Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el mundo del crimen ha evolucionado junto con las criptomonedas. Con ello, se informa que los grupos criminales transnacionales de Asia Oriental y Sudeste Asiático han estado expandiendo rápidamente sus operaciones a nivel mundial, utilizando la minería de criptomonedas como una "herramienta poderosa" para lavar miles de millones en ganancias ilícitas.
El informe es la forma en que las Naciones Unidas alertan sobre lo que definen como la "nueva fase del crimen organizado global". Una fase en la que las minas de criptomonedas ahora trabajan en silencio en fábricas defendidas por milicias, las stablecoins se han convertido en el método para blanquear dinero sucio en mercados negros alojados en Telegram.
Los grupos del crimen han evolucionado el modo y el tamaño de sus operaciones
El informe de la UNODC se titula “Punto de Inflexión: Implicaciones Globales de los Centros de Estafa, Banca Subterránea y Mercados Ilícitos en Línea en el Sudeste Asiático,” y contiene información sobre cómo estos sindicatos se han estado incrustando en regiones con una supervisión débil, desde Zambia y Nigeria hasta Tonga y Oriente Medio.
Alega que estos grupos incluso han ido más allá de las estafas y el tráfico; ahora construyen ecosistemas en línea completos que incorporan intercambios de criptomonedas no autorizados, herramientas de mensajería encriptada y stablecoins para apoyar una economía fraudulenta a escala industrial.
“Estamos viendo una expansión global de grupos de crimen organizado de Asia Oriental y Sudeste Asiático,” dijo Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino de la UNODC, en una declaración acompañante. “Se propaga como un cáncer. Las autoridades lo tratan en un área, pero las raíces nunca desaparecen; simplemente migran.”
Huione Guarantee y el recientemente renombrado Haowang fueron implicados como sitios de tráfico principales que permiten esta economía subterránea. El Haowang, con sede en Camboya, reportedly tiene más de 970,000 usuarios y también ha lanzado su propia stablecoin, blockchain, intercambio de criptomonedas y productos de juego en línea, todos diseñados para "eludir los controles gubernamentales."
"La convergencia entre la aceleración y la profesionalización de estas operaciones, por un lado, y su expansión geográfica hacia nuevas partes de la región y más allá, por otro, se traduce en una nueva intensidad en la industria — una que los gobiernos deben estar preparados para responder", dijo Hofmann.
Cómo la minería de criptomonedas es relevante para estos grupos
La UNODC cree que la minería de criptomonedas se ha vuelto muy valiosa para estos grupos porque les ayuda en gran medida a evitar la supervisión en materia de lavado de dinero. Sin mencionar que estas pandillas roban electricidad y operan su minería de criptomonedas fuera de la red, lo que les permite generar activos digitales a un costo mínimo y con poca trazabilidad.
En regiones como Libia, donde los costos de electricidad son relativamente más bajos, estas operaciones a menudo causan apagones en toda la ciudad. En marzo, las autoridades tailandesas encontraron 63 máquinas de minería de criptomonedas ilegales operando desde edificios abandonados en la provincia de Pathum Thani. La operación fue controlada de forma remota y resultó en un robo de electricidad que superó los 300,000 dólares.
En la vecina Malasia, una explosión en una casa en febrero llevó a las autoridades a descubrir una instalación de minería encubierta. Irán también tiene sus problemas. Los cortes de energía en Teherán y otras provincias a finales de 2024 llevaron a sospechas de que la minería de criptomonedas no autorizada podría estar añadiendo presión a la red eléctrica.
La ONU ha hecho un llamado a una acción multilateral urgente para frenar este crecimiento viral. Esto podría implicar monitorear e investigar amenazas como el fraude habilitado por criptomonedas, fortalecer los marcos legales para la "recuperación de activos e investigación", y habilitar la coordinación transfronteriza a través de "intercambio de información oportuno."
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La UNODC señala a las criptomonedas, la minería ilegal y Telegram en el crecimiento del crimen organizado en Asia
Según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el mundo del crimen ha evolucionado junto con las criptomonedas. Con ello, se informa que los grupos criminales transnacionales de Asia Oriental y Sudeste Asiático han estado expandiendo rápidamente sus operaciones a nivel mundial, utilizando la minería de criptomonedas como una "herramienta poderosa" para lavar miles de millones en ganancias ilícitas.
El informe es la forma en que las Naciones Unidas alertan sobre lo que definen como la "nueva fase del crimen organizado global". Una fase en la que las minas de criptomonedas ahora trabajan en silencio en fábricas defendidas por milicias, las stablecoins se han convertido en el método para blanquear dinero sucio en mercados negros alojados en Telegram.
Los grupos del crimen han evolucionado el modo y el tamaño de sus operaciones
El informe de la UNODC se titula “Punto de Inflexión: Implicaciones Globales de los Centros de Estafa, Banca Subterránea y Mercados Ilícitos en Línea en el Sudeste Asiático,” y contiene información sobre cómo estos sindicatos se han estado incrustando en regiones con una supervisión débil, desde Zambia y Nigeria hasta Tonga y Oriente Medio.
Alega que estos grupos incluso han ido más allá de las estafas y el tráfico; ahora construyen ecosistemas en línea completos que incorporan intercambios de criptomonedas no autorizados, herramientas de mensajería encriptada y stablecoins para apoyar una economía fraudulenta a escala industrial.
“Estamos viendo una expansión global de grupos de crimen organizado de Asia Oriental y Sudeste Asiático,” dijo Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino de la UNODC, en una declaración acompañante. “Se propaga como un cáncer. Las autoridades lo tratan en un área, pero las raíces nunca desaparecen; simplemente migran.”
Huione Guarantee y el recientemente renombrado Haowang fueron implicados como sitios de tráfico principales que permiten esta economía subterránea. El Haowang, con sede en Camboya, reportedly tiene más de 970,000 usuarios y también ha lanzado su propia stablecoin, blockchain, intercambio de criptomonedas y productos de juego en línea, todos diseñados para "eludir los controles gubernamentales."
"La convergencia entre la aceleración y la profesionalización de estas operaciones, por un lado, y su expansión geográfica hacia nuevas partes de la región y más allá, por otro, se traduce en una nueva intensidad en la industria — una que los gobiernos deben estar preparados para responder", dijo Hofmann.
Cómo la minería de criptomonedas es relevante para estos grupos
La UNODC cree que la minería de criptomonedas se ha vuelto muy valiosa para estos grupos porque les ayuda en gran medida a evitar la supervisión en materia de lavado de dinero. Sin mencionar que estas pandillas roban electricidad y operan su minería de criptomonedas fuera de la red, lo que les permite generar activos digitales a un costo mínimo y con poca trazabilidad.
En regiones como Libia, donde los costos de electricidad son relativamente más bajos, estas operaciones a menudo causan apagones en toda la ciudad. En marzo, las autoridades tailandesas encontraron 63 máquinas de minería de criptomonedas ilegales operando desde edificios abandonados en la provincia de Pathum Thani. La operación fue controlada de forma remota y resultó en un robo de electricidad que superó los 300,000 dólares.
En la vecina Malasia, una explosión en una casa en febrero llevó a las autoridades a descubrir una instalación de minería encubierta. Irán también tiene sus problemas. Los cortes de energía en Teherán y otras provincias a finales de 2024 llevaron a sospechas de que la minería de criptomonedas no autorizada podría estar añadiendo presión a la red eléctrica.
La ONU ha hecho un llamado a una acción multilateral urgente para frenar este crecimiento viral. Esto podría implicar monitorear e investigar amenazas como el fraude habilitado por criptomonedas, fortalecer los marcos legales para la "recuperación de activos e investigación", y habilitar la coordinación transfronteriza a través de "intercambio de información oportuno."
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