بيرمين تروغر وشبكة احتيال EXW: كيف خطة بونزي احتالت على 40 ألف مستثمر

واحدة من أهم الإجراءات الجنائية في تاريخ الجريمة المالية في النمسا انتهت بإدانات نموذجية لخمسة أفراد مسؤولين عن عملية احتيال معقدة شارك فيها عشرات الآلاف من المدخرين. تدور القضية حول بنية احتيالية معقدة تركز على رمز EXW والمنصة الرقمية المماثلة لها، والتي على مر السنين تسببت في أضرار اقتصادية تقدر بحوالي 21.6 مليون دولار.

من وعد بعوائد خيالية إلى انهيار 2020

تم بناء هيكل الهرم للعملات المشفرة على وعود غير واقعية: حيث أكد المطورون للمستثمرين على عوائد يومية تتراوح بين 0.1% و0.32%، مع ضمان أرباح تتجاوز بكثير معايير السوق. تمكن محفظة EXW، التي أُطلقت في 2019، من جذب ما لا يقل عن 40 ألف مدخر، الذين استثمروا أموالهم على أمل تحقيق أرباح استثنائية. ومع ذلك، كان المشروع مبنيًا على أسس وهمية تمامًا: الرمز المميز الأساسي لم يكن له أي وجود اقتصادي، وكانت الأرباح المزعومة تُولد ببساطة من إعادة تخصيص الأموال القادمة من أعضاء جدد، وفقًا لآلية الاحتيال الهرمي التقليدية.

انهار المخطط في 2020، لكن مع تطور درامي يستحق فيلمًا، حاول المسؤولون إحياء العملية الاحتيالية بإعادة تسميتها إلى Exchange World، في محاولة لتجاوز الرقابة وجذب ضحايا جدد باسم جديد.

بنيامين هيرتزوج و بيرمين تروجر: الرفاهية الناتجة عن الاحتيال

لم يُعاد استثمار الأرباح غير المشروعة التي جمعها بنيامين هيرتزوج، بيرمين تروجر والمتورطون الآخرون في مشاريع شرعية، بل تم تبذيرها بأسلوب حياة فاخر يتجاوز الواقع. استمتع المجرمون برفاهية قصوى: سيارات فاخرة، استخدام طائرات خاصة لمسافات قصيرة، والمشاركة في حفلات فاخرة في أندية حصرية بدبي. كانت منازلهم مزينة بأشياء فاخرة مذهلة، بما في ذلك فيلا تحتوي على حوض أسماك قرش وخزائن مليئة بالنقود النقدية.

كانت العملية الرئيسية تُدار من دبي، لكن جزءًا كبيرًا من الأموال المسروقة نُقل إلى النمسا لتعزيز قاعدة العمليات والسيطرة الإدارية على الشبكة الإجرامية. لعب هذا الجانب دورًا حاسمًا في تدخل السلطات النمساوية وفي اختصاص محكمة كلاغنفورت الإقليمية.

أحكام المحكمة النمساوية: مسؤوليات متفاوتة

بعد محاكمة استمرت اثني عشر شهرًا، تخللتها ستين جلسة معقدة، أصدرت المحكمة النمساوية أحكامًا متفاوتة بناءً على دور كل متهم. كان بنيامين هيرتزوج وبيرمين تروجر، المعرفان كواحد من المؤسسين المشاركين لمنصة EXW، قد أُدانوا بالفعل في سبتمبر 2023 بتهمة الاحتيال، وحُكم عليهما بالسجن خمس سنوات لكل منهما. في القضية الأخيرة، حُكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة ستة وثلاثين شهرًا، مع إيقاف اثنين وعشرين شهرًا لمدة ثلاث سنوات كفترة اختبار. وحُكم على متهم خامس بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية عشر شهرًا.

رفضت المحكمة بشكل صريح دفاع الادعاء الذي زعم أن المتهمين كانوا ينوون في الأصل إطلاق مبادرات استثمار شرعية ثم فقدوا السيطرة عليها. وأكد القضاة أن الاحتيال كان مخططًا له منذ بداية تصميم المخطط، دون نية لتحقيق أرباح حقيقية للمستثمرين. لا يزال منسق المخطط الرئيسي، مانويل باتيستا، هاربًا حتى الآن.

الظاهرة العالمية للاحتيالات المشفرة: بيانات مقلقة ونمو سريع

تمثل الحالة النمساوية فقط قمة جبل الجليد لمشكلة متزايدة على مستوى العالم. زادت السلطات التنظيمية في جميع القارات من إجراءاتها القمعية ضد الأنشطة الاحتيالية في قطاع العملات المشفرة، مدفوعة بالحاجة إلى حماية المدخرين والحفاظ على مصداقية السوق الرقمية.

تكشف إحصائيات الاحتيالات المرتبطة بالأصول المشفرة عن صورة مقلقة. في 2023، وثقت الـ FBI خسائر إجمالية تزيد عن 5.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق. وفي أيرلندا، أبلغت الشرطة الوطنية أن أكثر من 45% من القضايا المتعلقة بالاحتيال على الاستثمارات في البلاد كانت تتعلق بشكل خاص بالعملات المشفرة.

على الصعيد العالمي، تتزايد الإجراءات: ففي أكتوبر، بدأت محاكمة في فرنسا تشمل عشرين متهمًا، متهمين بتنظيم عملية احتيال مشفرة سرقت 30 مليون دولار من مستثمرين غير حذرين. وحُكم على مواطن هندي بالسجن خمس سنوات بعد أن سرق أكثر من 20 مليون دولار من خلال تزوير منصة عملات مشفرة زاعمًا أنه يعمل عبر Coinbase. وفي الولايات المتحدة، أمرت محكمة اتحادية أحد منسقي مخطط بونزي، فوركاونت، بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار تعويضًا، وسجن لمدة 240 شهرًا.

رغم تزايد صرامة الأحكام، فإن عمليات الاحتيال لا تظهر علامات على التباطؤ، وتظل جاذبة بسبب العوائد المرتفعة وتعقيد تقنية البلوكشين، التي يستغلها المجرمون بشكل منهجي لإرباك المستثمرين الأقل خبرة.