Activos Cripto grande ladrón se convierte en testigo del caso de Blanqueo de capital

En 2022, una pareja fue arrestada por conspirar para blanquear activos cripto robados por un valor de 4,5 mil millones de dólares, y admitieron su culpabilidad. Las últimas noticias indican que uno de ellos ahora aparece como testigo colaborador del gobierno en un juicio en curso sobre el servicio de mezcla de encriptación relacionado con el blanqueo de capital. Este giro ha suscitado el interés en los detalles de este caso de blanqueo de capital en moneda virtual.

Revisión del evento

En 2016, esta pareja robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoin de un intercambio.

En abril de 2021, las autoridades arrestaron a un operador principal de una plataforma de mezcla de Activos Cripto utilizada para Blanqueo de capital.

En 2021, se cerraron múltiples plataformas de mezcla de Activos Cripto involucradas en el Blanqueo de capital, y algunos fundadores de plataformas se declararon culpables.

El 1 de febrero de 2022, la dirección del monedero del gobierno recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94643.3 monedas de Bitcoin.

En febrero de 2022, esta pareja fue arrestada.

En agosto de 2023, admitieron haber cometido el delito de robo.

Esta pareja afirma que pudieron acceder al sistema del intercambio durante un largo período de tiempo y robar una gran cantidad de fondos. Utilizaron un servicio de mezcla de Activos Cripto para realizar hasta 10 operaciones de Blanqueo de capital, y luego comenzaron a utilizar otros mezcladores de monedas.

De ladrón a testigo federal

En el último juicio, la pareja declaró como testigos que usaron aproximadamente 10 veces un servicio de mezcla de Activos Cripto para Blanqueo de capital, y luego se trasladaron a otro servicio de mezcla que consideraban mejor.

Ellos revelaron que el uso del servicio de mezcla de monedas solo representa una pequeña parte de las actividades de blanqueo de capital en general. La mayor parte de los fondos se deposita en cuentas de intercambio de Activos Cripto registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.

Uno de ellos indicó que nunca había hablado directamente con el operador de la plataforma de blanqueo de capital de esa moneda, ni conocía a la otra parte.

Las autoridades acusaron en 2021 a la plataforma de mezcla de activos cripto de blanquear más de 1.2 millones de monedas, con un valor de aproximadamente 335 millones de dólares en el momento de la transacción. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la darknet, involucrando diversas actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.

El sospechoso, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades y revelar la verdad del caso. En resumen, estaban utilizando la plataforma para blanquear capital, lo que confirmó que la plataforma realmente podía blanquear capital, sin esperar convertirse en testigos.

Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.

Es importante señalar que el funcionamiento de otros algunos mezcladores de criptomonedas también ha llamado la atención de los organismos reguladores y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, una red de aplicación de la ley financiera impuso una multa civil de 60 millones de dólares a un individuo que operaba dos empresas de servicios monetarios no registradas.

Sugerencias para el blanqueo de capital

Para este tipo de eventos, se pueden tomar las siguientes medidas para fortalecer el blanqueo de capital:

1. Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML: requerir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa, incluyendo la recopilación de información de identidad, verificación de dirección, etc.

2. Monitoreo de actividades de transacción: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar la cantidad de transacciones, la frecuencia, el origen y el destino de la información, e identificar comportamientos sospechosos.

3. Establecer un mecanismo de informes: crear un sistema para informar y manejar transacciones sospechosas de manera oportuna, colaborando con las autoridades reguladoras en las investigaciones.

4. Fortalecer la cooperación y el intercambio: colaborar estrechamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y agencias de aplicación de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente para identificar y responder de manera oportuna a las estrategias cambiantes de los delincuentes.

Con el constante ajuste de los métodos de blanqueo de capital por parte de los criminales, los participantes de la industria de Activos Cripto deben mantenerse alerta y mejorar continuamente las medidas de anti blanqueo de capital para mantener el desarrollo saludable de la industria.