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Un tribunal federal de Brasil ha condenado a 128 años de prisión a uno de los principales líderes de un sindicato de esquemas Ponzi de criptomonedas que defraudó a los inversores por más de cien millones de dólares. Otras dos personas también fueron condenadas a largas penas de prisión, mientras que otras fueron absueltas porque el tribunal citó pruebas insuficientes.
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En febrero de 2023, la Fiscalía Federal de Brasil inició una investigación sobre Braiscompany, una empresa que prometía un rendimiento mensual del 8% sobre supuestas inversiones en criptomonedas
Múltiples informes afirman que Braiscompany comenzó a operar en junio de 2018, pero comenzó a experimentar problemas con los pagos de los inversores en diciembre de 2022. En enero de 2023, los pagos se detuvieron por completo, lo que provocó la protesta de los inversores. En particular, las investigaciones mostraron que Braiscompany ha operado como un esquema piramidal disfrazado de empresa de inversión, defraudando a más de 20.000 inversores por 1.110 millones de rands ( 190 dólares million)
Según los medios locales Portal do Bitcoin, el 4° Tribunal Federal de Campina Grande bajo el juez Vinícius Costa Vidor ha emitido una sentencia de 128 años a Joel Ferreira de Souza, quien está etiquetado como el cerebro financiero del esquema Ponzi cripto. Además, el tribunal también ordenó la confiscación de activos pertenecientes a Souza valorados en R36.59 millones ($6.3 millones).
Junto a Souza, su hijo Victor Augusto Veronez de Souza fue condenado a 15 años de prisión por su participación en la operación del esquema piramidal. Gesana Rayane Silva, quien ha sido descrita como un miembro clave de la estructura fraudulenta de Braiscompany, ha sido condenada a cumplir una sentencia de 27 años.
Vale la pena señalar que los tres condenados también están pagando una multa de diferentes montos, junto con una cantidad conjunta para compensar a los inversores víctimas. Mientras tanto, Mizael Moreira Silva y Clelio Fernando Cabral do Ó, que se encontraban entre los acusados, fueron absueltos y absueltos por el tribunal, citando la falta de pruebas en el caso de los fiscales.
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Curiosamente, Antônio Neto Ais y Fabrícia Campos, una pareja casada y fundadores de Braiscompany, permanecen en Argentina a la espera de extradición. Notablemente, la pareja huyó de Brasil en febrero de 2024 cuando las autoridades iniciaron investigaciones sobre Braiscompany.
Después de ser declarados prófugos por el gobierno brasileño, Neto Ais y Campos fueron arrestados por las autoridades argentinas, pero han sido liberados de la detención por diferentes razones legales. No obstante, ambos individuos aún enfrentan la extradición a Brasil, donde el juez Costa Vidor ya condenó a Neto Ais a 88 años de prisión y a Campos a 61 años.
En otras noticias, el mercado de criptomonedas actualmente está valorado en $2.64 billones tras una ganancia del 0.67% en el último día.
Capitalización total del mercado de criptomonedas valorada en USD 2.64 billones en el gráfico diario | Fuente: Gráfico TOTAL en Tradingview.comImagen destacada de Adobe Stock, gráfico de Tradingview
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Cripto Estafa: Juez Brasileño Impone Sentencia de 128 Años al Maestro de Ponzi de $190 Millones
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Junto a Souza, su hijo Victor Augusto Veronez de Souza fue condenado a 15 años de prisión por su participación en la operación del esquema piramidal. Gesana Rayane Silva, quien ha sido descrita como un miembro clave de la estructura fraudulenta de Braiscompany, ha sido condenada a cumplir una sentencia de 27 años.
Vale la pena señalar que los tres condenados también están pagando una multa de diferentes montos, junto con una cantidad conjunta para compensar a los inversores víctimas. Mientras tanto, Mizael Moreira Silva y Clelio Fernando Cabral do Ó, que se encontraban entre los acusados, fueron absueltos y absueltos por el tribunal, citando la falta de pruebas en el caso de los fiscales.
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