Análisis de la ruta de condena judicial en casos relacionados con dinero virtual

I. Resumen

Recientemente, al organizar la investigación sobre casos penales relacionados con el dinero virtual, se ha descubierto que las autoridades judiciales enfrentan algunos problemas de "reglas no escritas" o dependencias de camino en los criterios de condena al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina si un comportamiento constituye un delito en algunos de los delitos comunes relacionados con la moneda.

Dos, casos típicos

En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude de captación de fondos. Este caso involucraba múltiples modelos de negocio, como la emisión de moneda, la promoción, el marketing y el ICO. La particularidad del caso radica en que el acusado había sido condenado originalmente a una pena suspendida por el delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal, pero posteriormente fue condenado a cadena perpetua por el delito de fraude de captación de fondos. Esta gran diferencia en la sentencia ha suscitado reflexiones sobre la lógica de condena para los delitos de venta piramidal y los delitos de fraude.

Tres, la determinación legal de los delitos relacionados con moneda

( uno ) la legitimidad del dinero virtual en las transacciones

Desde que en septiembre de 2017 los siete ministerios del país publicaron el anuncio correspondiente, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, su esencia sigue siendo vista como un concepto virtual.

( dos ) Tipos comunes de delitos relacionados con moneda

Incluye principalmente delitos de fraude (como el delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude en la recaudación de fondos), delitos de ventas piramidales, delitos de establecimiento de casinos y delitos de operación ilegal, entre otros.

( tres ) lógica de condena por delitos relacionados con moneda

Como ejemplo de delito de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:

1. Los elementos constitutivos del delito de pirámide incluyen:

   • Establecer un umbral para absorber a los participantes
   • Usar el número de desarrolladores como base para el reembolso
   • La organización debe alcanzar más de tres niveles y tener más de treinta personas
   • El objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.

2. El núcleo de los delitos de fraude radica en que el autor engaña a la víctima para obtener bienes. En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas ficticias a menudo se utilizan como herramientas de fraude.

En el caso mencionado, la principal base del tribunal para cambiar la condena del delito de fraude por pirámide a delito de fraude en la recaudación de fondos es: el autor, en esencia, ha llevado a cabo actividades de recaudación de fondos ilegales, atrayendo inversiones a través de monedas virtuales sin valor real, formando un fondo común y utilizando los fondos recaudados para consumo personal y transferencias al extranjero, lo que refleja la intención subjetiva del fraude en la recaudación de fondos.

Cuarta, conclusión

A pesar de que la inversión en dinero virtual no está claramente prohibida, aún existe un margen de interpretación en las regulaciones legales pertinentes. Las autoridades de diferentes regiones pueden tener discrepancias en cuanto a qué tipo de conducta constituye "perturbar el orden financiero y comprometer la seguridad financiera". En el actual entorno regulatorio, se debe tener precaución al participar en actividades relacionadas con dinero virtual para no infringir la línea roja de la ley.