ضابط أمريكي في الخدمة يُقبض عليه! تورطه في عمليات داخلية في فنزويلا وتداول داخلي، وجمع 400 ألف دولار من السوق في التوقعات

ضابط من قوات العمليات الخاصة الأمريكية يُتهم من قبل وزارة العدل، بزعم استغلال معلومات سرية تتعلق بعمليات، في الرهان على منصة بوليماركيت بشأن اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو، محققًا أرباحًا تزيد عن 400 ألف دولار.

ضابط من القوات الخاصة يراهن بمعلومات سرية، ويحقق أرباحًا تتجاوز 40 ألف دولار من العمليات العسكرية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن ضابطًا من قوات العمليات الخاصة الأمريكية في الخدمة، يُدعى جانون كين فان دايك، يُشتبه في استغلال معلومات عسكرية سرية للمراهنة على منصة التنبؤات بوليماركيت وتحقيق أرباح، وقد تم توجيه تهمة رسمية إليه.

وأشارت النيابة إلى أن فان دايك خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026، قام بالمراهنة على أحداث مثل ما إذا كانت القوات الأمريكية ستعتقل الرئيس نيكولاس مادورو، من خلال 13 عقدًا متتاليًا، بمجموع استثمار يقارب 33 ألف دولار، محققًا أرباحًا تقدر بحوالي 400 ألف دولار.

وتكمن جوهر القضية في أن هذا الضابط نفسه يشارك في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية ذات الصلة، وهو من الأشخاص الذين يملكون معلومات حساسة للغاية. واعتبرت النيابة أن استغلاله لمعلومات حكومية غير معلنة للتداول يُعد سلوكًا داخليًا نموذجيًا، ويخالف القوانين الفيدرالية.

تداخل العمليات العسكرية وأسواق التنبؤ، وتحديد التهم الداخلية لأول مرة

وفقًا لمحتوى لائحة الاتهام، بعد إنشاء حساب، بدأ الضابط في المراهنة على أحداث مثل “هل ستدخل القوات الأمريكية فنزويلا” و"هل سيتم اعتقال مادورو بنجاح". وفي صباح 3 يناير 2026، بعد إتمام القوات الأمريكية لعمليتها وإعلان النتائج، قام بالمطالبة بمبالغ عالية جدًا مقارنة بمعدل السوق، وحقق أرباحًا غير معتادة.

وقد أثار هذا الربح غير الطبيعي اهتمام الجهات الخارجية في ذلك الوقت، لكن التحقيقات أظهرت لاحقًا ارتباطه بأشخاص من داخل الجيش. وأكدت وزارة العدل أن، على الرغم من أن سوق التنبؤ يعمل على أساس تقنية البلوكشين والأصول المشفرة، إلا أن ذلك لا يعفي من الالتزام بالقوانين المالية وقوانين الأوراق المالية القائمة.

ويُعتبر هذا القضية أول حالة في الولايات المتحدة تُصنف فيها “استخدام معلومات سرية حكومية في التداول في أسواق التنبؤ المشفرة” كجريمة داخلية، مع تدخل مباشر من النظام القضائي الجنائي.

محاولة إخفاء الهوية فشلت، وتتبع تدفقات الأموال عبر الشبكة لا زال مستمرًا

وأشارت النيابة إلى أن، بعد تحقيق الأرباح، حاول فان دايك إخفاء هويته، بما في ذلك طلب حذف حسابه من المنصة وتغيير معلومات البريد الإلكتروني، مدعيًا عدم القدرة على الوصول إلى الحساب الأصلي. لكن هذه التصرفات زادت من شكوك الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بمعالجة الأموال، حول الضابط أرباحه إلى عملة مستقرة، ونقلها عبر جسر عبر السلسلة إلى محافظ خارجية، ثم قام تدريجيًا بتحويلها إلى عملة نقدية ونقلها إلى حساب الوسيط المالي. ومع ذلك، فإن سجلات المعاملات على البلوكشين لا تزال توفر تتبعًا كاملًا لتدفقات الأموال، مما يشكل أحد الأدلة المهمة للنيابة.

من جانب المنصة، ذكروا أنه بعد اكتشاف أنماط معاملات مشبوهة، قاموا بالإبلاغ عن الأمر إلى وزارة العدل الأمريكية وشاركوا في التحقيق، مؤكدين أن سوق التنبؤات ليس منطقة رمادية يمكن استغلالها للمعلومات السرية.

تداخل الأمن الوطني والتنظيم المالي، ونظرة جديدة على أسواق التنبؤ

بالإضافة إلى التهم الجنائية، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى مدنية ضد الضابط، تتهمه بانتهاك قانون تداول السلع، وتطالب باسترداد الأرباح غير المشروعة والغرامات ذات الصلة.

وأشارت الهيئات التنظيمية الأمريكية إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالمخالفات المالية، بل تتعلق أيضًا بمخاطر أمنية وطنية. وأوضح المسؤولون أن تحويل العمليات العسكرية إلى أدوات للمضاربة قد يهدد سرية العمليات، ويؤثر حتى على سلامة الأفراد في الصفوف الأمامية.

وبعد الكشف عن القضية، بدأ الكونغرس مناقشة ضرورة فرض قيود على مشاركة المسؤولين الحكوميين والأشخاص المرتبطين في تداولات سوق التنبؤ، خاصة في القضايا التي تتعلق بالسياسات أو العمليات العسكرية.

ومع توسع حجم أسواق التنبؤ على البلوكشين، ظهرت مشكلات عدم التوازن المعلوماتي وغياب التنظيم. وتُظهر هذه القضية أن، عندما تتداخل الابتكارات المالية مع الأمن الوطني، فإن النظام القانوني القائم يبدأ في التمدد ليشمل أسواقًا جديدة، مما يفرض مزيدًا من الرقابة والامتثال على بيئة الويب 3 بشكل عام.

تم تجميع محتوى هذا المقال بواسطة وكيل التشفير، مع مراجعة وتحرير من قبل “مدينة التشفير”. لا تزال في مرحلة التدريب، وقد تحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية. المحتوى لأغراض مرجعية فقط، ويُرجى عدم اعتباره نصيحة استثمارية.