Novato inversores, tengan cuidado: un nuevo lavado de ojos de almacenamiento de Ethereum ha resurgido

Con el continuo calentamiento del mercado de criptomonedas, cada vez más nuevos inversores ansiosos por hacerse ricos rápidamente están ingresando a este campo. Sin embargo, este "sangre nueva" también se ha convertido en el nuevo objetivo de algunos antiguos Lavado de ojos. Recientemente, ha surgido una actividad de fraude que se hace pasar por una plataforma de intercambio conocida, atrayendo a los usuarios con el gancho de "depositar ETH para obtener retornos BNB sin riesgo". Este esquema es especialmente engañoso para los inversores inexpertos.

Según la información, desde principios de 2024, más de diez víctimas han buscado ayuda, con pérdidas acumuladas de casi 2.12 millones de yuanes, lo que resalta la gravedad de este lavado de ojos. En vista de esto, este artículo analizará a fondo esta técnica de estafa, con el objetivo de mejorar la capacidad de identificación de los inversores y la conciencia sobre la protección de activos.

Lavado de ojos

1. Grupos de redes sociales falsos

Los Lavado de ojos suelen comenzar en un grupo de redes sociales cuidadosamente disfrazado. Las víctimas pueden unirse a una "comunidad de intercambio de BNB de cierta plataforma" que afirma tener alrededor de 50,000 miembros, a través de recomendaciones de amigos. Estos grupos a menudo utilizan identificaciones similares a las de plataformas legítimas, lo que dificulta a los Novato distinguir la veracidad.

En el grupo hay una gran cantidad de estafadores que interpretan diferentes roles, algunos alardean de altos retornos, mientras que otros fingen ser novatos pidiendo consejo. Esta atmósfera puede llevar fácilmente a los verdaderos inversores novatos a pensar que han encontrado una oportunidad segura de ganar dinero.

2. introducción del proyecto engañosa

Los estafadores ofrecerán una descripción del proyecto que parece profesional, afirmando que a través de un "contrato inteligente de intercambio rápido" concentrarán el ETH proporcionado por los usuarios en un grupo de minería, y luego lo distribuirán a otros usuarios para realizar transacciones a través de DeFi. Aseguran que cada transacción puede generar un 0.2-1% de ganancia y prometen devolver el ETH convertido en BNB a los usuarios en un corto período de tiempo.

Esta afirmación aprovecha ingeniosamente el concepto de minería de liquidez que realmente existe en el campo de las criptomonedas, y puede robar materiales promocionales de plataformas legítimas para aumentar su credibilidad. Es importante notar que, en estas introducciones, a menudo se dedica una gran cantidad de espacio a enseñar a los usuarios cómo operar, lo que en realidad está guiando a las víctimas a completar el proceso de transferencia.

3. Cebo de reembolso pequeño

Los estafadores organizarán personal de "atención al cliente" en línea las 24 horas, listo para responder a las preguntas de los usuarios. Ellos alientan a los usuarios a realizar pruebas con pequeñas cantidades, y realmente devolverán la cantidad correspondiente de BNB, para así establecer confianza. Una vez que la víctima prueba el sabor dulce, aumentará la inversión, lo que finalmente resultará en grandes pérdidas de dinero.

Análisis del flujo de fondos

A través del análisis de varios casos, se ha descubierto que los montos de pérdida de las víctimas suelen estar entre 1 y 20 ETH. Lo interesante es que las técnicas de lavado de dinero en diferentes casos son muy diversas, y hay pocas conexiones directas entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que puede haber múltiples bandas de fraude operando de manera independiente, que utilizan un discurso y métodos similares, pero actualizan sus direcciones de operación, formando así una cadena de producción de fraude completa.

Como un caso específico, una dirección sospechosa ha recibido, desde su activación, 16 transferencias de 8 víctimas en un corto período de tiempo, sumando un total de 23.62 Ether, que equivale a aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos ilícitos aún están en la cadena y no han sido tratados.

Consejos para protegerse

Para evitar caer en trampas similares, los inversores novatos deberían:

1. Presta atención a distinguir las marcas de certificación oficial, especialmente la marca de verificación azul en las redes sociales.

2. Mantente alerta ante actividades de inversión que exigen transferencias directas a una dirección únicamente mediante instrucciones escritas. Las plataformas legítimas suelen ofrecer un acceso específico a las operaciones en sus aplicaciones oficiales.

3. Verifica la información de múltiples fuentes. No te limites a depender de una sola fuente, especialmente de la información que circula en grupos de redes sociales.

4. Realizar una evaluación de riesgo de la dirección del contraparte. Antes de la transferencia, se debe investigar el fondo de la dirección del receptor para evitar realizar transacciones con direcciones que tengan registros de riesgo.

En resumen, la inversión en criptomonedas no es un camino rápido hacia la riqueza. Los inversores novatos deben estudiar a fondo los conocimientos relevantes antes de entrar en este campo, aumentar su conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de cada oportunidad de inversión. Solo con una preparación adecuada podrán proteger mejor la seguridad de sus activos.