Guía para desarrolladores de Web3: Análisis de cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo asumen erróneamente que, siempre que el proyecto esté registrado en el extranjero y los servidores desplegados en el exterior, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, no en la superficie de la estructura para salir al extranjero. El registro en el extranjero puede ser un elemento de conformidad, pero no debe convertirse en un escudo para ocultar comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún residen en el país y ofrecen servicios a usuarios chinos, se debe prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo se centrará en analizar cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo comunes en el ámbito de Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se pueda identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las etapas tempranas, se espera poder alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
1. Delito de abrir un casino: la bomba de tiempo en el ámbito de GameFi
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de apuestas son uno de los tipos más propensos a fallos para los desarrolladores de tecnología, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos relacionados con el juego de apuestas más comunes incluyen:
Aplicaciones descentralizadas (DApp) de juegos de azar
Plataforma de casino en línea que permite apostar utilizando USDT u otras criptomonedas.
Juegos en cadena con lógica de juego aleatorio como sorteos, aperturas de cajas y cajas misteriosas.
Debido a que la construcción de un cierre de juego a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes e interacciones con billeteras, los desarrolladores desempeñan un papel clave en la implementación técnica, por lo que incluso los que no son operadores de la plataforma pueden ser considerados cómplices y responsabilizados por el desarrollo del sistema.
En la práctica, muchos desarrolladores técnicos se ven involuntariamente involucrados en proyectos relacionados con el juego debido a su incapacidad para identificar la "lógica de juego". Especialmente los desarrolladores que participan profundamente en módulos como sistemas de billetera, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos, son más propensos a convertirse en objetivos de investigación por parte de las autoridades.
2. Delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide: trampas ocultas detrás del mecanismo de incentivos
La "ocultación" de este delito radica en que a menudo se presenta bajo la apariencia de "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones de nodos". Para los proyectos de Web3, las comisiones, la bifurcación y las recompensas por invitación se han convertido casi en una configuración predeterminada, lo que puede llevar a los desarrolladores técnicos y operadores a tener un malentendido.
Los modelos de proyectos de tipo piramidal comunes incluyen:
Proyectos de monedas de aire o monedas de plataforma, a través de "pagar para obtener calificación de inversión"
Estructura de recompensas multinivel, reembolso por referir personas, desarrollar líneas descendentes
Plan de nodos/Mecanismo de embajadores: obtener ingresos a través de "personas", sin depender del producto o servicio en sí.
Cabe destacar que "recompensa por referidos" no es exactamente lo mismo que un esquema piramidal, pero una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago de entrada + comisiones en cascada + niveles en forma de pirámide", incluso los técnicos que solo participen en el desarrollo del sistema de backend pueden ser considerados responsables penalmente debido a su "indispensabilidad".
3. Delito de absorción ilegal de depósitos del público / delito de fraude de recaudación de fondos: riesgos legales del ICO
La postura regulatoria de nuestro país sobre el comportamiento de "financiación a través de la emisión de monedas" ya está clara. El "Anuncio 94" de 2017 señala que el ICO (oferta inicial de monedas) es una actividad financiera ilegal, que implica la sospecha de delitos como la captación ilegal de fondos. Las interpretaciones judiciales relevantes del Tribunal Supremo Popular también establecen que la captación ilegal de fondos a través de transacciones de criptomonedas y otros métodos debe ser sancionada por el delito de captación ilegal de depósitos del público.
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos de Web3 incluyen:
Emitir tokens sin la autorización de la regulación financiera.
Promesa de altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra con capital protegido
Plataforma de gestión financiera ficticia, plataforma de inversión en máquinas mineras
Establecer un fondo, canjear tokens o puntos dentro de la plataforma
Los desarrolladores técnicos que participen profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras y la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente, podrían ser considerados responsables legalmente por construir un ciclo de financiación o ayudar en la recaudación de fondos ilegal.
4. Delito de operación ilegal: Zona gris bajo el control de divisas
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la lucha contra los delitos en el campo de las divisas, y los proyectos de Web3 o "casos del mundo cripto" son uno de los ámbitos principales de regulación. Esto se debe a que las criptomonedas poseen atributos como "alta liquidez transfronteriza, alta anonimidad y evasión de la regulación", convirtiéndose en una herramienta principal para el intercambio ilegal entre el yuan y las divisas extranjeras.
Las conductas de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar servicios de liquidación de pagos, OTC fuera de bolsa, canje de tokens, entre otras funciones.
Plataformas que operan un punto de entrada de transacciones de moneda fiduciaria en RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de intermediación para el emparejamiento de criptomonedas con divisas externas.
Los desarrolladores que sean responsables de construir sistemas de emparejamiento de criptomonedas, módulos de negociación OTC, canales de entrada de moneda fiduciaria o rutas de salida, entre otros componentes centrales del sistema, enfrentan un alto riesgo legal.
Cualquier transacción que involucre el intercambio transfronterizo de plataformas de criptomonedas, operaciones de intermediación fuera de bolsa, o la entrada y salida de fondos, se considera una "zona gris clave" que está bajo una intensa presión regulatoria en la actualidad. Si los desarrolladores tecnológicos son responsables de un sistema que se utiliza para la intermediación de divisas o la construcción de canales de fondos, existe un riesgo legal relacionado con este delito.
Este artículo sistematiza los cuatro tipos de modelos de negocio más comunes y prevalentes de riesgo legal penal en proyectos Web3, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de la "línea roja penal". Detrás de estos delitos ya no hay artículos legales abstractos, sino la lógica del sistema y los módulos funcionales que son reales y visibles en el trabajo diario de los desarrolladores, y que son muy fáciles de pasar por alto.
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BugBountyHunter
· 07-16 22:23
¿Quién decide la ley?
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MonkeySeeMonkeyDo
· 07-16 07:00
¿No hay suficiente trabajo duro? ¿Crees que no caerás en trampas?
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WhaleWatcher
· 07-14 06:45
Otra vez el pequeño genio del texto de advertencia
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Web3Educator
· 07-14 06:43
*ajusta las gafas virtuales* fascinante exploración de las trampas regulatorias. déjame compartirlo con mis estudiantes del bootcamp web3, la verdad...
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GateUser-1a2ed0b9
· 07-14 06:23
Desde antes lo dije, este tipo ha caído en demasiadas trampas.
Advertencia de riesgo penal para desarrolladores de Web3: Análisis de cuatro modelos de proyectos de alto riesgo
Guía para desarrolladores de Web3: Análisis de cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo
Los emprendedores y profesionales de Web3 a menudo asumen erróneamente que, siempre que el proyecto esté registrado en el extranjero y los servidores desplegados en el exterior, se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y sustancia operativa, no en la superficie de la estructura para salir al extranjero. El registro en el extranjero puede ser un elemento de conformidad, pero no debe convertirse en un escudo para ocultar comportamientos comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún residen en el país y ofrecen servicios a usuarios chinos, se debe prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo se centrará en analizar cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo comunes en el ámbito de Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se pueda identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las etapas tempranas, se espera poder alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
1. Delito de abrir un casino: la bomba de tiempo en el ámbito de GameFi
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de apuestas son uno de los tipos más propensos a fallos para los desarrolladores de tecnología, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos relacionados con el juego de apuestas más comunes incluyen:
Debido a que la construcción de un cierre de juego a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes e interacciones con billeteras, los desarrolladores desempeñan un papel clave en la implementación técnica, por lo que incluso los que no son operadores de la plataforma pueden ser considerados cómplices y responsabilizados por el desarrollo del sistema.
En la práctica, muchos desarrolladores técnicos se ven involuntariamente involucrados en proyectos relacionados con el juego debido a su incapacidad para identificar la "lógica de juego". Especialmente los desarrolladores que participan profundamente en módulos como sistemas de billetera, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos, son más propensos a convertirse en objetivos de investigación por parte de las autoridades.
2. Delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide: trampas ocultas detrás del mecanismo de incentivos
La "ocultación" de este delito radica en que a menudo se presenta bajo la apariencia de "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones de nodos". Para los proyectos de Web3, las comisiones, la bifurcación y las recompensas por invitación se han convertido casi en una configuración predeterminada, lo que puede llevar a los desarrolladores técnicos y operadores a tener un malentendido.
Los modelos de proyectos de tipo piramidal comunes incluyen:
Cabe destacar que "recompensa por referidos" no es exactamente lo mismo que un esquema piramidal, pero una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago de entrada + comisiones en cascada + niveles en forma de pirámide", incluso los técnicos que solo participen en el desarrollo del sistema de backend pueden ser considerados responsables penalmente debido a su "indispensabilidad".
3. Delito de absorción ilegal de depósitos del público / delito de fraude de recaudación de fondos: riesgos legales del ICO
La postura regulatoria de nuestro país sobre el comportamiento de "financiación a través de la emisión de monedas" ya está clara. El "Anuncio 94" de 2017 señala que el ICO (oferta inicial de monedas) es una actividad financiera ilegal, que implica la sospecha de delitos como la captación ilegal de fondos. Las interpretaciones judiciales relevantes del Tribunal Supremo Popular también establecen que la captación ilegal de fondos a través de transacciones de criptomonedas y otros métodos debe ser sancionada por el delito de captación ilegal de depósitos del público.
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos de Web3 incluyen:
Los desarrolladores técnicos que participen profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras y la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente, podrían ser considerados responsables legalmente por construir un ciclo de financiación o ayudar en la recaudación de fondos ilegal.
4. Delito de operación ilegal: Zona gris bajo el control de divisas
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la lucha contra los delitos en el campo de las divisas, y los proyectos de Web3 o "casos del mundo cripto" son uno de los ámbitos principales de regulación. Esto se debe a que las criptomonedas poseen atributos como "alta liquidez transfronteriza, alta anonimidad y evasión de la regulación", convirtiéndose en una herramienta principal para el intercambio ilegal entre el yuan y las divisas extranjeras.
Las conductas de alto riesgo comunes incluyen:
Los desarrolladores que sean responsables de construir sistemas de emparejamiento de criptomonedas, módulos de negociación OTC, canales de entrada de moneda fiduciaria o rutas de salida, entre otros componentes centrales del sistema, enfrentan un alto riesgo legal.
Cualquier transacción que involucre el intercambio transfronterizo de plataformas de criptomonedas, operaciones de intermediación fuera de bolsa, o la entrada y salida de fondos, se considera una "zona gris clave" que está bajo una intensa presión regulatoria en la actualidad. Si los desarrolladores tecnológicos son responsables de un sistema que se utiliza para la intermediación de divisas o la construcción de canales de fondos, existe un riesgo legal relacionado con este delito.
Este artículo sistematiza los cuatro tipos de modelos de negocio más comunes y prevalentes de riesgo legal penal en proyectos Web3, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de la "línea roja penal". Detrás de estos delitos ya no hay artículos legales abstractos, sino la lógica del sistema y los módulos funcionales que son reales y visibles en el trabajo diario de los desarrolladores, y que son muy fáciles de pasar por alto.