راي ترافاني واحتيال سنترا تك على نتفليكس: وثائقي Bitconned يعيد سرد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في عالم التشفير

تستعد نتفليكس للكشف عن قصة مظلمة تتعلق بالجريمة المالية من خلال الوثائقي Bitconned، الذي يرسم صورة لراي ترافاني وتورطه في الاحتيال الضخم لشركة Centra Tech. هذا الفيلم، الذي بدأ عرضه في يناير 2024، يروي كيف تحول مخطط يبدو ذكيًا إلى واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة، حيث وقع المستثمرون في شبكة من الأكاذيب والوعود الزائفة. لم يخفي راي ترافاني أبدًا طموحه في إيجاد طرق مختصرة لتحقيق مكاسب مالية، بغض النظر عن قانونية الوسائل المستخدمة.

كيف صمم راي ترافاني مخطط بطاقة الخصم

في قلب هذا الاحتيال كانت رؤية مغرية: بطاقة خصم ثورية يُفترض أن تبسط المعاملات بالعملات المشفرة. بالتعاون مع شركائه سهراب شيرما وروبرت فاركاس، أسس راي ترافاني شركة Centra Tech في عام 2017، تحديدًا في الوقت الذي كانت فيه حمى البيتكوين تصل إلى ذروتها. كانت روعة الخطة تكمن في بساطتها الظاهرة: تقديم حل دفع مبتكر لجمهور ساذج، ثم جمع الأموال عبر عرض أولي للعملات (ICO).

كانت هذه الـ ICO تعد بجمع مبالغ ضخمة. أعلن الشركاء الثلاثة عن نيتهم جمع 25 مليون دولار من المستثمرين الذين تأثروا بوعود مستقبل مشفر لا مركزي. ومع ذلك، كانت بنية المشروع تعتمد على إغفالات متعمدة وبيانات احتيالية تهدف إلى تضخيم ثقة المستثمرين بشكل مصطنع. كان راي ترافاني وشركاؤه على علم تام بأن العديد من هذه الادعاءات لن تصمد أمام فحص دقيق، لكن طفرة سوق العملات المشفرة في 2017 جعلت من الصعب التحقق منها في ذلك الوقت.

Bitconned: الرؤية الوثائقية لبريان ستوركل حول المحتالين في عالم العملات المشفرة

المخرج بريان ستوركل، المعروف بأعماله السابقة The Legend of Cocaine Island و The Pez Outlaw، يتبع نهجًا «استكشافيًا» في هذا الوثائقي الذي يفحص دوافع راي ترافاني والنظام الإجرامي الذي أتاح نشأة Centra Tech. يقترح ستوركل على المشاهدين غوصًا مباشرًا في عالم الاحتيالات المشفرة، حيث تلتقي الطموحات المفرطة بغياب الضمير الأخلاقي.

من خلال الفيلم، يقدم راي ترافاني اعترافات صادقة حول مشاركته في هذا المخطط. يوضح كيف قام هو وشركاؤه بالتلاعب بدوائر التمويل، وكيف أخفوا الأهداف الحقيقية للمشروع، وكيف استغلوا جهل المستثمرين المبتدئين في العملات المشفرة. لا يسعى الوثائقي إلى تبرير هذه الأفعال، بل يهدف إلى كشف الآليات النفسية والهيكلية التي جعلت من الاحتيالات كهذه ممكنة، بل ومستحيلة في بعض الأحيان، في قطاع لا يزال غير منظم بشكل كامل.

التداعيات القضائية: ما وراء راي ترافاني

واجه راي ترافاني العديد من الدعاوى القضائية الخطيرة. وفقًا لملفات المحكمة، واجه عشرة تهم مختلفة تشمل التآمر الإجرامي، الاحتيال المالي، الاحتيال عبر الإنترنت، عرقلة العدالة، وامتلاك أسلحة نارية بشكل غير قانوني. يعكس هذا الكم من التهم حجم الجريمة المنهجية، حيث تداخلت عملية احتيال أولية مع أنشطة غير قانونية أخرى تشمل منصات مثل Venmo وشركة Miami Exotics.

وفي النهاية، اعترف راي ترافاني بالذنب في عدة تهم مرتبطة بمخطط الاحتيال على المستثمرين، مما أدى إلى حكم عليه بدفع تعويض قدره 2,608,869 دولارًا. كما لم ينجُ شركاؤه من عقوبات مماثلة. سهراب «سام» شيرما حُكم عليه بدفع 37,701,966 دولارًا، بينما تلقى روبرت فاركاس أيضًا حكمًا يتضمن غرامات كبيرة وسجنًا.

استمرار الاحتيالات في عالم العملات المشفرة ورد فعل السلطات

للأسف، ليست قصة راي ترافاني وCentra Tech حالة فريدة. مؤخرًا، أعلنت شركة SafeMoon إفلاسها وتعرض مسؤولوها للملاحقة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لانتهاكهم قواعد بيع الأوراق المالية، مع تدخل من وزارة العدل الأمريكية بتهمة الاحتيال المزعوم. تظهر هذه الحالات المتتالية أن المحتالين يتبعون استراتيجيات مماثلة: استغلال دهشة التكنولوجيا، والوعد بعوائد استثنائية، والاعتماد على نقص التنظيم.

ردًا على تزايد هذه الاحتيالات، أنشأت السلطات الأمريكية في يونيو 2023 فريق عمل متخصصًا: مجموعة جرائم السوق المظلمة والعملات الرقمية (DNMDCC). تعترف هذه المبادرة بضرورة مكافحة الاحتيالات في قطاع العملات المشفرة، وهو مجال طالما ازدهر فيه مجرمون مثل راي ترافاني من خلال استغلال غياب إطار تنظيمي واضح.

يقدم الوثائقي Bitconned، من خلال تصوير راي ترافاني وشركائه، نظرة متعمقة لواقع مخفي: وراء كل عملية احتيال في عالم العملات المشفرة يقف أفراد يدفعهم دوافع إجرامية مستمرة، تتعزز ببيئة تكنولوجية معقدة وغياب الرقابة. تقدم نتفليكس بذلك أكثر من مجرد قصة جريمة؛ إنها تحذير للمستثمرين المستقبليين من المخاطر المستمرة في القطاع.