El tribunal federal de Brooklyn ha condenado al estafador de criptomonedas Dwayne Golden a más de ocho años de prisión por orquestar un esquema Ponzi de 40 millones de dólares disfrazado como una operación de inversión en activo digital
ContenidosFalsas empresas de criptomonedas y pérdidas para los inversionistasObstrucción de la justicia por parte de Golden y co-conspiradoresLas pérdidas por fraude aumentan a medida que crecen las estafas de criptomonedasEl tribunal impuso una sentencia de 97 meses después de que los fiscales demostraran que Golden engañó a los inversionistas durante años con falsas promesas y sin actividad comercial real.
Falsas empresas de criptomonedas y pérdidas de inversores
Golden tenía tres negocios independientes más, respectivamente EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin. Estas agencias prometían a los inversores una tasa de ingresos fija diciendo que utilizaban su capital para comerciar con cripto en países extranjeros. Sin embargo, no había comercio real ni infraestructura de blockchain en su lugar. Según los fiscales, el esquema era una configuración clásica de Ponzi y lo único que hizo el esquema fue rebranding en cripto moderna como una forma de atraer a víctimas inocentes.
Los fondos recaudados no se invirtieron, sino que se utilizaron para pagar a inversores anteriores o fueron tomados por los conspiradores para uso personal. El tribunal ordenó la confiscación de aproximadamente $2.46 millones en ganancias, aunque la restitución a las víctimas se decidirá más adelante.
## Obstrucción de la justicia por parte de Golden y co-conspiradores
Desde 2017 hasta 2022, Golden y sus asociados trabajaron para ocultar sus actividades de los reguladores. El grupo incluía a Gregory Aggesen, William White y Marquis “Mardy Eger” Egerton. Los fiscales revelaron que los acusados destruyeron documentos, proporcionaron declaraciones falsas a agencias federales y mintieron bajo juramento durante los procedimientos del gran jurado.
Los cuatro individuos han declarado culpable. William White ya ha recibido una sentencia de 30 meses, mientras que Aggesen y Egerton están a la espera de sentencia. El tribunal determinó que sus esfuerzos coordinados para obstruir múltiples investigaciones federales contribuyeron a una pena de prisión prolongada para Golden.
Las pérdidas por fraude aumentan a medida que crecen las estafas de criptomonedas
Según la Comisión Federal de Comercio recientemente, los estadounidenses han perdido más de 12.5 mil millones de dólares debido a fraudes en el año 2024 en comparación con el año 2023, que registró un incremento del 25 por ciento en el dinero perdido. El número de quejas por fraude mantuvo la misma tendencia que en 2023, pero más personas reportaron pérdidas financieras. Las estafas de inversión fueron la categoría principal con una pérdida de 5.7 mil millones, y las estafas de impostores alcanzaron pérdidas por un valor de 2.95 mil millones de dólares. Los consumidores perdieron más a través de transferencias bancarias y transacciones relacionadas con criptomonedas. Los problemas con las compras en línea ocuparon el segundo lugar en los informes de fraude, seguidos de las estafas que involucran negocios falsos y oportunidades laborales, que costaron a los consumidores 750.6 millones de dólares.
Mientras tanto, la capitalización total del mercado de criptomonedas global aumentó ligeramente el sábado a casi $3.3 billones. El precio de Bitcoin subió más del 3% en la última semana y se estaba comercializando a $107,362, con un volumen de 24 horas de $86.4 mil millones, una disminución del 14%.
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Juez de Brooklyn envía a prisión a estafador de Cripto Ponzi por 8 años
El tribunal federal de Brooklyn ha condenado al estafador de criptomonedas Dwayne Golden a más de ocho años de prisión por orquestar un esquema Ponzi de 40 millones de dólares disfrazado como una operación de inversión en activo digital
ContenidosFalsas empresas de criptomonedas y pérdidas para los inversionistasObstrucción de la justicia por parte de Golden y co-conspiradoresLas pérdidas por fraude aumentan a medida que crecen las estafas de criptomonedasEl tribunal impuso una sentencia de 97 meses después de que los fiscales demostraran que Golden engañó a los inversionistas durante años con falsas promesas y sin actividad comercial real.
Falsas empresas de criptomonedas y pérdidas de inversores
Golden tenía tres negocios independientes más, respectivamente EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin. Estas agencias prometían a los inversores una tasa de ingresos fija diciendo que utilizaban su capital para comerciar con cripto en países extranjeros. Sin embargo, no había comercio real ni infraestructura de blockchain en su lugar. Según los fiscales, el esquema era una configuración clásica de Ponzi y lo único que hizo el esquema fue rebranding en cripto moderna como una forma de atraer a víctimas inocentes.
Los fondos recaudados no se invirtieron, sino que se utilizaron para pagar a inversores anteriores o fueron tomados por los conspiradores para uso personal. El tribunal ordenó la confiscación de aproximadamente $2.46 millones en ganancias, aunque la restitución a las víctimas se decidirá más adelante.
Desde 2017 hasta 2022, Golden y sus asociados trabajaron para ocultar sus actividades de los reguladores. El grupo incluía a Gregory Aggesen, William White y Marquis “Mardy Eger” Egerton. Los fiscales revelaron que los acusados destruyeron documentos, proporcionaron declaraciones falsas a agencias federales y mintieron bajo juramento durante los procedimientos del gran jurado.
Los cuatro individuos han declarado culpable. William White ya ha recibido una sentencia de 30 meses, mientras que Aggesen y Egerton están a la espera de sentencia. El tribunal determinó que sus esfuerzos coordinados para obstruir múltiples investigaciones federales contribuyeron a una pena de prisión prolongada para Golden.
Las pérdidas por fraude aumentan a medida que crecen las estafas de criptomonedas
Según la Comisión Federal de Comercio recientemente, los estadounidenses han perdido más de 12.5 mil millones de dólares debido a fraudes en el año 2024 en comparación con el año 2023, que registró un incremento del 25 por ciento en el dinero perdido. El número de quejas por fraude mantuvo la misma tendencia que en 2023, pero más personas reportaron pérdidas financieras. Las estafas de inversión fueron la categoría principal con una pérdida de 5.7 mil millones, y las estafas de impostores alcanzaron pérdidas por un valor de 2.95 mil millones de dólares. Los consumidores perdieron más a través de transferencias bancarias y transacciones relacionadas con criptomonedas. Los problemas con las compras en línea ocuparon el segundo lugar en los informes de fraude, seguidos de las estafas que involucran negocios falsos y oportunidades laborales, que costaron a los consumidores 750.6 millones de dólares.
Mientras tanto, la capitalización total del mercado de criptomonedas global aumentó ligeramente el sábado a casi $3.3 billones. El precio de Bitcoin subió más del 3% en la última semana y se estaba comercializando a $107,362, con un volumen de 24 horas de $86.4 mil millones, una disminución del 14%.