Un hombre fue condenado a 10 meses de prisión por ayudar a gestionar un equipo de Cambio de divisas y Activos Cripto ilegales.

Bot de noticias de Gate, según el Straits Times de Singapur, a pesar de saber que el jefe Liu Hanquan operaba sin licencia en el cambio de divisas, el hombre de 34 años, Xie Jiajie, aún lo ayudó a gestionar el equipo y operar el intercambio de activos cripto, realizando un total de 430 transacciones que superaron los 35 millones de yuanes en solo 23 días. El hombre fue arrestado durante una operación policial y fue condenado a 10 meses de prisión. El acusado Xie Jiajie enfrenta un total de dos cargos por violar la Ley de Servicios de Pago y un cargo por violar la ley sobre corrupción, narcotráfico y delitos graves (confiscación de beneficios). Anteriormente, se declaró culpable de uno de los cargos, y el resto de los cargos serán considerados por el juez al momento de la sentencia el 26 de junio.

Según se informa, Sir Money Changer (SMC) es una empresa familiar con licencia que ofrece servicios de Cambio de divisas y remesas transfronterizas, dirigida por la pareja Mohamad. En junio de 2021, SMC abrió un punto de venta en Geylang, donde Liu Hanquan propuso pagar 14,000 dólares mensuales para usar la licencia y operar de manera independiente en el negocio de remesas. Contrató empleados por su cuenta, pero pagó el fondo de pensiones bajo el nombre de SMC, y luego reembolsó los costos relacionados. A partir de septiembre de ese mismo año, Liu Hanquan comenzó a operar, abarcando remesas transfronterizas y transacciones de moneda Tether, pero no declaró a la Autoridad Monetaria ni presentó registros de transacciones. El principal sospechoso, Liu Hanquan, escapó a Camboya después de que se descubriera el caso y vació su billetera de Activos Cripto; actualmente sigue prófugo.