تيثر تحظر أكثر من $544 مليون وتوسع القائمة السوداء ضد الأنشطة غير القانونية في تركيا

طلبت السلطات التركية حظر الأصول المشفرة بواسطة Tether، مما أدى إلى تجميد أكثر من 544 مليون دولار في عمليات مرتبطة بمخططات المقامرة عبر الإنترنت وغسل الأموال المحتمل. يعزز هذا الإجراء الجهود العالمية المدرجة في قوائم الحظر التي تنفذها منصات العملات المستقرة لمكافحة الأنشطة الإجرامية.

البيانات العالمية للامتثال والمحافظ المجمّدة

وفقًا لتحليلات شركة Elliptic، تشير البيانات الأخيرة إلى أن Tether و Circle وسعتا بشكل كبير استراتيجياتهما في قوائم الحظر، حيث بلغ إجمالي المحافظ المجمّدة حوالي 5700 محفظة وتجميد حوالي 2.5 مليار دولار من الأصول. من هذا المجموع، ثلثاها يتوافق مع USDT، وهو العملة المستقرة الأكثر استخدامًا. تمثل هذه التوسعة زيادة ملحوظة في آليات الامتثال التي تعتمدها أكبر مُصدري العملات المستقرة.

الإجراءات القانونية وقرارات السلطات

أكد باولو أردوينو، المدير التنفيذي لشركة Tether، أن الشركة تعمل وفقًا لتوجيهات السلطات التنظيمية، ملتزمة بشكل صارم بالبروتوكولات القانونية المعتمدة. تتماشى هذه المقاربة مع نموذج الامتثال الخاص بـ Tether، الذي يشمل تعاونات سابقة مع جهات مثل وزارة العدل الأمريكية وFBI في عمليات مكافحة الأنشطة غير القانونية.

الاستراتيجية العالمية لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال

تعزيز قوائم الحظر لا يقتصر على حوادث فردية، بل يمثل اتجاهًا أوسع للمسؤولية التنظيمية في سوق العملات المشفرة، حيث تلعب منصات الدفع اللامركزية أدوارًا حاسمة في منع تدفقات رأس المال غير المشروعة. يتيح دمج تقنيات التحليل السلسلي، مثل تلك التي توفرها Elliptic، تحديد ومنع المعاملات المشبوهة بدقة أكبر، مما يعزز نزاهة النظام البيئي للعملات الرقمية.