Un tribunal brasileño ha encarcelado a tres hombres por su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas donde robaron alrededor de $190 millones. Según informes, el tribunal brasileño impuso una pena de cárcel conjunta de 170 años a los tres hombres, subrayando la gravedad del caso. Se acusó a los hombres de ser los cerebros detrás del escándalo de Braiscompany, utilizando la plataforma para estafar a usuarios desprevenidos.
Según los fiscales, los tres hombres, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva y Victor Augusto Veronez de Souza, defraudaron al menos a 20,000 inversores. El escándalo se ha convertido en un gran caso donde la mayoría de las personas han estado esperando el resultado, principalmente porque involucra fondos estimados en alrededor de $190 millones.
Los tribunales brasileños encarcelan a sospechosos por un esquema Ponzi de criptomonedas
Según los fiscales, los acusados prometieron a víctimas desprevenidas rendimientos poco realistas en inversiones de Bitcoin, atrayendo a brasileños hacia el engañoso esquema piramidal que ha ganado atención a nivel mundial. Un esquema piramidal o Ponzi es un tipo de inversión donde los operadores suelen ofrecer oportunidades tentadoras a los usuarios. De este modo, reclutan a muchos brasileños en busca de ganancias mientras pagan a los anteriores con fondos obtenidos de nuevos inversores.
En algunos casos, la plataforma recluta usuarios que actúan como anunciantes, utilizando varias plataformas de redes sociales para presentar las oportunidades a las personas, siendo que la mayoría de ellos llega incluso a desarrollar amistades íntimas y relaciones con sus potenciales víctimas antes de introducirlas a las oportunidades de inversión. En este caso, el fiscal mencionó que Ferreira de Souza era el principal del esquema de Braiscompany, señalando que la plataforma operaba bajo la apariencia de legitimidad para promover la oportunidad al público en general.
Los fiscales alegan que muchas personas invirtieron fondos, la mayoría en activos digitales, creyendo que estaban participando en una empresa que cambiaría sus vidas. Mencionaron que la plataforma tenía como objetivo a las víctimas que eran nuevas en la criptomoneda, señalando que las repercusiones financieras del esquema han sido devastadoras para quienes participaron. Además de la sentencia de prisión, el tribunal ha ordenado a los acusados que reembolsen alrededor de $6.2 millones a los inversores, mientras la policía continúa los esfuerzos para recuperar parte de los fondos robados.
Necesidad de vigilancia en el sector cripto
Esta no es la primera vez que la plataforma de inversión brasileña está en las noticias, ya que la empresa hizo titulares en 2021 después de presentar una demanda contra Suno Research, acusando a la empresa de difamación, calumnias y denigración de su marca. En ese momento, la plataforma de investigación había acusado a la plataforma de inversión de ser un esquema financiero piramidal, un movimiento que Braiscompany rechazó, señalando que Suno Research hizo su afirmación sin ninguna prueba.
Según informes, el fundador de Suno Research, Tiago Reis, afirmó en una serie de publicaciones que la promesa de obtener un 10% a 15% al mes por alquilar Bitcoin era el funcionamiento de un esquema piramidal. La empresa de inversiones brasileña logró en ese momento que el tribunal ordenara a Suno eliminar los enlaces a los artículos y publicaciones donde hacían las afirmaciones. Braiscompany también fue revertido en el tribunal porque Suno presentó una solicitud en el tribunal, donde instó al juez a obligar a la plataforma de inversión a demostrar que no era un esquema piramidal.
“Estas notas de corretaje están justificadas para demostrar los porcentajes y montos de las transacciones realizadas con el capital de los clientes y si hay prueba de pago para estas, en caso de retiro, que puede ser certificada bajo los términos de la evidencia experta solicitada”, afirmó Suno. Aunque Braiscompany intentó revertir la decisión en ese momento, no tuvo éxito, y sus abogados señalaron que el caso se trataba de violación de imagen y no de si la empresa estaba involucrada en actividades ilegales.
El caso también habla de la necesidad de vigilancia en el sector cripto. El veredicto legal también refleja la necesidad de implementar medidas más estrictas para proteger a los inversores. Los bancos locales y las instituciones financieras en Brasil ahora están ofreciendo inversiones en criptomonedas a los usuarios, enfatizando la importancia de salvaguardar los intereses de los consumidores en medio del crecimiento positivo del mercado cripto.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Un tribunal brasileño condena a tres hombres por un esquema Ponzi de criptomonedas de 190 millones de dólares.
Un tribunal brasileño ha encarcelado a tres hombres por su participación en un esquema Ponzi de criptomonedas donde robaron alrededor de $190 millones. Según informes, el tribunal brasileño impuso una pena de cárcel conjunta de 170 años a los tres hombres, subrayando la gravedad del caso. Se acusó a los hombres de ser los cerebros detrás del escándalo de Braiscompany, utilizando la plataforma para estafar a usuarios desprevenidos.
Según los fiscales, los tres hombres, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva y Victor Augusto Veronez de Souza, defraudaron al menos a 20,000 inversores. El escándalo se ha convertido en un gran caso donde la mayoría de las personas han estado esperando el resultado, principalmente porque involucra fondos estimados en alrededor de $190 millones.
Los tribunales brasileños encarcelan a sospechosos por un esquema Ponzi de criptomonedas
Según los fiscales, los acusados prometieron a víctimas desprevenidas rendimientos poco realistas en inversiones de Bitcoin, atrayendo a brasileños hacia el engañoso esquema piramidal que ha ganado atención a nivel mundial. Un esquema piramidal o Ponzi es un tipo de inversión donde los operadores suelen ofrecer oportunidades tentadoras a los usuarios. De este modo, reclutan a muchos brasileños en busca de ganancias mientras pagan a los anteriores con fondos obtenidos de nuevos inversores.
En algunos casos, la plataforma recluta usuarios que actúan como anunciantes, utilizando varias plataformas de redes sociales para presentar las oportunidades a las personas, siendo que la mayoría de ellos llega incluso a desarrollar amistades íntimas y relaciones con sus potenciales víctimas antes de introducirlas a las oportunidades de inversión. En este caso, el fiscal mencionó que Ferreira de Souza era el principal del esquema de Braiscompany, señalando que la plataforma operaba bajo la apariencia de legitimidad para promover la oportunidad al público en general.
Los fiscales alegan que muchas personas invirtieron fondos, la mayoría en activos digitales, creyendo que estaban participando en una empresa que cambiaría sus vidas. Mencionaron que la plataforma tenía como objetivo a las víctimas que eran nuevas en la criptomoneda, señalando que las repercusiones financieras del esquema han sido devastadoras para quienes participaron. Además de la sentencia de prisión, el tribunal ha ordenado a los acusados que reembolsen alrededor de $6.2 millones a los inversores, mientras la policía continúa los esfuerzos para recuperar parte de los fondos robados.
Necesidad de vigilancia en el sector cripto
Esta no es la primera vez que la plataforma de inversión brasileña está en las noticias, ya que la empresa hizo titulares en 2021 después de presentar una demanda contra Suno Research, acusando a la empresa de difamación, calumnias y denigración de su marca. En ese momento, la plataforma de investigación había acusado a la plataforma de inversión de ser un esquema financiero piramidal, un movimiento que Braiscompany rechazó, señalando que Suno Research hizo su afirmación sin ninguna prueba.
Según informes, el fundador de Suno Research, Tiago Reis, afirmó en una serie de publicaciones que la promesa de obtener un 10% a 15% al mes por alquilar Bitcoin era el funcionamiento de un esquema piramidal. La empresa de inversiones brasileña logró en ese momento que el tribunal ordenara a Suno eliminar los enlaces a los artículos y publicaciones donde hacían las afirmaciones. Braiscompany también fue revertido en el tribunal porque Suno presentó una solicitud en el tribunal, donde instó al juez a obligar a la plataforma de inversión a demostrar que no era un esquema piramidal.
“Estas notas de corretaje están justificadas para demostrar los porcentajes y montos de las transacciones realizadas con el capital de los clientes y si hay prueba de pago para estas, en caso de retiro, que puede ser certificada bajo los términos de la evidencia experta solicitada”, afirmó Suno. Aunque Braiscompany intentó revertir la decisión en ese momento, no tuvo éxito, y sus abogados señalaron que el caso se trataba de violación de imagen y no de si la empresa estaba involucrada en actividades ilegales.
El caso también habla de la necesidad de vigilancia en el sector cripto. El veredicto legal también refleja la necesidad de implementar medidas más estrictas para proteger a los inversores. Los bancos locales y las instituciones financieras en Brasil ahora están ofreciendo inversiones en criptomonedas a los usuarios, enfatizando la importancia de salvaguardar los intereses de los consumidores en medio del crecimiento positivo del mercado cripto.
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