecho.
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MoonRocketTeam
· hace17h
introducir una posición hay que mirar bien la placa del vehículo, en estos tiempos hay demasiados rekt
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DaoGovernanceOfficer
· hace17h
*sigh* la investigación empírica muestra que el 99% de los minoristas nunca lee los documentos de gobernanza
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AirdropATM
· hace17h
¡Cuidado! ¡Prevenga que los medios de defensa de derechos se conviertan en una nueva estafa!
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liquidation_watcher
· hace17h
Tengo miedo de que no atrapen a las personas con suficiente dureza.
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StablecoinArbitrageur
· hace17h
*suspiro* traders novatos rekt por zonas grises legales mientras yo estoy aquí arbitraje de estables al 0.1%
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LiquidationWizard
· hace17h
novato, vete. Jugar con monedas requiere leer el White Paper.
Definición de disputas de inversión en dinero virtual: los límites legales entre disputas civiles y fraude penal
Límites legales en disputas de inversión en Dinero virtual: la distinción entre disputas civiles y fraude criminal
Desde la implementación de la política regulatoria en 2021, la actitud de nuestro país hacia el dinero virtual se ha vuelto gradualmente clara: no se prohíbe a los ciudadanos invertir, pero no se proporciona protección legal, el riesgo es asumido por cada uno. El dinero virtual no se considera moneda de curso legal y no puede circular en el mercado. Esto dificulta la resolución de disputas legales relacionadas a través de juicios civiles, mientras que la apertura de casos penales enfrenta un alto umbral de prueba.
Sin embargo, en la práctica judicial se ha ido reconociendo gradualmente la naturaleza patrimonial de las monedas virtuales principales. A veces, incluso surgen casos que son esencialmente disputas de inversión y se tratan como casos penales. Por lo tanto, se vuelve especialmente importante distinguir claramente entre las disputas civiles en la inversión en monedas virtuales y los delitos penales.
Análisis de casos
En un caso público del Tribunal Intermedio de Foshan en Guangdong, el acusado Ye fue condenado a 11 años de prisión por fraude. Los hechos del caso muestran que entre mayo y junio de 2022, Ye falsificó proyectos de inversión, prometiendo altos rendimientos, lo que llevó a varias personas a invertir un total de 2.5 millones de yuanes, incluyendo 500,000 yuanes equivalentes a USDT. Ye utilizó la mayor parte de los fondos para consumo personal y pago de deudas, y finalmente fue incapaz de cumplir con sus promesas.
El tribunal desestimó la defensa presentada por el acusado y su abogado sobre la "relación de préstamo entre particulares" y "falta de pruebas". Es notable que el tribunal trató el USDT como "monto", lo cual es una calificación controvertida.
Límites entre disputas civiles y fraude criminal
La clave para distinguir radica en si el autor tiene la intención subjetiva de apropiación ilegal y si ha llevado a cabo objetivamente un acto de fraude. En este caso, las principales bases en las que el tribunal determinó que Ye X xxxxxxx cometió el delito de fraude incluyen:
Teniendo en cuenta estos factores, es difícil refutar las acusaciones de fraude. A menos que el acusado pueda proporcionar pruebas sólidas de una inversión real.
Dinero virtual como objeto de fraude
El tribunal determinó que el dinero virtual tiene la posibilidad de gestión, la posibilidad de transferencia y valor, lo que puede convertirlo en objeto de un delito de fraude. En este caso, a través de los registros de chat de WeChat y la declaración del acusado, el tribunal confirmó que el acusado recibió USDT por un valor de 500,000 yuanes, y lo consideró parte del acto de fraude.
Factores clave para la determinación del fraude
Conclusión
Los conflictos legales en el ámbito de la inversión en dinero virtual presentan una compleja intersección entre lo civil y lo penal. Los inversores deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, tomar decisiones prudentes y no confiar en la publicidad exagerada. Al enfrentar pérdidas, es necesario evaluar racionalmente si seguir un camino civil o penal. Solo avanzando dentro de las normativas se puede lograr un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la garantía del estado de derecho.