La zona gris del mundo de los Activos Cripto: de los sueños de enriquecer a las trampas de Lavado de ojos

En el pico del mercado alcista, muchas personas se hicieron ricas de la noche a la mañana al aprovechar un proyecto, pero al mismo tiempo, muchas otras sufrieron grandes pérdidas debido a la retirada malintencionada del equipo del proyecto. Recientemente, el precio de un cierto token se disparó un 800% en solo unas pocas horas, lo que generó una amplia atención en el mercado. Sin embargo, un analista de activos cripto experimentado advirtió que esto podría ser una Lavado de ojos cuidadosamente planificada. Este tipo de patrón delictivo conocido como "fraude de alfombra" está barriendo todo el campo de la encriptación de manera industrial.

La asombrosa escala del Lavado de ojos

A través del análisis en cadena de los contratos de las principales cadenas públicas, los datos muestran que más de 300,000 tokens han sido víctimas de diferentes grados de Lavado de ojos. Esto significa que, en promedio, cientos de "tokens trampa" son desplegados en la red cada día. En la red de Ethereum, aproximadamente 266,000 direcciones independientes están activas en la creación y promoción de activos cripto fraudulentos.

Estos "desarrolladores" utilizan herramientas de emisión de monedas con barreras de entrada bajas y una gran base de usuarios para configurar cebos de manera precisa. A pesar de que la ganancia promedio de un solo proyecto de fraude en Ethereum es de aproximadamente 1.65 millones de dólares, su gran base hace que los ingresos ilegales totales alcancen la asombrosa cifra de 502 mil millones de dólares.

Los eventos de extracción de alfombras en otras cadenas de bloques no deben ser ignorados. Una cadena de bloques registró 530 casos, mientras que otra tuvo 399. Es especialmente notable que, en la primera, hubo más de 10,000 dólares en beneficios totales por ataques, involucrando 7,680 eventos de extracción de alfombra de token, con 4,640 desplegadores fraudulentos activos detrás. Incluso en las cadenas de bloques emergentes, a pesar de que la cantidad de datos es relativamente pequeña, ya se han registrado 4 contratos completamente drenados de liquidez.

Según estadísticas, más de 7 millones de inversores han sido directamente afectados por el lavado de ojos. Esto significa que la riqueza de millones de individuos y familias se ha evaporado en estas trampas.

Tipos y características del Lavado de ojos

extracción de alfombra: saqueo total

El "hard rug pull" es un método de fraude extremo, en el que los estafadores, a través de códigos maliciosos o vulnerabilidades preestablecidas, retiran intencionadamente toda la liquidez del proyecto. Por ejemplo, una dirección en una cadena pública está asociada a 88 tokens de "rug pull" y 6 grupos de liquidez, con una proporción de hasta 1466.67%.

Algunas direcciones tienen registros de lavado de ojos en múltiples cadenas públicas, utilizando las características de diferentes cadenas para cometer delitos y evadir el rastreo, lo que provoca que el precio de los activos cripto se desplome instantáneamente, dejando a los inversores sin nada.

Muchas direcciones fraudulentas muestran una alta frecuencia delictiva. Por ejemplo, una dirección en una cadena pública está asociada con 45 tokens de Lavado de ojos y 37 piscinas de liquidez que han sido agotadas. Estas direcciones son como langostas, despliegan tokens en masa, los agotan rápidamente y luego desaparecen o cambian de identidad para comenzar de nuevo.

La vida útil de los tokens de extracción masiva de alfombras es extremadamente corta, de tan solo 0 días, 1 día o 3 días. Esto confirma los modelos de fraude como "貔貅盘" — después de que el token se lanza, se completa el fraude en un corto período de tiempo, sin dar a los inversores ninguna ventana de tiempo para reaccionar o salir.

Alfombra suave: hervir rana en agua tibia

Comparado con el método violento de sacar la alfombra, el método suave (normalmente refiriéndose a retirar alrededor del 50% de la liquidez) es más encubierto y pérfido. No hará que el precio del token caiga a cero de inmediato, sino que crea una ilusión de "caída lenta" o "ajuste temporal del equipo del proyecto". Los estafadores pueden inventar diversas razones, como "migración de contrato", "actualización del sistema" o "respuesta a la volatilidad del mercado", entre otras. Algunos inversores pueden no lograr escapar a tiempo debido a la esperanza o la falta de reacción, y finalmente sufrir grandes pérdidas en la caída continua.

Este modelo, aunque su poder de daño único parece ser inferior al de un bombardeo aéreo, debido a su naturaleza encubierta, puede tener un alcance más amplio y causar una erosión más prolongada y crónica de la confianza en el mercado.

Tendencias históricas de los Lavado de ojos

Basado en los datos de extracción de alfombras en la cadena para cada año de 2020 a 2025, se puede observar que la cantidad de tokens fraudulentos desplegados en Ethereum alcanzó un pico histórico de 125,759 en 2023, representando el 42.3% del total de cinco años. Sin embargo, la cantidad de despliegues cayó drásticamente a 69,154 en 2024, lo que supone una disminución del 45% interanual. Las actividades fraudulentas muestran una clara periodicidad, con una cantidad promedio anual de despliegues en las principales cadenas públicas de 48,721 durante el período 2021/2023. Es notable que la vida útil promedio de los contratos de fraude se redujo de 356 días en 2021 a 3.8 días en 2025.

Conclusión

Los datos sobre el Lavado de ojos de alfombra son impactantes: cientos de miles de tokens fraudulentos, cientos de miles de estafadores, miles de millones de dólares en ganancias ilegales, y más de siete millones de víctimas. Esto no es simplemente la acumulación de casos de pérdidas de inversión, sino un ataque sistemático a la base de confianza en la que se sustenta toda la industria de la blockchain y los Activos Cripto.

Revelar la oscura verdad detrás del Lavado de ojos no solo es para advertir a todos sobre los riesgos, sino también para impulsar a toda la industria a establecer un sistema regulatorio más completo. Los inversores deben estar alerta y conocer las técnicas de fraude comunes, como promesas de altos retornos, equipos anónimos, falta de auditoría, bloqueos de liquidez sospechosos, y una exageración excesiva en las redes sociales. Antes de invertir, es necesario revisar cuidadosamente si el contrato es de código abierto, si ha sido auditado por una conocida entidad de auditoría, si el trasfondo del equipo es verificable, y la situación del bloqueo de liquidez; estos deben ser pasos necesarios.