Los profesionales del campo de la encriptación enfrentan investigaciones: Hangzhou lleva a cabo trabajos de investigación que generan seguimiento

Recientemente, los profesionales de la encriptación en la región de Hangzhou han llamado la atención de las autoridades judiciales. Según se informa, la policía local ha comenzado una investigación sobre los profesionales de la encriptación en su jurisdicción desde el 8 de junio. Esta medida ha provocado un amplio debate entre los expertos de la industria sobre los riesgos legales de la encriptación en el país.

Puntos y métodos de la encuesta

Según la información de la red, la policía de Hangzhou se centra en las siguientes categorías de personas:

1. Persona que ha participado en la emisión de tokens o financiamiento de proyectos
2. Empresas o individuos con registros de recaudación de fondos en el extranjero, retorno de financiamiento, transferencias transfronterizas o transacciones OTC de USDT.
3. Personas involucradas en la operación de comunidades o con experiencia en atraer nuevos usuarios, como líderes de opinión, gerentes de organizaciones autónomas descentralizadas, etc.

Los métodos de investigación incluyen solicitar a las personas relevantes que lleven computadoras portátiles a la comisaría para cooperar con la recopilación de datos, la recuperación de información y la elaboración de actas, entre otros trabajos. Se ha informado que la policía utilizó equipos profesionales para recuperar los registros de chat de software de mensajería instantánea que había sido desinstalado.

Análisis de posibles causas

Para las razones de esta investigación, los expertos de la industria han propuesto varias posibilidades:

1. Un gran equipo de encriptación puede estar involucrado en un caso penal, lo que lleva a las autoridades locales a investigar toda la industria.
2. Basado en las pistas de las autoridades de regulación financiera, preparar la elaboración de políticas de regulación de encriptación de criptomonedas para el futuro.
3. Por razones fiscales, acumular experiencia para futuras políticas de impuestos sobre encriptación de activos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las autoridades policiales deben seguir los procedimientos legales al llevar a cabo una investigación. Por ejemplo, para la recuperación de datos de dispositivos electrónicos de los ciudadanos, se debe emitir un documento legal formal, y no se puede basar solo en una solicitud verbal.

Revisión de políticas de la industria

Desde septiembre de 2021, tras la notificación conjunta de varios ministerios del país, China ha implementado una prohibición total sobre las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas. Esto incluye el intercambio de criptomonedas por moneda fiduciaria, el intercambio entre criptomonedas, la compra y venta de criptomonedas como contraparte central, la provisión de intermediación de información y precios para el comercio de criptomonedas, la financiación mediante la emisión de tokens y el comercio de derivados de criptomonedas.

Al mismo tiempo, las actividades comerciales de las bolsas de criptomonedas tanto dentro como fuera del país también están prohibidas, y proporcionar servicios a ellas también será sujeto a responsabilidad legal. Las instituciones financieras y las instituciones de pago no bancarias no pueden proporcionar servicios para el comercio de criptomonedas, y los nombres de las empresas tampoco pueden contener términos como "cryptomonedas", "encriptación".

A pesar de ello, las regulaciones actuales no prohíben explícitamente la inversión personal en criptomonedas, pero tampoco ofrecen protección legal para este tipo de inversiones. Sin embargo, en la práctica de la aplicación de la ley, todavía hay casos de condenas y sentencias por la compra y venta de criptomonedas.

Perspectivas de la industria

Actualmente, la actitud de regulación hacia la encriptación a nivel mundial varía. Singapur recientemente implementó políticas regulatorias estrictas, China continental mantiene una postura de alta presión, Hong Kong adopta una posición relativamente abierta pero cautelosa, y la política de Estados Unidos tampoco es completamente amigable.

El futuro desarrollo de la encriptación de monedas aún presenta muchas incertidumbres. Sin embargo, los verdaderos creyentes en la encriptación consideran que el valor de las encriptaciones no debe depender del reconocimiento de instituciones centralizadas, sino que debe realizar su verdadero valor a través del consenso técnico y la aceptación popular.

De cualquier manera, esta investigación en Hangzhou sin duda provocará un mayor análisis dentro de la industria sobre la operación conforme a la ley y la prevención de riesgos. En el contexto de un entorno regulatorio en constante cambio, los profesionales de la encriptación necesitan llevar a cabo sus negocios de manera más cautelosa, al mismo tiempo que siguen de cerca las tendencias políticas.